资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 本次用1250万元闲置募集资金买理财产品[4] 理财余额 - 闲置募集资金理财未到期余额6850万元，自有资金1.02亿元，合计占2023年经审计净资产25.53%[4] 理财投资 - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款1250万元，预计年化收益率1.1%-2.25%-2.35%，期限90天[5] - 2024年7月23日，浙商证券浙商金惠周周优享1号集合资产管理计划700万元，预计年化收益率2.95%[11] - 2024年8月13日，该计划2000万元，预计年化收益率2.95%[11] - 2024年10月21日，中信证券外贸信托 - 粤湾悦享1号500万元，预计年化收益率2.75%[11] - 2024 - 2025年，浙商证券该计划2000万元，预计年化收益率2.80%[11] 产品信息 - 江南银行该系列有2000万、2100万等不同金额产品，收益率1.1%-2.5%[12][13] - 民生银行聚赢汇率挂钩产品有1500万、500万等，收益率1.05%-2.2%[12] - 招商银行点金系列1000万，收益率1.3%-1.95%[12] 到期情况 - 江南银行已到期该系列本金1400万，年化收益率2.99%[14] - 已到期该系列于2025年2月13日全部收回本金[14] 产品期限 - 江南银行该系列部分起始日为2025年1月27日等，终止日为5月19日等[12][13] - 民生银行该系列部分起始日为2025年1月17日等，终止日为3月21日等[12][13] - 招商银行该系列起始日为2025年1月27日，终止日为2月27日[12] 其他 - 公司严格按规定对理财事项决策等，保障资金安全[8] - 提醒投资者理财产品受市场波动影响，注意风险[10]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-015 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止目前， 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,600 万元，使用闲置自有 资金购买理财产品的未到期余额为 10,200 万元，合计占公司 2023 年经审计净资 产的 23.66%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托 | 产品 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-014 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营 ...

财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3600.00～4000.00万元，同比下降55.31%～50.34%[5] - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[8] - 最终数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准[8] 业务影响 - 公司音圈电机业务受终端市场及库存消耗影响，导致业绩大幅下滑[7] 研发与创新 - 公司加大研发投入，开展音圈电机、直流电机等多个新品的研发[7] - 公司加速一体化、集成化、智能化产品迭代升级[7] 市场与战略 - 公司在医疗、工业自动化等领域巩固自身优势，拓展细分领域新方向[7] - 2025年市场有望逐步回升[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日在鼎智科技三楼会议室一召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份79,445,283股，占比59.08%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份1,766,625股，占比1.31%[3] 议案表决结果 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数3,040,617股，占比99.99%[5] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数79,444,838股，占比99.9994%[6] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数79,444,838股，占比99.9994%[7]

会议安排 - 股东大会通知于2025年1月7日在北交所网站公告[5] - 2025年1月7日公司召开二届十次董事会审议通过召开股东大会议案并公告[6] - 现场会议于2025年1月22日上午9:00召开，网络投票时间为2025年1月21 - 22日15:00[7][8] - 现场会议地点为江苏常州经开区潞横路2850号鼎智科技三楼会议室一[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共11人，代表股份79,445,283股，占股本总额59.08％[9] - 现场投票股东8人，代表股份77,678,658股，占股本总额57.77％[9] - 网络投票股东3人，代表股份1,766,625股，占股本总额1.31％[10] - 现场和网络投票中小股东3人，代表股份1,766,625股，占股本总额1.31％[10] 会议结果 - 股东大会审议的全部议案均获表决同意通过[12] - 《法律意见书》出具日期为2025年1月22日[16]

一、 授权委托理财情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-011 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 1 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前 述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内 有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-011 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 864,660 股，占公司总股本 0.6431%，可交 易时间为 2025 年 1 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | | | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | 或名称 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 常州鼎惠 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用部分闲置的募集资金 进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 5 月 12 日全额行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的募集 资金继续投入募集资金投资项目。公司于 2023 年 5 月 17 日召开第一届董事会第二十 五次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调 整情况如下： | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资 | | --- | --- | --- ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-005 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...