股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票时间为12月18 - 19日[5] - 出席现场会议8人，持43,651,300股，占65.8391%[6] - 参加网络投票0人，持0股，占0.0000%[7] 议案表决结果 - 《关于董事会换届议案》各候选人同意票43,651,300票，均通过[14][15][16][17] - 《关于监事会非职工代表监事换届议案》鲁永方等同意票43,651,300票，均通过[34][35]

会议信息 - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事选举 - 选举孙秋根为董事长，孙坤为副董事长，任期三年[6][7] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[8] 人事聘任 - 聘任孙坤为总经理，楼文庭等为副总经理，任期三年[10][12][13][15] - 聘任郭一申为董事会秘书，房芳为财务总监，任期三年[16][18] 议案情况 - 议案表决同意9票，无反对和弃权，已通过相关审议[18] 备查文件 - 包含董事会、提名委员会、审计委员会会议决议[19][20]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月3日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[5] - 9个子议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] - 换届议案需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 公司拟于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] - 召开临时股东大会议案表决为同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案无需再提交股东大会审议[8]

独立董事提名 - 蔡家楣被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][4] 候选人情况 - 蔡家楣核实确认符合任职资格，承诺履职[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月3日召开，通知于11月22日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 提名鲁永方、郑义苗为四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 两项提名表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5][6][7]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月3日召开[2] - 会议应出席30人，出席和授权出席30人[3] 监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年12月19日届满[4] - 选举蔡新明为第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举议案》表决：同意30票，反对0票，弃权0票[5]

股权结构 - 孙秋根持股19732920股，占比29.76%[2] - 孙坤持股5202000股，占比7.85%[2] - 孙米娜持股5202000股，占比7.85%[3] 换届事项 - 2024年12月3日审议董监换届事项[2][4][5] - 蔡新明任职自2024年12月19日生效[5] - 换届为正常换届，不影响经营[7]

独立董事提名 - 陈红岩被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人承诺 - 陈红岩承诺不符条件将按规定辞去职务[5]

独立董事提名 - 江乾坤被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] 个人情况 - 江乾坤兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未超六年[4] 个人承诺 - 江乾坤承诺任职遵守法规、履职及不符条件辞职[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名蔡家楣为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[3][4][5][6] 声明信息 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[6] - 提名人声明时间为2024年12月3日[7]