会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2月19日召开[1] - 现场会议于2月19日15:00在公司一楼大会议室召开[2] - 网络投票时间为2月18日15:00至2月19日15:00[3] 参会情况 - 现场出席会议11人，代表股份84,321,021股，占比77.39%[4] - 网络投票股东1名，代表股份31,693股，占比0.03%[4] - 中小股东及代理人2人，代表股份159,964股，占比0.15%[4] 会议结果 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》并获通过[5] - 会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月19日召开[2] - 出席股东12人，持股84352714股，占比77.42%[3] - 网络投票股东1人，持股31693股，占比0.03%[3] 会议审议情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[5] - 同意股数36120714股，占比100%[5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄杏利因工作安排缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,352,714 ...

国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 西安天力金属复合材料股份有限公司 天力复合 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(西安)事务所 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 2 月 19 日召开。国浩律师(西安) 事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的, ...

会议召开 - 第二届董事会第十六次会议于2024年1月31日召开[2] - 第二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年1月30日召开[4] - 董事会提请于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年2月19日15:00召开，网络投票2月18 - 19日15:00[5] 股权信息 - 股权登记日为2024年2月8日，证券代码873576，简称天力复合[7] 审议议案 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[9] 登记要求 - 法人、个人股东登记及委托出席所需材料[11] - 登记时间2024年2月19日14:00 - 15:00，地点公司一楼大会议室[11]

业绩数据 - 2024年购买原材料等预计24708万元，2023年实际20107.89万元[1] - 2024年销售产品等预计6625万元，2023年实际2884.18万元[1] - 2024年日常性关联交易预计总额41339万元，2023年实际23011.64万元[2] 关联交易 - 2024年向关联方出租房屋预计租金收入6万元，2023年为6万元[1] - 2023年向关联方租赁房屋实际支付租金13.57万元，2024年预计为0[1] 其他信息 - 2024年控股股东预计为公司提供担保额度10000万元[2] - 母公司注册资本48821.4274万元，持股比例44.27%[3] - 2024年1月31日董监事会审议关联交易议案全票通过[8] - 关联交易需提交股东大会审议通过后生效[10]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额4.1339亿元，2023年实际发生2.3011643935亿元[4] 数据对比 - 2024年预计购买原材料等发生2.4708亿元，2023年实际发生2.01079亿元[4] - 2024年预计销售产品等发生6625万元，2023年实际发生2884.174995万元[4] - 2024年其他关联交易预计发生1.0006亿元，2023年实际发生19.566万元[4] 公司结构 - 母公司西部金属材料注册资本4.88214274亿元，持股44.27%，表决权44.27%[5] 决策情况 - 2024年1月31日董、监事会及独董会议审议关联交易议案均全票通过[7][8] 交易相关 - 关联交易按市场条件和价格预计确定，遵循公平自愿原则[9][10] - 保荐机构海通证券对2024年日常性关联交易无异议[13][14]

会议信息 - 监事会会议于2024年1月31日在天力复合一楼大会议室及线上召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意4票[4] - 关联监事杨建朝回避表决，议案尚需提交股东大会审议[5]

海通证券股份有限公司 注：上表中2023年度与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准，公司每年度按照 关联交易类别对日常性关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，按关联交易 类别内部调剂使用相关关联交易额度。 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的专项核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对天力复合预计2024年日常关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易预计情况 根据生产经营情况，公司对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年 | 2023 年度与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- ...