业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月16日15：00 - 17：00网络召开[3] - 投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员与问题征集 - 董事长孙秋根、董事兼总经理孙坤等参加[4] - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人董祖琰[6] - 联系地址为浙江绍兴柯桥区安昌捷众科技工业园[6] - 联系电话0575 - 85787808，邮箱dzyan@cnjztech.com[6]

财务审计 - 审计公司对捷众科技2023年度财报及资金往来汇总表审计并发表意见[3][6] - 认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[8] 子公司资金 - 绍兴捷众2023年期初、期末往来资金余额均为303万元[11]

募集资金情况 - 2023年公开发行1200.00万股A股，发行价9.34元/股，募集资金11208.00万元，扣除费用后10187.20万元于2023年12月28日到账[12] - 本次募集资金净额为9248.52万元，减除新增外部费用838.68万元[12] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，增加募集资金净额1513.06万元于2024年2月5日到账[16] 资金数据 - 2023年利息收入净额为0.17万元，期末累计利息收入净额为0.17万元[16] - 应结余募集资金为9248.69万元，实际结余10187.37万元，差异 -938.68万元[16] - 截至2023年12月31日，1个募集资金专户余额为10187.37万元[18] 项目资金投入 - 截至2024年2月23日，新能源汽车精密零部件智造项目自筹资金先行投入1752.10万元，公司同意用募集资金置换[24] - 变更前新能源汽车精密零部件智造项目拟投入14000.00万元，补充流动性资金拟投入5000.00万元；变更后前者拟投入10761.58万元[24]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 发出会议通知时间为2024年4月16日，方式为邮件[2] - 会议主持人是孙秋根，列席人员有监事、高级管理人员[2] - 公司拟定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[23] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，含2023年度审计报告等[5][6][7][8][9][10][11][13] - 预计2024年日常性关联交易议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[19] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][10][11][13] - 《关于公司2023年度审计报告》等多项议案已通过审计委员会审议[5][6][9][10][11][13] 权益分派 - 公司总股本为6630万股，每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] 授信额度 - 公司拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度[19] 人事变动 - 免去孙秋根总经理职务，任命孙坤为总经理、董兴为副总经理[21][22] 会议决议 - 公司有多份会议决议，涉及第三届董事会多场会议[25][26]

募集资金情况 - 2021年定向发行150万股，募资1200万元，净额1051.98万元已用完[2] - 2023年公开发行，超配权行使前募资1.12亿元，净额9248.52万元[4] - 超配权行使后增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.06万元[4] - 截至2023年底，募资专户余额1.02亿元[7] - 2024年3月用募资置换自筹资金2115.31万元[9] 项目投资情况 - 新能源汽车零部件项目调整后投资1.4亿，预计2026年5月达可使用状态[19] - 补充流动资金调整后投资5000万元[19] 资金使用合规情况 - 2023年未用闲置募资补流[10] - 2023年未变更募资用途[11] - 2023年募资存放、使用及披露无违规[12]

业绩报告 - 《2024年第一季度报告》《2023年度审计报告》同日在北交所披露[14] 股本与分红 - 公司总股本6630万股，每10股派现金红利2.50元（含税）[8] 授信额度 - 公司拟申请不超1亿元综合授信额度[11] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][14] 薪酬方案 - 《2024年度监事薪酬方案》提交股东大会审议[15] - 《2024年度董监高薪酬方案公告》同日在北交所披露[15]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易发生金额4000万元，2023年实际3400万元[2] 未来展望 - 预计金额较上年增加600万元，因资金需求扩大[2] 其他新策略 - 关联交易议案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 相关审批 - 2024年4月26日多会议审议通过议案[4] 关联交易情况 - 关联方无偿担保，定价公平合理，保荐机构无异议[6][7][10]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润214,275,292.41元，母公司未分配利润201,980,694.96元[2] - 公司总股本66,300,000股，每10股派现2.50元（含税），预计派发16,575,000.00元[2] 重大投资界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上属重大投资或支出[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元属重大投资或支出[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元属重大投资或支出[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元属重大投资或支出[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元属重大投资或支出[7] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 决策与监督 - 监事会监督利润分配方案和股东回报规划执行情况[12] - 董事会调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意，股东大会需出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 其他 - 公司上市后应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[13] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，每三年制定或修订一次[16][17] - 上市后三年无重大投资或支出，计划每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[18] - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[18] - 预案披露前，公司控制内幕信息知情人范围并履行告知义务[18]

募集资金情况 - 2021年定向发行150万股，募资1200万元，净额1051.98万元用于补流[1] - 2023年公开发行1200万股，募资1.1208亿元，净额9248.52万元[4] - 超额配售新增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.06万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.0187亿元[7] 资金使用与合规 - 2021年募集资金截至2023年4月4日已用完，专户注销[2] - 2023年度无闲置募资补流、买理财、变更用途情况[12][13][14] - 2023年度募资存放、使用及披露无违规[15] 项目投资 - 新能源汽车精密零部件智造项目调整后投资14000.00[23] - 补充流动性资金调整后投资5000.00[23] - 项目预定可使用状态日期为2026年5月10日[23]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席且同意[2] - 独立董事参加5次审计、1次薪酬考核、2次战略委员会会议[3] 议案表决 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[8]