证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-006 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易额度进行预 计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《关 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-008 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-005 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 ...

注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2023 年实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 年度报告中披露的审计数据为准。 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.公司的母公司情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | | 采购钛板、锆板、银 | | | 预计本年度随着业 | | 购买原材料、 | 板等原材料及生产所 | | | 务量增加，原材料采 | | 燃料和动力、 | 需辅材；产品检测服 | 247,080,000.00 | 201,079,029.40 | | | | | | | 购金额、加工费、检 | | 接受劳务 | ...

股份数据 - 公司总股本为1.0895亿股[7] - 无限售条件股份3241.725万股，占比29.75%[6] - 有限售条件股份合计7653.275万股，占比70.25%[7] 解除限售 - 本次股票解除限售260万股，占2.39%，2024年1月19日可交易[2] - 多机构本次解除限售，如农行华夏北交所基金50万股，占0.46%[3]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,600,000 股，占公司总股本 2.39%，可交易 时间为 2024 年 1 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | | 中国农业 ...

业绩相关 - 该季度大客户项目收入受市场环境和项目进度影响[1] 业务关注 - 公司关注特定季度大客户进展、表现、客户引入节奏、市场调研等情况[1] - 该季度大客户项目进展、表现等与市场趋势、项目进度有关[1]

股东大会信息 - 2024 年第一次临时股东大会于 1 月 9 日召开[2] - 出席及授权出席股东 12 人，持股 84,202,816 股，占比 77.29%[3] - 网络投票股东 2 人，持股 31,795 股，占比 0.03%[3] 人员出席情况 - 7 位在任董事全部出席，5 位在任监事 3 人出席[3] 议案表决结果 - 多份议案同意股数 84,202,816 股，占比 100%[5][7][8][10] 人员任职情况 - 杨广洪 2024 年 1 月 9 日任职独立董事获审议通过[13]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

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