华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏科强新材 料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对科强股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核 查情况如下： 2023年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏科强新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 （A股）3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份）,每股发行价格6.28元 ，募集资金总额为人民币18,840.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 2,406.42万元，实际募集资金净额为人民币16,433.58万元。截至2023年9月18日，上 述募 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086 江苏科强新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-085 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-084 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类 型、注册资本等发生变化，公司注册资本由 9,999 万元变更为 12,999 万元，公 司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针对上 述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修订。 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | | --- | --- | | 董事会可以提名非独立董事候选人。单 | 董事会可以提名非独立董事候选人； | | 独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | （二）单独或者合 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计782,563,838.03元，较上年期末增长43.04%；归属于上市公司股东的净资产657,964,323.82元，较上年期末增长49.47%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入254,934,495.60元，较上年同期增长25.02%；归属于上市公司股东的净利润53,170,584.99元，较上年同期增长43.48%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入89,335,813.05元，较上年同期增长13.41%；归属于上市公司股东的净利润18,330,612.99元，较上年同期增长17.71%[11] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额7,758,089.03元，较上年同期减少68.82%；2023年7 - 9月，经营活动产生的现金流量净额1,649,123.80元，较上年同期减少91.09%[11] - 2023年9月30日公司资产总计782,563,838.03元，较2022年12月31日的547,091,105.25元增长约43.04%[37][38][39] - 2023年9月30日流动资产合计625,872,626.33元，较2022年12月31日的387,313,587.13元增长约61.59%[37] - 2023年9月30日非流动资产合计156,691,211.70元，较2022年12月31日的159,777,518.12元下降约1.93%[38] - 2023年9月30日负债合计124,599,514.21元，较2022年12月31日的106,891,431.93元增长约16.57%[38][39] - 2023年9月30日流动负债合计121,971,190.40元，较2022年12月31日的105,772,364.67元增长约15.31%[38] - 2023年9月30日所有者权益合计657,964,323.82元，较2022年12月31日的440,199,673.32元增长约49.47%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入254,934,495.60元，较2022年1 - 9月的203,912,491.79元增长约25.02%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本183,532,109.80元，较2022年1 - 9月的156,859,925.66元增长约17.01%[46] - 2023年1 - 9月营业利润62,399,872.51元，较2022年1 - 9月的42,793,654.73元增长约45.81%[46] - 2023年1 - 9月利润总额62,879,939.04元，较2022年1 - 9月的42,578,101.96元增长约47.68%[46] - 2023年1 - 9月净利润53,170,584.99元，较2022年1 - 9月的37,058,184.41元增长约43.47%[46] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年的0.37元/股增长约43.24%[47] - 2023年流动负债合计126,971,190.40元，较之前的110,772,364.67元增长约14.62%[43] - 2023年非流动负债合计2,628,323.81元，较之前的1,119,067.26元增长约134.87%[43] - 2023年负债合计129,599,514.21元，较之前的111,891,431.93元增长约15.82%[43] - 2023年所有者权益合计657,975,352.37元，较之前的440,201,425.61元增长约49.47%[43] - 综合收益总额2023年为53,179,861.25元，2022年为37,058,184.41元[51] - 基本每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.37元/股[51] - 稀释每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.37元/股[51] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计787,574,866.58元，较2022年12月31日的552,092,857.54元增长约42.65%[41][42] - 2023年9月30日母公司流动资产合计625,883,527.38元，较2022年12月31日的387,315,286.92元增长约61.59%[41][42] 特定项目财务指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金245,995,354.29元，较上年变动幅度为274.06%，原因是公司公开发行股票收到募集资金[13] - 2023年累计管理费用17,258,980.89元，较上年变动幅度为41.31%，主要是本期增加上市仪式相关费用[13] - 2023年累计营业外收入501,066.53元，较上年变动幅度为5203.85%，主要系本期收到金额较大的上市挂牌奖励[13] - 2023年累计支付的各项税费30,576,911.37元，较上年变动幅度为162.49%，是缴纳以前年度享受税金缓交政策所缓交的税金所致[14] - 2023年累计吸收投资收到的现金172,270,000.00元，较上年变动幅度为1577.74%，是公司公开发行股票收到募集资金所致[14] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,229,663.18元，非经常性损益净额1,895,213.71元[16] - 2023年9月30日货币资金为245,995,354.29元，较2022年12月31日的65,763,839.00元增长约274.06%[37] - 2023年9月30日应收账款为231,453,988.92元，较2022年12月31日的144,186,865.08元增长约60.52%[37] 现金流量指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金151,912,213.79元，2022年同期为141,008,605.86元[52][56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计154,676,579.28元（合并）、154,676,569.78元（母公司），2022年同期分别为142,568,684.48元[52][56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计146,918,490.25元（合并）、146,918,879.49元（母公司），2022年同期分别为117,684,804.75元[52][56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计118,343,998.65元，2022年同期为160,597,510.52元[54][56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计172,270,000.00元，2022年同期为10,268,000.00元[54][56] - 2023年现金及现金等价物净增加额174,909,696.77元（合并）、174,909,298.03元（母公司），2022年为2,902,360.64元[54][56] - 2023年末现金及现金等价物余额232,370,089.21元（合并）、232,364,740.26元（母公司），2022年末为65,821,050.35元[54][56] 股本与股东相关情况 - 报告期期末总股本为129,990,000股，较期初增加30,000,000股；无限售股份总数为32,993,204股，占比25.38%；有限售股份总数为96,996,796股，占比74.62%[18][19] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为103,128,177股，占比79.34%[20] 股东关系情况 - 股东周明和周文系父女关系，周明为无锡人和共聚投资合伙企业普通合伙人，持有23.18%财产份额；周文、毕瑞贤为有限合伙人，分别持有38.75%、23.25%财产份额[20][21] - 周明为无锡科强投资合伙企业普通合伙人，持有22.32%财产份额；高丽军、金刚为有限合伙人，各自持有32.35%财产份额[20][22] - 周文与殷海刚系夫妻关系，殷海刚持有无锡人和共聚投资合伙企业0.85%财产份额[21][23] - 高丽军与沈建东系夫妻关系，沈建东持有无锡人和共聚投资合伙企业5.08%财产份额；高丽军与高铁军系姐弟关系，高铁军持有0.63%财产份额[20][24][25] 其他事项 - 公司存在诉讼仲裁事项，作为原告累计金额为1,339,897.9元，占期末净资产比例0.20%[29] - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额3,500,000元，发生金额1,914,363.62元[29] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况中，货币资金受限金额为12,285,367.18元，占总资产比例1.57%[32] - 财务报告未经过审计[35]

