会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会、3次股东大会，张望望参加6次董事会、2次股东大会[3] - 张望望组织召开1次薪酬与考核委员会会议并投赞成票[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，张望望均出席[6] 履职情况 - 2024年张望望同意多项议案并发表独立意见[7] - 2024年度张望望无履职独立董事特别职权情况[8] 工作时间 - 2024年度张望望在公司现场工作15个工作日[10]

审计情况 - 审计公司对捷众科技2024年度财报及汇总表审计，认为如实反映情况[3][9] 资金往来数据 - 绍兴捷众汽车配件2024年度往来累计发生及期末余额均为303万元[11] - 其他关联资金往来2024年期初、期末余额均为303万元[11]

募资情况 - 2023年公开发行1380.00万股，募资12889.20万元，净额10761.58万元[12] - 截至2024年末应结余7218.59万元，实际结余7218.61万元[15] - 2024年用募资置换自筹资金2115.31万元[18] 项目进展 - 新能源汽车项目调整后投资10761.58万元，2024年投入3794.70万元，进度35.26%，预计2026年5月10日达预定可使用状态[26] 其他情况 - 2024年无变更募资项目资金使用情况，使用及披露无重大问题[19][20] - 制定管理办法，签三方监管协议[15] - 募资项目可行性无重大变化[17]

募集资金情况 - 公司发行1380.00万股A股，发行价9.34元，募资12889.20万元，净额10761.58万元[2] - 应结余募集资金7218.59万元，实际结余7218.61万元，差异-0.02万元[4] 资金使用情况 - 本期项目投入3794.70万元，利息收入净额251.54万元[4] - 公司使用募集资金置换自筹资金2115.31万元[6] 项目进展情况 - 新能源汽车精密零部件智造项目调整后投资总额10761.58万元，期末投入进度35.26%[14]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司制定一整套内部控制制度并不断补充完善[8] - 建立内部规范落实诚信和道德价值观念[9] - 建立相关控制程序，包括交易授权控制等[12] 业务控制 - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[19] - 形成筹资业务管理制度，资金使用未严重背离计划[19] - 合理规划采购与付款业务机构和岗位[20] - 建立实物资产管理岗位责任制度[20] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[21] - 制定销售政策，实行催款回笼责任制[21] - 建立固定资产和工程项目管理程序[21] 存在问题 - 款项收付稽核及审查力量较薄弱[19] - 部分存货变动未能及时准确反映到会计核算系统[20] - 业绩与目标对比及应用欠深入及时[21] 改进措施 - 加强款项收付稽核力度，充实审查力量[23] - 加强账实核对完善岗位责任制[24] - 深化成本费用管理，加强考核[24] - 完善奖惩制度，降低成本费用[24] - 开展相关人员培训工作[24] 结论 - 公司认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[24]

人员变动 - 蔡家楣于2024年12月起任捷众科技独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会、1次股东大会[3] - 2024年12月19日任职起，多个委员会未召开会议[5][6] 工作表现 - 2024年12月19日任职起，现场工作2个工作日[9] - 利用专业知识助力公司数字化转型[9] 未来展望 - 2025年蔡家楣将继续履行职责维护股东权益[10]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[3] - 审计、提名委员会分别召开6次、4次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2025年将继续履职维护股东权益[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入28,580.59万元[6] - 2024年公司另一组营业收入305,664,626.47元，同比增长约25.55%[23] - 2024年公司营业利润64,211,270.53元，同比增长约44.24%[21] - 2024年公司净利润62,511,391.87元，同比增长约56.86%[21] 资产负债 - 2024年末应收账款账面余额15,870.55万元，账面价值15,074.59万元[7][8] - 2024年末流动资产合计337,182,066.93元，较上年增长8.81%[17] - 2024年末非流动资产合计297,205,263.01元，较上年增长12.31%[17] - 2024年末负债合计79,506,688.93元，较上年下降1.47%[17] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计554,880,641.01元，较上年增长12.36%[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额42,303,752.19元，同比增长约26.06%[25] - 2024年投资活动现金流量净额 - 51,869,300.80元，亏损扩大约12.62%[25] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 9,293,152.16元，由盈转亏[25] 项目投资 - 公司对江苏墨迅科技有限公司追加投资1000万元，期末投资金额为1000万元[169] - 新能源汽车精密零部件智造项目预算1.4亿元，工程累计投入占预算比例为13.78%[173] 其他 - 公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所挂牌交易[33] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 收入确认和应收账款减值被确定为关键审计事项[6][8]

会议信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月19日14:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月18日15:00 - 2025年5月19日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室[10] 财务相关 - 公司总股本6630万股，拟每10股派发现金红利4元（含税）[13] - 拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度[22] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[21] 薪酬方案 - 2025年拟确定独立董事津贴为6万元/年（含税）[23] - 2025年拟确定监事薪酬按职务等情况领薪，不再单领津贴[25] 其他 - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] - 审议《2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案[12] - 议案存在对中小投资者单独计票议案[26]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润257,055,305.92元，母公司未分配利润241,014,386.29元[3] - 公司总股本66,300,000股，每10股派现4元（含税），预计派发26,520,000元[3] 利润分配政策 - 公司发展阶段不同，现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[10] - 除特殊情况，每年现金分配利润不少于当年可分配利润较小数额的10%[11] - 董事会、股东大会审议利润分配政策调整有相应通过条件[14] 权益分派流程 - 本次权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东会审议[4] - 决策通过后2个月内实施[19]