本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-129 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。2023 年第三季度报告已经 审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，因业务发展需要，公司经研究决定 在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江苏斯特斯新 能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的名称为 准。2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会审议通过了《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司设立控股子公司江苏斯特斯新能电机有限公司的决定》。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，无需提交董 事会、股东大会审议。 控股子公司已于 2023 年 10 月 24 日在江苏常州经济开发区管理委员会完成 工商注册登记手续。 二、工商注册登记情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-128 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1.名称：江苏斯特斯电机有限公司 2. ...

鼎智科技 证券代码 : 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-127 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"），因业务发展需要，公 司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江 苏斯特斯新能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的 名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号，注册资本为 1,000 万元，甲方以货币方式认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%; 韩蓓蓓（下称"乙 方"）以货币方式认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；倪浩东（下称"丙方"） 以货币方式认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。 控股子公司由甲方、乙方、丙方以合作开展新能源领域电机的研发、制造及 推广为目的，拓展产品的运用行业和销售渠道。 2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会 ...

A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-126 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,628,800 股，占公司总股本 4.82%，可交易 时间为 2023 年 10 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 | | 本次解除限 | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议、2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第六次临 时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事 会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-094）、于 2023 年 9 月 26 日披露 的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-117）。 二、工商变更登记情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 编号：2023-125 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 目前，公司已经完成工商变更登记及公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-123 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 聘任时立强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 357,120 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。 聘任娄安云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 98,036 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吴云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱国华先生为公司董事会秘书，任 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-117 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,484,756 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

一、经审阅丁泉军先生、时立强先生、娄安云先生、吴云女士、朱国华先生 个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不 得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第二届董事会第一次会议所聘任人员 资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定； 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-122 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料 后,对公司第二届董事会第一次会议审议的相 ...