人员数据 - 2024年末天健合伙人241人[1] - 2024年末天健注册会计师2356人[1] - 2024年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[1] 客户数据 - 2024年天健上市公司审计客户707家[1] 审计相关 - 公司2024年聘任天健为审计机构[2] - 天健对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 公司董事会认为天健2024年年报审计工作表现良好[4]

上市与募资 - 2024年1月5日在北交所上市，超配权行使前发1200万股，募资1.1208亿元，净额9248.520755万元[2] - 超配权行使后增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.063019万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额7218.605843万元[5] - 截至2024年2月22日，用募资置换自筹资金2115.306982万元[5] - 2024年未用闲置募资补流和买理财[7][8] 项目投资 - 新能源汽车精密零部件智造项目总投资2亿，调整后拟投1.076158亿[10] - 补充流动性资金项目调整后拟投0元[10] - 2024年募资净额9248.52万元，本报告期投入3794.70万元[16] - 新能源汽车精密零部件智造项目期末投入进度35.26%，预计2026年5月10日达预定可使用状态[16] 项目变更 - 2024年2月23日董事会通过调整募资项目拟投入金额议案[17] - 变更后新能源汽车精密零部件智造项目拟投10761.58万元[17] - 截至2024年2月23日，该项目自筹资金先行投入1752.10万元[17] - 2024年2月23日同意用募资置换自筹资金1752.10万元[17]

人员数据 - 2024年末天健合伙人数量为241人[1] - 2024年末天健注册会计师人数为2356人[1] - 2024年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户家数为707家[1] 其他事项 - 2024年5月23日股东大会同意聘任天健为公司2024年度审计机构[2] - 公司审计委员会认为天健2024年度在多方面审计监督发挥重要作用[3] - 报告发布时间为2025年4月28日[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

授信申请 - 公司拟向瑞丰银行王坛支行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 申请额度自2024年年度股东会通过起12个月内有效[2] - 2025年4月25日会议审议通过申请议案，尚需股东会审议[3] 申请目的 - 申请授信是日常业务及生产经营正常需要，利于补充流动资金[4] 备查文件 - 包含董事会第三次会议决议和监事会第二次会议决议[5][6]

独立董事履职情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均现场出席并同意投票[3][4] - 参加6次审计等会议，对议案均投赞成票[5] - 2024年现场工作15个工作日[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

业绩总结 - 2024年董事会审计委员会核查评价天健会计师事务所，认为其较好完成工作[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，完善内部审计制度，发挥监督职能[8] 其他新策略 - 2024年公司第三届和第四届董事会审计委员会独立董事均占成员总数的2/3[1] - 2024年度公司董事会审计委员会共召开6次会议[2] - 第三届董事会审计委员会第一次会议于2024年2月23日审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等[2] - 第三届董事会审计委员会第二次会议于2024年4月26日审议《关于公司2023年度审计报告的议案》等多项议案[3] - 第三届董事会审计委员会第三次会议于2024年5月31日审议《关于高级管理人员任免的议案》[3] - 第三届董事会审计委员会第四次会议于2024年8月19日审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等[3] - 第三届董事会审计委员会第五次会议于2024年10月29日审议《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年12月19日审议《关于聘任公司财务总监的议案》[3]

业绩相关 - 公司2024年度审计报告等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][14][15][17][18][19] - 公司目前总股本6630万股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[9] 未来展望 - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[32] 资金相关 - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过1亿元的综合授信额度[27] 薪酬相关 - 公司独立董事津贴为6万元/年（含税）[33] 议案相关 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多个议案尚需提交股东会审议[7][9][10][14][15][16][17][19] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东会审议[12] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》等尚需提交股东会审议[26][27] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》等无需提交股东会审议[20][21][22][23][24][28][29][30][31][32] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[34]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[2] - 2025年4月25日董、审会通过续聘议案[9][11] - 本次聘任尚需股东会审议[12] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人等[2] - 2023年收入总额34.83亿元等[2] - 2024年上市公司审计客户707家等[3] - 职业风险基金等超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等[6] 审计收费 - 2024年审计收费65万元[8] - 2025年审计收费未确定[8]

业绩相关 - 公司目前总股本为6,630万股，每10股派发现金红利4.00元（含税）[11] 财务决策 - 公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[18] 会议安排 - 2025年4月15日发监事会会议通知，25日召开第四届监事会第二次会议[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11][12]