证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-007 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发 行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额 为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为 2023 年 5 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | - ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-006 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购原材料、接受 | 29,700,000.00 | 4,432,092.51 | 年度日常关联交易金额 场情况和业务拓展进度 进行预计的，由于市场 | | | | | | 是公司基于交易各方市 | | 接受劳务 | 劳务 | | | 变化，交易金额存在一 | | | | | | 定波动性，故适当放宽 | | | | | | 预计金额。 | | 销售产品、商 | 销售产品 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-008 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合 全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度：单笔不超过 5,000 万元，一个会计年度内任意一个时间点同时持 有多笔金额不超过 35,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。在上 述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不 包含在上述额度以内。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。 投资期限：单只产品期限不超过一年。如单笔产品存续期超过股东会决议有 效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年度向银行申请授信额度的情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-010 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、 弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司及子公司向银行申请授信额度是日常业务活动及生产经营的正常需 要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 （一）《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》 为满足经营发展的需要，保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2025 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-003 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-009 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十次会议于 2025 年 1 月 7 日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。现将外汇套期保值业务相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值交易的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 二、外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元、欧元等货币结算。为降低进出口业务所 面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、外汇套期保值交易期间及授权 外汇套期保值交易期限自董事会审议通过后一年，期限内任一时 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-004 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日 以书面方 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技 2025 年度预计关联交易的事项发表专 项意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | | | 预计 2025 | 年度 | 2024 | 年度与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | | 内容 | | | 发生金额 | | | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | 购买原 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-002 关于变更 2024 年度签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 事务所"）为公司 2024 年度审计机构，上述议案 2024 年 5 月 13 日已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-027）。2025 年 1 月 6 日，公司收到天健事务所出具的《关于变更签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 天健事务所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 7 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十次会议审议通过了《制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证 ...