制度修订 - 2025年6月19日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[2] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报备 - 披露年报、中报等重大事项时应及时报备内幕信息知情人档案[10] - 重大事项披露后发生重大变化应补充报送档案[11] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15][16] - 收购或权益变动报告披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为报告披露日前6个月[17][18] 其他要求 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[12] - 进行收购等重大事项应制作进程备忘录[13] - 内幕信息知情人档案记录至少保存10年[14] - 内幕信息知情人登记表应包含姓名、知悉时间等信息[20][21] - 公司将内幕信息知情者控制在最小范围，通过协议告知保密义务[23] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会可给予处分[23] - 中介机构擅自泄露信息，公司可解除合同并追究责任[24] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追责[24] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[27]

上市信息 - 公司于2024年1月5日在北京证券交易所上市，公开发行1380万股[5] - 公司注册资本和实收资本均为6630万元[7] - 公司发起设立时股份总数为3238万股，各发起人有不同认购股份数及占比[15] - 公司已发行股份总数为6630万股，每股面值1元[16] 股份规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份有比例限制（未明确）[25] - 部分人员持有25％股份，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事、高管、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[46] - 多种交易及事项须经股东会审议通过[41][43][44][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[92] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[98] - 多种交易由董事会审议决定并披露[94][95][96] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25％[128] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 利润分配方案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上表决同意[139] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[149][150] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体及网站[155] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[158][159][160] - 持有公司10％表决权以上股东可请求法院解散公司[165]

利润分配制度修订 - 2025年6月19日公司召开会议审议通过修订《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[18] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超3000万元属重大资金支出[17] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产5%属重大资金支出[17] 利润分配流程 - 当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[21] - 利润分配方案由董事会拟定提交股东会审议[22][23] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[25] - 股东会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 董事会审议通过权益分派方案后及时披露并在定期报告有效期内召开股东会审议[28] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[28] 权益分派特殊情况处理 - 未能按期实施权益分派，董事会期限届满前披露致歉公告说明原因及后续安排[28] - 继续实施权益分派以有效期内定期报告财务数据为依据，重新审议并在股东会通过后2个月内实施完毕[28] - 取消权益分派在致歉公告中披露具体原因[28] - 终止实施权益分派召开董事会、股东会审议并及时披露终止原因和审议情况[30] 信息披露要求 - 在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[29] 制度生效 - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过后生效施行[33]

制度审议 - 2025年6月19日公司第四届董事会第五次会议通过修订《舆情管理制度》[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 工作安排 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 董秘办公室负责舆情信息采集[8] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[11] - 重大舆情处置有调查情况等措施[12] 制度施行 - 制度自通过之日起施行，董事会负责修订解释[17]

制度制定 - 2025年6月19日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自收到报告生效，高管辞职自送达报告生效[7] 补选时间 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] 股份转让 - 任职期内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[17] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责，异议可15日申请复核[16][18]

人事变动 - 2025年6月19日聘任孙涛为公司证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] - 孙涛2023年起在公司工作，曾任总经理办公室副主任[5]

授信申请 - 公司拟向合作银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 授信额度有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月[3] 流程进展 - 2025年6月19日相关会议审议通过申请议案[4] - 议案尚需递交2025年第一次临时股东会审议[4] 授权与意义 - 授权董事长签署授信及相关文件[3] - 申请授信利于补充流动资金和公司发展[5]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-036 浙江捷众科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益,规范公司的组织和行为, 根据 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行为, | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | 《公司法》)、《中华人民共和国证 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 现场会议7月4日14:30召开，网络投票7月3日15:00 - 7月4日15:00进行[6][7] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室[11] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 登记时间为2025年7月4日，地点同会议地点[15][16] 会议审议 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[12][13] - 议案1、4.01、4.02为特别决议议案，议案4.05对中小投资者单独计票[14] 其他信息 - 会议联系人郭一申，电话0575 - 85746178，食宿、交通费自理[17] - 备查文件有第四届董事会第五次会议决议和第四届监事会第四次会议决议[17] - 公告发布时间为2025年6月19日[18]

公司治理 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，表决同意3票[6] - 拟废止《浙江捷众科技股份有限公司监事会议事规则》，表决同意3票[6] 资金安排 - 拟向合作银行申请不超2亿综合授信额度，表决同意3票[9] 会议信息 - 2025年6月19日在公司会议室现场召开会议[5] - 6月16日邮件发出会议通知，主持人是蔡新明[5]