公司新产品开发情况 - 2023年度,公司在科学仪器、医疗器械、交通运输等领域开发新产品超过1,650种[3][3] - 目前2023年开发的新产品已有300多种实现量产[3] 航空产品竞争力提升 - 公司快速响应客户需求,提高了市场竞争力,增强了客户粘性[3] - 2023年航空类存量客户的新产品开发种类达到400多种[3] 新客户开发策略 - 公司先集中资源开发行业头部企业,再利用成功经验开发同类型其他客户[3] - 公司凭借质量控制、研发能力和快速响应等优势开发新客户[3] 医疗器械领域发展 - 公司主要产品包括CT机零部件、细胞冷冻切片机零部件等,代表性客户有锐珂医疗和迈瑞医疗[4] - 公司未来将以单个复杂零件为基础,逐步扩展到部件和高级别装配,为客户提供一站式服务[4]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，发明为小型可调压力机[3] - 专利申请日2020年02月22日，授权公告日2024年05月17日[3] - 发明可提高安装压力精度和产品压装合格率[3]

上市与股本 - 公司于2023年10月27日在北交所上市，发行1150万股[6] - 公司注册资本为7270万元[9] - 截至2017年9月30日折合股份数为6000万股[15] - 上海阿为特企业发展有限公司认购4440万股，比例74%[16] - 上海阿为特企业管理咨询合伙企业认购480万股，比例8%[16] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业认购450万股，比例7.5%[16] 股份转让与收益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市12个月内及离职半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 股东大会审议公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[40] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议后，应10日内书面反馈[50][52][53] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[56] - 年度股东大会召集人在召开20日前通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[56] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事与监事选举 - 董事会、连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[80] - 董事会、监事会、连续90日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[80] - 监事会、连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名公司监事候选人[81] 董事任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] 独立董事规定 - 公司董事会中独立董事人数不少于2名，其中至少1名是会计专业人士[103] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[109] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，全部由股东大会选举产生[127] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[134] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[141] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[142] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3[154][155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议通知应在会议召开2日以前书面送达全体监事[158] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[162] - 当最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时，公司可不进行利润分配[165] 重大投资与分红 - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，可视为重大投资计划或重大现金支出[169][170] - 公司在北交所上市后三年内，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[170] 公司变更与登记 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应签协议、编表和清单，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[194] - 公司分立财产分割，应编表和清单，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[196]

会议时间安排 - 董事会2024年4月18日就股东大会召开作决议[5] - 2024年4月19日公告《会议通知》[5] - 股权登记日为2024年4月29日[7] - 网络投票时间为2024年5月9 - 10日15:00[7] - 股东大会于2024年5月10日上午10:00召开[7] 参会股东情况 - 现场3名代表54,173,000股，占比74.5158%[9] - 网络1名代表230股，占比0.0003%[9] - 合计4名代表54,173,230股，占比74.5161%[9] 议案审议结果 - 审议20项议案，多项同意股数54,173,230股，占比100%[13] - 多项议案如续聘审计机构等同意股数占比均100%[19][20][21][23][25][26][27][29][30][35]

