证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-057 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江捷众科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

上市信息 - 公司于2024年1月5日在北京证券交易所上市，公开发行1380万股[5] - 公司注册资本和实收资本均为6630万元[7] - 公司发起设立时股份总数为3238万股，各发起人有不同认购股份数及占比[15] - 公司已发行股份总数为6630万股，每股面值1元[16] 股份规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份有比例限制（未明确）[25] - 部分人员持有25％股份，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事、高管、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[46] - 多种交易及事项须经股东会审议通过[41][43][44][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[92] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[98] - 多种交易由董事会审议决定并披露[94][95][96] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25％[128] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 利润分配方案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上表决同意[139] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[149][150] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体及网站[155] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[158][159][160] - 持有公司10％表决权以上股东可请求法院解散公司[165]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-060 浙江捷众科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21 修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 ...

利润分配制度修订 - 2025年6月19日公司召开会议审议通过修订《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[18] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超3000万元属重大资金支出[17] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产5%属重大资金支出[17] 利润分配流程 - 当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[21] - 利润分配方案由董事会拟定提交股东会审议[22][23] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[25] - 股东会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 董事会审议通过权益分派方案后及时披露并在定期报告有效期内召开股东会审议[28] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[28] 权益分派特殊情况处理 - 未能按期实施权益分派，董事会期限届满前披露致歉公告说明原因及后续安排[28] - 继续实施权益分派以有效期内定期报告财务数据为依据，重新审议并在股东会通过后2个月内实施完毕[28] - 取消权益分派在致歉公告中披露具体原因[28] - 终止实施权益分派召开董事会、股东会审议并及时披露终止原因和审议情况[30] 信息披露要求 - 在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[29] 制度生效 - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过后生效施行[33]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-063 浙江捷众科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止 其履职。 第四条 董事、高级管理人员辞任/辞职 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-037 浙江捷众科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开了第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任孙涛先生为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 2025 年 6 月 19 日 孙涛先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-069 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向合作银行申请总计不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。本次申请的银行综合授信额度自 2025 年第一次临时 股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司同时授权公司董事长全权代表公司 签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。 二、表决和审议情况 2025 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案尚需 递交 2025 年第一次临时股东会审议。 三、申请信贷额度的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助 于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股 东的利益，不会对公司产生不利影响。 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-036 浙江捷众科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益,规范公司的组织和行为, 根据 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行为, | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | 《公司法》)、《中华人民共和国证 ...

浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-038 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 19 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-035 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 浙江捷众科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程 ...