证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-087 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理 准则》（2022 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《江苏科强新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 《江苏科强新材料股份有限公司章程 | 《江苏科强新材料股份有限公司章程》 | | （草案）》 | | | 第五条 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | 国证监会注册，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】股，于【】年【】 | 行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称 | 年 9 月 26 日在北京证券交易所（以下 | | 北交所）上市，公司注册资本为人民币 | 简称北交所）上市，公司注册资本为人 | | 【】万元。 | 民币 12,999 万元。 | | 第十七条 公司股份总数为【】万股， | 第 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-092 江苏科强新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章总则 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094 江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条独立董事专门会议（以下简称专门会议）根据相关法律法规及本制 度的规定不定期召开。2 名及以上独立董事或召集人可以提议召开专门会议。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计782,563,838.03元，较上年期末增长43.04%；归属于上市公司股东的净资产657,964,323.82元，较上年期末增长49.47%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入254,934,495.60元，较上年同期增长25.02%；归属于上市公司股东的净利润53,170,584.99元，较上年同期增长43.48%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入89,335,813.05元，较上年同期增长13.41%；归属于上市公司股东的净利润18,330,612.99元，较上年同期增长17.71%[11] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额7,758,089.03元，较上年同期减少68.82%；2023年7 - 9月，经营活动产生的现金流量净额1,649,123.80元，较上年同期减少91.09%[11] - 2023年9月30日公司资产总计782,563,838.03元，较2022年12月31日的547,091,105.25元增长约43.04%[37][38][39] - 2023年9月30日流动资产合计625,872,626.33元，较2022年12月31日的387,313,587.13元增长约61.59%[37] - 2023年9月30日非流动资产合计156,691,211.70元，较2022年12月31日的159,777,518.12元下降约1.93%[38] - 2023年9月30日负债合计124,599,514.21元，较2022年12月31日的106,891,431.93元增长约16.57%[38][39] - 2023年9月30日流动负债合计121,971,190.40元，较2022年12月31日的105,772,364.67元增长约15.31%[38] - 2023年9月30日所有者权益合计657,964,323.82元，较2022年12月31日的440,199,673.32元增长约49.47%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入254,934,495.60元，较2022年1 - 9月的203,912,491.79元增长约25.02%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本183,532,109.80元，较2022年1 - 9月的156,859,925.66元增长约17.01%[46] - 2023年1 - 9月营业利润62,399,872.51元，较2022年1 - 9月的42,793,654.73元增长约45.81%[46] - 2023年1 - 9月利润总额62,879,939.04元，较2022年1 - 9月的42,578,101.96元增长约47.68%[46] - 2023年1 - 9月净利润53,170,584.99元，较2022年1 - 9月的37,058,184.41元增长约43.47%[46] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年的0.37元/股增长约43.24%[47] - 2023年流动负债合计126,971,190.40元，较之前的110,772,364.67元增长约14.62%[43] - 2023年非流动负债合计2,628,323.81元，较之前的1,119,067.26元增长约134.87%[43] - 2023年负债合计129,599,514.21元，较之前的111,891,431.93元增长约15.82%[43] - 2023年所有者权益合计657,975,352.37元，较之前的440,201,425.61元增长约49.47%[43] - 综合收益总额2023年为53,179,861.25元，2022年为37,058,184.41元[51] - 基本每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.37元/股[51] - 稀释每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.37元/股[51] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计787,574,866.58元，较2022年12月31日的552,092,857.54元增长约42.65%[41][42] - 2023年9月30日母公司流动资产合计625,883,527.38元，较2022年12月31日的387,315,286.92元增长约61.59%[41][42] 特定项目财务指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金245,995,354.29元，较上年变动幅度为274.06%，原因是公司公开发行股票收到募集资金[13] - 2023年累计管理费用17,258,980.89元，较上年变动幅度为41.31%，主要是本期增加上市仪式相关费用[13] - 2023年累计营业外收入501,066.53元，较上年变动幅度为5203.85%，主要系本期收到金额较大的上市挂牌奖励[13] - 2023年累计支付的各项税费30,576,911.37元，较上年变动幅度为162.49%，是缴纳以前年度享受税金缓交政策所缓交的税金所致[14] - 2023年累计吸收投资收到的现金172,270,000.00元，较上年变动幅度为1577.74%，是公司公开发行股票收到募集资金所致[14] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,229,663.18元，非经常性损益净额1,895,213.71元[16] - 2023年9月30日货币资金为245,995,354.29元，较2022年12月31日的65,763,839.00元增长约274.06%[37] - 2023年9月30日应收账款为231,453,988.92元，较2022年12月31日的144,186,865.08元增长约60.52%[37] 现金流量指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金151,912,213.79元，2022年同期为141,008,605.86元[52][56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计154,676,579.28元（合并）、154,676,569.78元（母公司），2022年同期分别为142,568,684.48元[52][56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计146,918,490.25元（合并）、146,918,879.49元（母公司），2022年同期分别为117,684,804.75元[52][56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计118,343,998.65元，2022年同期为160,597,510.52元[54][56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计172,270,000.00元，2022年同期为10,268,000.00元[54][56] - 2023年现金及现金等价物净增加额174,909,696.77元（合并）、174,909,298.03元（母公司），2022年为2,902,360.64元[54][56] - 2023年末现金及现金等价物余额232,370,089.21元（合并）、232,364,740.26元（母公司），2022年末为65,821,050.35元[54][56] 股本与股东相关情况 - 报告期期末总股本为129,990,000股，较期初增加30,000,000股；无限售股份总数为32,993,204股，占比25.38%；有限售股份总数为96,996,796股，占比74.62%[18][19] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为103,128,177股，占比79.34%[20] 股东关系情况 - 股东周明和周文系父女关系，周明为无锡人和共聚投资合伙企业普通合伙人，持有23.18%财产份额；周文、毕瑞贤为有限合伙人，分别持有38.75%、23.25%财产份额[20][21] - 周明为无锡科强投资合伙企业普通合伙人，持有22.32%财产份额；高丽军、金刚为有限合伙人，各自持有32.35%财产份额[20][22] - 周文与殷海刚系夫妻关系，殷海刚持有无锡人和共聚投资合伙企业0.85%财产份额[21][23] - 高丽军与沈建东系夫妻关系，沈建东持有无锡人和共聚投资合伙企业5.08%财产份额；高丽军与高铁军系姐弟关系，高铁军持有0.63%财产份额[20][24][25] 其他事项 - 公司存在诉讼仲裁事项，作为原告累计金额为1,339,897.9元，占期末净资产比例0.20%[29] - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额3,500,000元，发生金额1,914,363.62元[29] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况中，货币资金受限金额为12,285,367.18元，占总资产比例1.57%[32] - 财务报告未经过审计[35]

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-091 江苏科强新材料股份有限公司提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-083 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司及子公司拟向各银 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086 江苏科强新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并 ...

江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-085 （提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码： 873665 证券简称：科强股份 公告编号： 2023-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投 资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况 公告如下： 公司于2023年9月26日向不特定合格投资者公开发行普通股股票3,000万股 并在北京证券交易所上市，每股发行价格为人民币6.28元，募集资金总额为人 民币18,840.00万元，募集资金净额为人民币16,433.58万元。上述募集资金已 于2023年9月15日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 江苏科强新材料股份有限公司验资报告》（容诚验字〔2023〕215Z0051号）。 募集资金已全部存 ...