会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和5次股东大会会议[1] - 2023年度召开1次提名委员会会议[2] 董事会决议 - 2023年4月11日第二届董事会第十次会议同意北交所上市相关议案[3] - 2023年4月25日第二届董事会第十一次会议同意财务及预算等议案[4] - 2023年6月9日第二届董事会第十二次会议同意利润分配方案议案[5] - 2023年6月15日第二届董事会第十三次会议同意第一季度审阅报告议案[5] - 2023年8月10日第二届董事会第十四次会议同意半年度审阅报告及稳定股价措施预案修订议案[5] - 2023年9月3日第二届董事会第十六次会议同意调整北交所发行上市发行价格信息披露内容议案[6] - 2023年10月23日第二届董事会第十七次会议同意董事会换届选举议案[6] 独立董事情况 - 独立董事徐金出席9次董事会会议，列席5次股东大会[1] - 2023年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[8] 换届选举 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满换届选举[12] - 独立董事于换届选举后离任，经2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过[12]

募资情况 - 公开发行不超1000.00万股，发行价6.36元/股，募资净额5138.14万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行150.00万股，募资净额953.75万元[2][3] 项目投资 - “年扩产150万件精密零部件项目”投资8800.58万元，拟投募资5200.00万元[6] - “研发中心建设项目”投资1657.58万元，拟投募资891.89万元[6] 项目变更 - 拟变更“研发中心建设项目”实施地点，尚需股东大会审议[1][4][8] - 监事会、保荐机构均同意变更[9]

财务审计 - 审计上海阿为特2023年度财报并出具无保留意见审计报告[6] - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规且与审计无重大不一致[10] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[11] 资金情况 - 上市公司子公司2023年期初、期末往来资金余额均为300万元[16] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[14]

综合授信 - 公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议该议案，结果分别为5票同意等、3票同意等[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

审计机构相关 - 公司聘请中汇为2023年年度审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘中汇[2] 中汇数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人113位，注册会计师701位[1] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年度中汇上市公司审计客户159家，同行业审计客户4家[1] 审计情况 - 中汇对公司2023年财报有效性审计并出具多份报告[3] - 中汇审计中与公司管理层沟通提升准确性[3] 认可评价 - 董事会认可中汇独立性和专业性[4] - 中汇提供审计服务遵守规定、履职尽责[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[5]

募集资金情况 - 2023年公开发行股票募集资金总额6360万元，净额5138.14万元，10月13日到账[16] - 行使超额配售选择权新增发行股票，募集资金总额954万元，净额953.75万元，11月27日到账[17] - 截至2023年12月31日，东北证券汇入6678万元[18] - 2023年度募集资金净额为6091.89万元[33] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，支付和置换发行费用4133866.05元，利息收入减手续费112595.25元，募投投入629300元，专户余额62129429.20元[20] - 2024年1月完成募集资金置换727.49万元[25] 募投项目情况 - 扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目调整后投资200.15万元，本报告期投入62.93万元，累计投入62.93万元，进度31.44%，预计2025年11月30日达预定可使用状态[33] - 研发中心建设项目调整后投资891万元，预计2025年11月30日达预定可使用状态[33]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额6360.00万元，净额5138.14万元[2] - 行使超额配售选择权新增募集资金总额954.00万元，净额953.75万元[3] - 2023年度使用募集资金62.93万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额6212.94万元[4] - 2024年1月完成募集资金置换金额727.49万元[8] 资金存放与使用合规 - 公司有2个募集资金专户，分别存于交行上海宝山支行和招行常熟支行[4] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金和买理财产品[9][11] - 无变更募集资金用途情况，保荐机构认为2023年存放和使用合规[12][14] 募投项目投入 - 年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目调整后投资5200万元，本报告期投入62.93万元，进度1.21%[19] - 研发中心建设项目调整后投资891.89万元，本报告期投入0元，进度0%[20]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金委托理财提高效益[2] - 公司及子公司拟用不超8000万元买理财产品[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[6] 进展与风险 - 2024年4月18日理财议案通过董监事会，待股东大会审议[7] - 拟购理财产品收益不可预测，公司将加强风险监控[8] 影响与文件 - 闲置资金理财不影响主业，可提高业绩回报[9] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[10]

2023年会议情况 - 召开2次董事会、1次审计、1次薪酬考核和2次独立董事专门会议，未开股东大会[1][2] - 独立董事余东文出席全部会议，无委托或缺席[1][2] 余东文履职情况 - 对董事会议案均投同意票，无弃权反对票[1] - 无发表独立意见事项，未聘外部机构[3][5] - 关注信息披露，参加培训考察了解公司[6][7][8] 未来展望 - 2024年余东文将继续履行独立董事职责[9]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月10日10:00召开[7] - 网络投票2024年5月9日15:00 - 5月10日15:00[7] - 股权登记日为2024年4月29日[9] - 会议地点为上海宝山区富联二路438号1号楼会议室[11] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 10:00[35] - 会议登记地点为上海宝山区富联二路438号1号楼会议室[36] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置资金买理财，总额不超8000万元，有效期12个月[21] - 公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理[26] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[22] 议案审议 - 会议将审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等14项议案[12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他事项 - 公司将续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》[25] - 审议2024年度董事薪酬方案[27] - 审议非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明[28] - 公司拟调整募投项目部分设备[29] - 公司拟变更募投项目实施地点[30] - 审议2023年度监事会工作报告[31] - 确定2024年监事薪酬方案[33]