证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-012 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[1][6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] - 容诚对禾昌聚合同行业上市公司审计客户260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] 审计工作安排 - 容诚对公司2023年财报审计并对募集资金等核查出专项报告[7] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为容诚较好完成2023年度审计工作[10]

2023年情况 - 召开9次董事会、4次股东大会，独董现场出席全会议[4] - 独董工作10天，参加多场培训及6次审计会会议[8][12][7] - 未召开独立董事专门会议，与审计机构积极沟通[7][9] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议相关工作[7] - 独董继续履职为决策提建议维护股东权益[13]

募集资金情况 - 定向发行股份募集资金1026.8万元，2023年12月31日前已全部使用[2] - 公开发行股份募集资金总额1.884亿元，实际净额1.6433584905亿元，2023年9月15日到账[2] - 2023年度募集资金净额为174,603,849.05元[23] 项目投资进度 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资1.443358亿元，累计投入228.39万元，进度1.58%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[5][23] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入28.47万元，进度1.42%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[5][23] - 补充流动资金项目累计投入10,288,692.31元，投入进度100.20%[23] 资金使用与管理 - 2023年11月10日同意以募集资金置换自筹资金266.646898万元，12月13日划出资金置换[11][13] - 截至2023年12月31日，公开发行股份募集资金累计投入256.86万元，存储余额1.066967亿元[6][10] - 2023年12月14日用2000万元闲置募集资金买农行定期产品，预计年化收益率2.65%[12] - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2023年12月31日实购6000万元，无到期无质押[14][15][24][25] 合规情况 - 2023年公司募集资金投资项目未变更[16] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放、管理及使用合规[19] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用专项报告编制合规[20] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[17][18]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月20日对科强股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额0.70万元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生2.01万元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还1.71万元[9] - 2023年末其他关联资金往来余额1.00万元[9] - 无锡科悦2023年初其他应收款0.70万元[9] - 无锡科悦2023年度其他应收款累计发生1.01万元[9] - 无锡科悦2023年度其他应收款偿还1.71万元[9] - 科强韩2023年度其他应收款累计发生1.00万元[9] - 科强韩2023年末其他应收款余额1.00万元[9]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事职务津贴为3万元/年（税后）[3] - 管理职务董监高薪金按月发、奖金年终发，独立董事津贴按年发[5] 薪酬审议与生效 - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须经股东大会审议通过生效[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润291,854,722.40元，母公司未分配利润292,065,684.61元[3] - 公司总股本129,990,000股，每10股派现2.5元，预计派现32,497,500元[3] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月20日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] 制度规定 - 公司章程规定利润分配及公积金提取、转增相关规则[7] 其他事项 - 公司制定股东分红回报规划方案，控制内幕信息知情人范围[10][11]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月20日现场召开，4月9日书面通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[4][5][12][13][14][15][19][20][21][28][29] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][12][17][18][23][24][25][26][27] 其他事项 - 公司预计2024年日常性关联交易，关联董事毕瑞贤回避表决[25] - 公司制定2024年度董事薪酬方案，全体董事回避表决[26][27] - 公司制定2024年高级管理人员薪酬方案，关联董事周明等4人回避表决[28] - 董事会提议2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会[29] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议等[30][31]

独立董事独立性情况 - 公司董事会收到在任独立董事2023年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为公司在任独立董事具备独立性[2]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会，独董均现场出席并对议案投“同意”票（回避除外）[4] 独董履职 - 2023年独董担任战略、审计委员会职务，参加6次审计委员会会议[7] - 2023年独董工作12天，现场调查了解公司情况[8] 独董培训 - 2023年10 - 12月独董参加多项专题培训[12]