证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-078 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本制度，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的有 关规定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-072 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 202 ...

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经 研究并结合公司实际，将对公司治理架构做进一步完善：原董事会下设的专门委 员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。同时， 在原有职责权限基础上增加相应可持续发展管理职责权限等内容，相应制定《上 海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及 《上海阿为特精密机械股份有限公司 ESG 政策》，原《上海阿为特精密机械股份 有限公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。本次 仅涉及战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会的成员构成及任期均 不作调整。 特此公告。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-077 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发 行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券 商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为： 310066603013007486844)人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 万元。上述募集资金到位情 况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 10 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-079 上海阿为特精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 | 股数量 | | | 股 | 已减 | 已减 | 减 | 减 | | | 计 | （股） | 当前 | | 东 | 持数 | | 持 | 持 | | 已减持总金 | 划 | | | | | | 持 | | | | | | | 持股 | | 名 | 量 | | 方 | 期 | | 额（元） | 完 | | | | | | 比例 | | | | | | | 比例 | | 称 | （股） | | 式 | 间 | | | 成 | | | | | | | | | | | 情 | | | | | | | ...

事件情况 - 2024年6月25日凌晨3点40分左右，公司全资子公司常熟阿为特厂房二楼超声波清洗间高压水清洗机自燃[1] 保险理赔 - 公司收到保险赔款66,700元[1] - 公司本次火情事故保险理赔工作已结案[1]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-071 上海阿为特精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 6 月 25 日凌晨 3 点 40 分左右，上海阿为特精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司（以下简 称"常熟阿为特"）位于厂房二楼的超声波清洗间的高压水清洗机发生自燃。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司相关火情的公告》（公告编号： 2024-066）。 近日，常熟阿为特已收到中国太平洋财产保险股份有限公司支付的保险赔款 66,700.00 元。 公司本次火情事故保险理赔工作已结案，敬请广大投资者留意并注意投资风 险。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 关于全资子公司相关火情的进展公告 ...

会议相关 - 2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议[2] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] 地址变更 - 2024年8月14日取得新《营业执照》，住所变更[3] 公司信息 - 公司成立于2010年02月05日，注册资本7270万元[3]

公司信息变更 - 公司住所变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[1] - 公司办公地址变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[1] 联系方式 - 公司投资者联系电话为021 - 65191708[1] - 公司电子邮箱为securities@ahwit.com[1]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-070 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于公司住所、办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3、投资者联系电话：021-65191708 4、电子邮箱：securities@ahwit.com 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司自身发展 现状及未来战略规划，公司住所、办公地址信息发生变更，现将具体变更内容公 告如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所 | 上海市宝山区富联二路 | | 438 号 | 上海市宝山区宝安公路 917 | 号 | | | 1 | 号底层 | | 1 幢一楼 | | | 办公地址 | 上海市宝山区富联二路 | | 438 号 | 上海市宝山区宝安公路 917 | 号 | | | 1 ...