证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-120 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任丁泉军先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于选举华荣伟先生为公司第二 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-119 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二三年九月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-121 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-123） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举程佳 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会相关委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员 的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈龙炜、陈耀明、 华荣伟为董事会提名委员会委员，其中陈龙炜担任提名委员会主任委员（召集 人）。 上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届满之日止。 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况 薪酬与考核委员会由三名董事组成， ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-116 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁 波锚点"），投资后取得宁波锚点 14.2857%的股权，宁波锚点投资前估值 6,000 万元。 宁波锚点是 2019 年 3 月 18 日成立的公司，主要产品研发、生产、销售小微 型高性能超高速涡轮风机，在医疗大健康、氢燃料电池、工业自动化、农业机械 等行业运用。江苏鼎智和宁波锚点合作，可以在技术、客户、供应链、生产相互 协同，优势资源互补，并且宁波锚点良好的发展前景预期可以同时获得投资回报。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟向宁波锚点驱动技术有限公司（以下简称"宁波锚 点"）投资 1,000 万元人民币。本次对外投资完成前，公司控股股东江苏雷利电机股 份有限公司（以下简称"江苏雷利"）持有宁波锚点 14.00%的股权，公司关联方常 州力伟泉达创业投资中心（合伙企业）（以下简称"力伟泉达"）持有宁波锚点 6.00%的股权。本次对外投资完成后，公司持有宁波锚点 14.29%的股权，江苏雷利持 有宁波锚点 12.00%的股权，力伟泉达持有宁波锚点 5.14%的股权。 （二）是否构 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-113 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 关联方华荣伟、丁泉军、苏达回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-118 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 独立董事关于第一届董事会第三十次会议审议事项的独立意见 2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、《关于对外投资暨关联交易的议案》独立意见 经审查，我们认为，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎 智"）增资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁波锚点"）， 其中 119.50 万元计入实收资本，880.50 万元计入资本公积，江苏鼎智占宁波锚 点 14.2857%的股份，宁波锚点投前估值 6,000 万元。双方按市场公允价格签署 增资合同，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害 公司及其他股东利益的情形，有利于提升江苏鼎智的综合实力。 我们一致同意该议案。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-114 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 2023-116）。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-111 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,752,578 股，占公司有表决权股份总数的 57.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 1.公司在任董事 ...