华英证券有限责任公司 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新材料股份 有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科强股份预 计 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110 号《关于同意 江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发 行的函》核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等 56 人定向发行人民币普 通股 1,510,000.00 股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金金额为人民 币 10,268,000.00 元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z004 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-019 2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下: 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 2023年1月1日至2023年10月27日，公司第三届董事会审计委员会由3名董事 组成，分别为独立董事徐小娟、独立董事倪礼忠、 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-018 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐小娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关 注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就 2023 年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 徐小娟，女，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历。1974年12月至1977年4月，担任江阴林场职工；1977年5月至1992年 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0015号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0015号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科强股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科强股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-017 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（倪礼忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就2023年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 倪礼忠，男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1982年1月至2017年11月，历任华东理工大学讲师、副教授、教授、 主任并已退 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-026 江苏科强新材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料 | | 3,500,000 | | 2,529,464.50 | 公司在预计关联交易金 | | 购买原材料、 | | | | | | 额时，是根据需求和业 | | 燃料和动力、 | | | | | | 务开展情况进行判断， | | 接受劳务 | | | | | | 以可能发生业务的上限 | | | | | | | | 金额进行预计，预计金 | | | | ...

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-027 江苏科强新材料股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下: 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任 确定薪酬标准及年终奖励。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （2）公司独立董事职务津贴为3万元/年（税后）。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬方案自公司董 事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方 可生效。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0014号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"为行在 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" "打行 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0014号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏科强新材料股份有 限公司(以下简称科强股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 目出具了容诚审 字[2024]215Z0008号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-020 江苏科强新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 公司对会计师事务所2023年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发 ...