交易概况 - 北交所上市公司捷众科技于2025年8月4日发生一笔大宗交易 成交价23.1元/股 成交数量20万股 成交金额462万元 折价幅度达11.15% [1] - 买入方为国泰海通证券股份有限公司浙江宁波广福街营业部 卖出方为方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 [1] 价格信息 - 大宗交易成交价23.1元/股较当日收盘价26元/股出现明显折价 折让比例11.15% [1] - 该笔交易总成交金额462万元 通过大宗交易平台完成 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月4日14:30现场召开，网络投票时间为7月3日15:00 - 7月4日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东等8人，持有有表决权股份43,878,929股，占公司股份总数66.1824%[7] - 参加网络投票股东0人，持有有表决权股份0股，占公司股份总数0.0000%[8] - 中小投资者1人，代表有表决权股份数527,629股，占公司有表决权股份总数0.7958%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意43,878,929股，占比100.0000%[13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意43,878,929股，占比100.0000%[14] - 《关于废止<浙江捷众科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意43,878,929股，占比100.0000%[15] - 修订《董事会议事规则》同意43,878,929股，占比100.0000%[17] - 修订《股东会议事规则》同意43,878,929股，占比100.0000%[18] - 修订《利润分配管理制度》中小投资者同意527,629股，占比100.0000%[22] - 修订《募集资金管理制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[23] - 修订《独立董事工作制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[24] - 修订《独立董事专门会议工作细则》同意43,878,929股，占比100.0000%[25] - 修订《对外担保管理制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[26] - 修订《对外投资管理制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[27] - 修订《会计师事务所选聘制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[28] - 修订《董事、高管薪酬管理制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[29] - 修订《防范控股股东等占用公司资金管理制度》同意43,878,929股，占比100.0000%[31] - 修订《股东会网络投票实施细则》同意43,878,929股，占比100.0000%[32] - 修订《股东会累积投票制实施细则》同意43,878,929股，占比100.0000%[33]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月4日在浙江绍兴柯桥区召开[2] - 出席股东8人，持表决权股份43,878,929股，占比66.1824%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数43,878,929股，占比100%[5][6][7][9] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数527,629，占比100%[16] 人员变动 - 蔡新明、鲁永方、郑义苗于7月离任[15][17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年6月27日，地点在公司车间和会议室 [3] - 参会单位为开源证券、东吴证券，上市公司接待人员有公司总经理、副董事长孙坤先生和公司董事、董事会秘书、副总经理郭一申女士 [3] 公司汽车业务情况 新能源汽车新势力客户 - 公司传动系统精密注塑小模数齿轮、视觉和门窗系统精密注塑件等产品通过Tier 1厂商进入比亚迪、小米汽车、小鹏汽车、零跑汽车、赛力斯、理想汽车等新势力厂商供应链 [4] 非车窗零部组件产品 - 精密注塑组件应用于ADAS、车身电子、车用传感器执行器等领域 [5] - 2024年6月12日公司对墨迅科技进行战略投资，该公司主要产品包括车用空调出风口执行器、主动进气隔栅执行器、充电小门执行器，以及座椅/沙发用无刷电机，空心杯电机等 [5] 公司非汽车业务拓展 - 公司着手开发飞行汽车高精度零部件产品，核心产品精密注塑齿轮将应用于小鹏汇天飞行汽车，开拓低空经济市场 [6] - 公司精密注塑零部件通用性好，正积极布局机器人、军工、航空等非汽车领域 [6]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为12,472,680股，占总股本18.8125%，2025年6月30日可交易[2] - 无限售条件股份43,099,080股，占比65.0062%[4] - 有限售条件股份23,200,920股，占比34.9938%[4] 股东解除限售情况 - 董珍珮解除限售9,537,000股，占总股本14.3846%[3] - 绍兴瑞众投资管理合伙企业解除限售1,595,280股，占总股本2.4062%[3] - 董祖琰解除限售1,040,400股，占总股本1.5692%[3] - 彭永梅解除限售300,000股，占总股本0.4525%[3] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[6] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[8]

保荐代表人变更 - 公司收到浙商证券变更北交所上市项目持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人陆杰炜因个人原因不再担任[1] - 杨悦阳接替陆杰炜，变更后保荐代表人为任枫烽和杨悦阳[1] 新保荐代表人履历 - 杨悦阳2010年开始从事投资银行业务，有相关从业资格[4] - 曾负责或参与嘉益股份等公司多个项目[4]

制度修订 - 2025年6月19日公司召开会议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[8][9] - 业绩预告重大差异认定为变动方向或幅度等超出范围[13] - 业绩快报重大差异认定为数据和指标差异幅度达20%以上[14] - 未披露特定担保或或有事项认定为重大差错[10] - 重大诉讼、仲裁等涉及金额占比认定为重大差错[11] - 重大合同、对外投资等交易涉及金额占比认定为重大差错[12]

董事会秘书细则修订 - 2025年6月19日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》[2] - 细则自审议通过生效，原细则失效[22] 董事会秘书任期与聘任 - 任期每届三年，可连续聘任[8] - 聘任两交易日内公告并报备[7] - 离职三月内正式聘任[13] 董事会秘书解聘与辞职 - 特定情形一个月内解聘[10] - 辞职提前一月通知，完成移交且公告披露后生效[11] - 解聘或辞职两交易日内公告并报备[12] 董事会秘书其他事项 - 通知股东时间规定[17] - 报酬奖惩由董事会决定[20] - 工作由董事会及独董专门会议考核[20] - 违规依法担责[20] - 细则由董事会负责制定、修订及解释[23]

制度修订 - 2025年6月19日董事会审议通过修订资金管理制度，待股东会审议[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 严格限制经营性资金往来占用，禁止非经营性占用[7] 责任与措施 - 董事等对资金安全负责，违规将处分[11][13] - 发生侵占采取措施，建立“占用即冻结”机制[11] 制度施行 - 制度自股东会通过且完成发行上市之日起施行[16]

会议情况 - 2025年6月19日召开第四届董事会第五次会议[2] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.28修订《股东会网络投票实施细则》获审议通过[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 细则要点 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络或其他形式投票平台[4] - 股权登记日在册股东有权通过网络投票系统行使表决权[5] - 公司应在股东会通知中明确网络投票有关事项[7] - 公司应按北交所规则申请开通网络投票服务并录入投票信息[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项时应单独统计并披露投票情况[11] 生效与解释 - 细则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[15]