华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 26 日行使完毕。华英证券有限责任 公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 华英证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及 新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为2,779.0710万元（不含经手费、 过户费），最高价格为6.28元/股，最低价格为5.98元/股，加权平均价格为6.18元 /股。 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与发行人及华英证券已共同签署《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格 投资 ...

上海中联律师事务所 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：华英证券有限责任公司 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 一、本次超额配售选择权的决策情况 2022 年 12 月 27 日和 2023 年 2 月 2 日，发行人分别召开第三届董事会第二次 会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的相关议案。 上海中联律师事务所（以下简称本所）接受华英证券有限责任公司（以下简 称主承销商）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（北证公告[2023]49 号，以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所证券发行与承销管理细则》（北证公告[2023]15 号，以下简称《管理细 则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细 则》（北证公告[2023]55 号，以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证 券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 1 / 1 ...

江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。 证券简称：科强股份 证券代码：873665 本次公开发行股票数量：3,000 万股 3,450 万股（超额配售选择权全额行使后） 公告编号：2023-079 公开发行后总股本：12,999 万股 13,449 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 6.28 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：江苏科强新材料股份有限公司 法定代表人：周明 注册地址：江苏省江阴市云亭街道黄台路 6 号 联系人：殷海刚 1 公告编号：2023-079 电话：0510-68978988 传真：0510-86013932 （二）保荐机 ...