公司概况 - 天力复合主营金属复合材料业务，是国内领先的金属复合材料供应商之一 [1][2][3][4][5][10][11] - 公司产品主要应用于石油化工、新能源、核工业等行业 [2][3][4][5][17][18][19] - 公司拥有爆炸焊接等先进生产工艺,可生产大规格、多种材质的复合材料 [2][3][4][6] 业务发展 - 公司目前总产能约3.5万吨,未来产能将进一步提升 [8] - 公司在新能源、核电等领域保持良好发展势头,海外市场也在稳步推进 [13][17][19] - 公司推出的锆-钢双层材料具有生产效率高、成本优势等优势 [14] 财务表现 - 公司采取成本加成定价,原材料价格波动对毛利率影响较小 [15] - 公司收入确认主要通过验收、签收、质量异议期满等方式 [7] - 公司锆-钢类产品收入占比约10%-15% [12] 市场竞争 - 公司与美国DMC、日本旭化成等境外主要竞争对手在工艺流程、市场定位等方面存在差异 [10][11] - 公司在国内高端市场领域具有优势,在韩国、东南亚等海外市场也有所突破 [10][11] - 公司在电子级多晶硅还原炉领域的国产替代进展有待观察 [16] 未来展望 - 公司将继续关注并推动氢能市场的发展 [20] - 公司在核电领域具有价格、交货期等优势,是国内核电重要供应商 [17] - 公司对新能源电池领域保持乐观态度,相关产品具有转换能力 [19]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 线上调研会议 （三）调研机构 开源证券、景顺长城、诺安基金、银华基金、东吴基金、博时基金、创金 合信、工银国际控股、嘉合基金、国投证券、浙商证券、中泰证券、万和证 券、财通证券、野村东方国际、国华人寿保险、上海益菁汇资产、上海潼骁投 资、上海留仁资产、上海冰河资产、上海格传私募、上海玄一投资、上海浩瑜 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上投资者调研会议） 恒投资、上海汇瑾资产、齐家（上海）资产、登程资产、国晖投资、鼎和财产 保险、深圳中天汇富基金、鸿运私募基金、拓璞基金、成泉资本、鑫宇投资、 云南省产业投资基金、尚诚资产、广银理财有限责任公司、得桂私募、榕果投 资、谢诺辰阳、复胜资产、东方睿石、中兴 ...

董事会制度审议 - 2023年12月21日第二届董事会第十五次会议审议通过制度，表决7同意0反对0弃权，尚需2024年第一次临时股东大会审议通过[2] 董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，定期提前10日、临时提前3日通知（紧急除外）[4][7][9] - 每年上下半年各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[10] 会议通知要求 - 会议通知含日期和地点等内容[7] - 变更定期会议时间等需提前3日书面通知，不足3日会议顺延或获全体与会董事认可后按期召开[12] 出席与履职要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东大会更换；独立董事出现此情况，30日内提议召开股东大会解除职务[14] 表决规则 - 表决一人一票，方式为举手表决或记名投票表决[17] - 审议通过提案需超全体董事人数半数同意；法律有更多要求从其规定[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过；出席不足3人提交股东大会审议[19] - 作出决议需全体董事过半数通过；审议担保、提供财务资助需出席会议三分之二以上董事同意，提供财务资助还需及时披露信息[19] 提案相关 - 提交分配预案通知注册会计师并要求出具审计报告草案，除分配外其他财务数据已确定[20] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决[20] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[20] - 董事会秘书安排人员记录会议，含日期、地点等内容[20] - 可视需要制作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认[20][21] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[22] - 会议档案保存十年以上[22] 制度生效与解释 - 本规则由董事会拟定并负责解释，自股东大会审议通过之日起生效实施[23]

公司治理调整 - 拟将董事会成员从7名增至8名，独立董事从2名增至3名[3] - 拟新增审计委员会，成员全为董事，独董过半且会计专业人士任召集人[3] 修订情况 - 因证监会及北交所规定修订，尚需股东大会审议，以工商登记为准[4][5] 其他信息 - 备查文件为第二届董事会第十五次会议决议，公告日期2023年12月25日[6]

制度审议 - 制度于2023年12月21日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决情况为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名为会计专业人士[7] 审计委员会任期 - 任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[10] 审计委员会职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露等[13] - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 每季度至少召开一次会议，会前三天通知委员[21] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录保存十年，影响超十年则继续保留[25] - 通过的议案及表决结果次日向董事会通报[28] 其他 - 出席人员对会议事项有保密义务[29] - 公司细则自董事会审议通过之日起生效施行[31] - 董事会落款日期为2023年12月25日[32]

董事会人事变动 - 2023年12月21日提名杨广洪为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人员持股0股，占股本0%[2] - 拟新增补一名独立董事，使独立董事占比不低于三分之一[3] 候选人情况 - 杨广洪现任两公司法定代表人、总经理，有相关行业经验[4][5] 任命合规性 - 本次任命未超董事人数限制，无兼任不当情形[6] - 候选人具备资格和独立性，征得同意且无禁任情形[7] 任命影响 - 新任董事利于公司规范运作，产生积极影响[6]

西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名杨广洪为西安 天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-080 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨广洪，已充分了解并同意由提名人西安天力金属复合材料股份有限 公司董事会提名为西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-076 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 ...