捷众科技(873690)

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捷众科技(873690) - 信息披露管理制度
2025-06-19 22:17
信息披露制度修订 - 2025年6月19日公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过修订《信息披露管理制度》[2] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[9] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[9] - 公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告[9] 业绩预告与修正 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上,应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[11] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元,且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,公司应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[11] - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上,应及时披露修正公告[11] 股东信息披露 - 公司持股5%以上的股东负有信息披露职责[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东,持股比例每增减5%需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[36] 重大事项披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[25] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[25] - 发生可能影响股价的重大事件应及时披露临时报告[15] - 董事会决议涉及重大信息应及时披露相关公告[19] - 股东会决议涉及重大事项未通过需披露原因及安排[19] - 达到披露标准的交易应及时披露[21] - 股票交易异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[24] - 公司出现重大风险情形应自事实发生之日起及时披露[26] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需及时披露[27] 减持披露 - 公司控股股东、持股5%以上股东等减持股份,应在首次卖出的15个交易日前报告并预先披露减持计划[29] 信息披露责任与管理 - 董事长是信息披露第一责任人,董事会秘书是主要负责人[32] - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[31] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[32] - 董事会办公室负责信息披露事务管理工作[32] - 董事对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[34] - 审计委员会监督公司信息披露情况并对定期报告出具审核意见[34] 信息披露程序 - 公司信息披露需履行申请、反馈、审核、发布程序[37] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度,审计部门进行复核和监督[38] - 公司有关部门研究信息披露事项应通知董事会秘书列席并提供资料[38] - 董事会秘书负责公司对外日常信息事务处理[37] 信息更正与保密 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[39] - 公司所有信息披露文件等由董事会秘书办公室保存[39] - 公司相关人员在信息未公开前负有保密义务[41] - 若信息难以保密等情况公司应立即披露[42] 违规处理 - 因人员失职致信息披露违规,责任人将受处分并可能被要求赔偿[44]
捷众科技(873690) - 承诺事项管理制度
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-045 浙江捷众科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06 修订《承诺管理制度》;议案表决结果:同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司(以下合称"承 诺人")的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规并结合公司实际情 ...
捷众科技(873690) - 对外担保管理制度
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-050 浙江捷众科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11 修订《对外担保管理制度》;议案表决结果:同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为, 控制和降低担保风险,保证公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,结合公司 实际,制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,全体董事及高 级管理 ...
捷众科技(873690) - 关联交易管理制度
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-044 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05 修订《关联交易管理制度》;议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")及其控股 子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序,防止关联交易损害公司及中小 股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 ...
捷众科技(873690) - 募集资金管理制度
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-047 浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08 修订《募集资金管理制度》;议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为了规范浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募 集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江捷众科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公 ...
捷众科技(873690) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-043 浙江捷众科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》;议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投 资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《浙江捷众科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,制定本制度。 第二条 公司和其他 ...
捷众科技(873690) - 总经理工作制度
2025-06-19 22:17
制度修订 - 2025年6月19日公司修订《总经理工作制度》获董事会通过[2] 人员任期 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期三年,与董事会届期一致,连聘可连任[5][23] 人员限制 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 8种情形不得担任总经理及其他高级管理人员[6] 授权决策 - 董事会授权总经理决定低于公司最近一期经审计总资产10%等交易事项[12] - 董事会授权总经理决定公司与关联自然人成交金额在30万元以下等关联交易事项[14] 会议相关 - 总经理办公会定期会议每半年召开一次[20] - 总经理应在七个工作日内召集临时会议的情形有三种[21] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[21] 解聘报告 - 提前解聘总经理需经全体董事过半数同意[29] - 总经理原则上每季度向董事会报告一次工作[33] - 董事会要求时,总经理应在接到通知五日内报告工作[33] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效,解释权属公司董事会[37][38]
捷众科技(873690) - 独立董事专门会议工作细则
2025-06-19 22:17
会议审议 - 2025年6月19日公司第四届董事会第五次会议通过修订《独立董事专门会议工作细则》,需提交股东会审议[2] 职权规定 - 独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论并过半数同意[8] - 关联交易等事项需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] 会议规则 - 表决一人一票,非独立董事列席无表决权[12] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知,一致同意不受限[17] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[17] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[17] - 由过半数独立董事推举召集和主持,不履职时可自行召集推举[18] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[22] 细则实行 - 细则自股东会审议通过之日起实行,修改亦同[27]
捷众科技(873690) - 股东会累积投票制实施细则
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-068 浙江捷众科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29 修订《股东会累积投票制实施细则》;议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司选举董事行为,维护公 司中小股东的利益,切实保障社会公众股东选择董事的权利,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》及《浙江捷众科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施 ...
捷众科技(873690) - 董事会议事规则
2025-06-19 22:17
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-040 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《董事会议事规则》;议案表决结果:同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据《中华人民共和 国公司法》((以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》) 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 (以下称公司章程),并结合公司的实际情况,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决 ...