人员任职 - 孙秋根持股19,732,920股占29.76%，当选董事长[3] - 孙坤持股5,202,000股占7.85%，当选副董事长兼总经理[3] - 楼文庭等5人持股0股，分别任副总经理等职[3][4] - 蔡新明持股0股，当选监事会主席[5] 换届情况 - 2024年12月19日审议通过换届事宜[3][5] - 换届人员任期三年，自该日起生效[3][4][5] - 本次为正常换届，无不利影响[7] 审议情况 - 提名委员会同意聘任孙坤等高管并提交审议[9] - 审计委员会同意聘任房芳为财务总监并提交审议[9][10]

会议信息 - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事选举 - 选举孙秋根为董事长，孙坤为副董事长，任期三年[6][7] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[8] 人事聘任 - 聘任孙坤为总经理，楼文庭等为副总经理，任期三年[10][12][13][15] - 聘任郭一申为董事会秘书，房芳为财务总监，任期三年[16][18] 议案情况 - 议案表决同意9票，无反对和弃权，已通过相关审议[18] 备查文件 - 包含董事会、提名委员会、审计委员会会议决议[19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月19日在绍兴召开[2] - 8位股东出席，持有43,651,300股，占比65.84%[3] 换届选举 - 提名6位非独立董事、3位独立董事、2位非职工代表监事候选人[6][8] - 相关提名议案得票率均为100%，全部当选[9][13] 人员任职 - 孙秋根等6人、陈红岩等3人、鲁永方等2人于12月19日任职[14][15]

会议信息 - 会议于2024年12月19日召开[5] - 2024年12月9日发出监事会会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举蔡新明为第四届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名江乾坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚人员有不良纪录[4] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不符要求[6]

独立董事提名 - 蔡家楣被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][4] 候选人情况 - 蔡家楣核实确认符合任职资格，承诺履职[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月3日召开，通知于11月22日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 提名鲁永方、郑义苗为四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 两项提名表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5][6][7]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月3日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[5] - 9个子议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] - 换届议案需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 公司拟于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] - 召开临时股东大会议案表决为同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案无需再提交股东大会审议[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月19日14：00召开，网络投票2024年12月18 - 19日[5][6] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室[10] 审议议案 - 审议董事会换届及第四届董事候选人议案，任期三年[11] - 审议监事会非职工代表监事换届议案，任期三年[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[8][9] - 2024年12月19日登记，地点为工业园2楼会议室[15] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14]

独立董事提名 - 陈红岩被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人承诺 - 陈红岩承诺不符条件将按规定辞去职务[5]