股东大会信息 - 2024年5月23日14：30现场会议召开，5月22 - 23日网络投票[5] - 股权登记日为2024年5月16日[8] - 会议地点为浙江绍兴柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室[9] 公司决策 - 总股本6630万股，每10股派现金红利2.50元（含税）[12] - 拟聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 拟申请不超1亿元综合授信额度[14]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 评价基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制制度 - 公司制定原料采购等内部控制制度[8] - 建立《员工岗位说明书》等内部规范[9] - 针对不同岗位开展后期培训教育[9] 风险识别与控制 - 建立有效风险评估过程和内部审计部门[11] - 建立交易授权控制等程序保证目标实现[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按影响利润总额和资产总额划分[16] - 非财务报告内部控制缺陷按影响利润总额划分[17] 业务控制情况 - 货币资金收支保管授权严格，但稽核审查薄弱[19] - 筹资业务能合理确定规模结构，资金使用未严重背离计划[19] - 采购与付款业务控制无重大漏洞[20] - 实物资产管理有岗位责任制，但部分存货变动核算不及时[20] - 成本费用和预算体系有建立，但业绩对比应用欠深入及时[21] - 销售政策可行，收款责任落实到销售部门[21] - 固定资产和工程项目管理科学，无造价失控和重大舞弊[21] - 建立对外投资和担保决策程序控制风险[22] 改进措施 - 加强款项收付稽核力度并充实审查力量[24] - 加强账实核对，明确记录程序，完善岗位责任制[24] - 深化成本费用管理，分解指标，对比差异，加强考核[24] - 完善奖惩制度降低成本、提高效益[24] - 开展相关人员培训，组织学习法规制度准则[24] 总体结论 - 公司认为2023年12月31日内部控制在重大方面有效[24]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为348300万元[1] - 2023年审计业务收入为309900万元[1] - 2023年证券业务收入为184000万元[1] 客户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] 审计相关 - 公司续聘天健为2023年度审计机构[2] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 公司董事会认为天健2023年年报审计表现良好[4]

2023年会议情况 - 召开8次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席且投票同意[3] - 独立董事参加5次审计委员会会议，无无故缺席[4] 议案表决情况 - 独立董事在多次董事会会议对多项议案发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事履职未提议召开相关会议及聘用解聘事务所[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东合法权益[8]

人事变动 - 2024年4月26日免去孙秋根总经理职务，任命孙坤为总经理、董兴为副总经理[2] - 孙秋根因管理团队年轻化、知识化辞去总经理职务[3] 人员持股 - 孙坤持股5,202,000股，占股本7.85%[2] - 董兴持股0股，占股本0.00%[2] - 孙秋根直接持股17,340,000股，间接持股2,392,920股，占股本29.76%[2] 人员履历 - 孙坤2015年11月至2024年4月任捷众科技副总经理，2015年11月至今任董事[4] - 董兴2017年6月至今任捷众科技项目经理，2019年4月至2024年2月任监事[4] 决策情况 - 提名委员会同意提名孙坤、董兴[6] - 独立董事同意聘任孙坤、董兴[7] 影响说明 - 本次任免符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[5]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额4000万元，2023年实际发生3400万元[4] 未来展望 - 预计资金需求扩大致关联交易预计金额与上年差异大[4] 其他新策略 - 关联方无偿为公司贷款担保，无需费用或反担保[7] 决策进展 - 关联交易议案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[6] - 独立董事、保荐机构对关联交易议案无异议[6][11]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 会议审议 - 2024年4月26日董事会、监事会分别审议相关薪酬议案[3] - 两议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

2023年会议情况 - 召开8次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席并同意[3] - 独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议审查薪酬方案[4] 各次会议意见 - 多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会等[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[9]

审计委员会构成 - 2023年度公司第三届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[1] 会议审议议案 - 2023年4 - 10月各次会议审议通过多项报告相关议案[1][2] 审计工作协调 - 2023年审计委员会核查评价事务所、协调内外沟通[3] 内部审计指导 - 2023年审计委员会指导内审工作未发现重大问题[3]

授信申请 - 公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行王坛支行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月[2] 审议情况 - 2024年4月26日相关会议审议通过申请授信额度议案[3] - 该议案尚需递交2023年年度股东大会审议[3]