股东大会情况 - 2024年5月10日在上海宝山召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东4人，持股54,173,230股，占比74.5161%[4] - 网络投票股东1人，持股230股，占比0.0032%[4] - 7名董事、3名监事全部出席股东大会[4][5] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置资金买理财产品，总额不超8000万元[25] - 购买额度自股东大会通过起12个月内有效[25] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[27] 议案表决 - 多项议案同意股数54,173,230股，占本次有表决权股份总数100%[6][8][10][13][15][18][20][23][25] - 《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》同意股数3,773,230股，占比100%[27] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》等多项议案同意股数54,173,230股，占比100%[30][32][35][37][39][41][44][47] - 2024年监事薪酬方案议案获审议通过，同意股数54,173,230股，占比100%[51] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》等中小股东同意票数230，占比100%[54]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 8 日，地点为中证路演中心 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理汪彬慧等 [2] 公司战略与规划 - 未来资本市场道路结合业务发展战略和股东利益最大化原则，有相关事项会及时披露 [3] - 2024 年增长点集中在科学仪器、航空类、汽车类以及半导体领域 [8] - 加大国内市场开发力度，增加国内销售占比 [9] 产品与业务情况 - 产品涉及科学仪器、医疗器械、交通运输等行业，未提及在人形机器人上的使用 [3] - 成为华海清科等知名公司合格供应商，力争成为半导体设备客户长期合作伙伴 [4] - 常熟阿为特以大批量生产为主、研发为辅，加大汽车零部件设备和自动化投入，2025 年逐步形成产能；上海阿为特加强研发投入 [7][8] 业绩情况 - 2023 年实现营业收入 207,384,721.35 元，利润 23,089,502.10 元，同比分别下降 11.16%与 18.30% [5] - 2023 年 Q4 净利润较前三季度下降因上市产生相关费用 [8] 分红与减持情况 - 2024 年权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发 0.36 元（含税），预计派发现金红利 2,617,200 元 [7] - 2024 年 4 月 29 日收到持股 5%以上股东拟减持不超过 0.5%的告知函，后续减持会及时披露 [3] - 第一大股东和第二大股东目前处于限售期，暂无减持计划 [9] 公司运营相关 - 公司经营场地拟从上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层搬迁至上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼，对产能影响较小 [3][4] - 正在优化改进公司网站，预计近期重新开通 [4] - 2023 年未实施“研发中心建设项目”，2024 年随着募投项目实施地点落实将稳定有序推进 [7] 研发投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，取得各类专利 69 项（发明专利 8 项、实用新型专利 61 项），软件著作权 1 项，在审发明专利 35 项 [9] - 2023 年“冷冻切片机结构件”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目 [9] - 2023 年投入研发费用 19,130,627.70 元，占营业收入的 9.2%，确定 14 个研发项目，聚焦快速换模等四个方向 [9]

股东信息 - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业持股3773000股，比例5.1898%[3] 减持计划 - 拟减持不超0.5%即363500股，3个月内不超1%[1][4][5] - 减持在公告15个交易日后3个月内进行[4][5] 其他情况 - 减持不违反承诺和法规，不影响控制权变更[5][6][9] - 实施有不确定性[7]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00以网络远程方式在中证网举行[3] - 参加人员有董事长汪彬慧、董事谢振华等[4] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月7日15:00前访问指定页面提问[6] 联系方式 - 联系人是谢振华，电话021 - 65191708[7] - 电子邮箱是securities@ahwit.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[8]

整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计408,242,257.61元，较上年期末增加0.12%；归属于上市公司股东的净资产338,308,534.80元，较上年期末增加1.60%[12] - 2024年3月31日公司资产总计408,242,257.61元，较2023年12月31日的407,240,317.35元增长0.25%[32][33][34] - 2024年3月31日流动资产合计274,855,607.43元，较2023年12月31日的270,164,485.28元增长1.73%[32] - 2024年3月31日非流动资产合计133,386,650.18元，较2023年12月31日的137,075,832.07元下降2.7%[33] - 2024年3月31日负债合计69,037,699.16元，较2023年12月31日的73,393,923.67元下降5.93%[33][34] - 2024年3月31日所有者权益合计339,204,558.45元，较2023年12月31日的333,846,393.68元增长1.6%[34] - 2024年所有者权益合计30624.85万元，较之前的30425.56万元增长0.66%[37] - 2024年负债和所有者权益总计34404.61万元，较之前的34880.83万元下降1.36%[37] 母公司财务状况 - 2024年3月31日母公司资产总计344,046,074.65元，较2023年12月31日的348,808,303.22元下降1.36%[35][36] - 2024年3月31日母公司流动资产合计164,732,026.59元，较2023年12月31日的168,564,017.02元下降2.27%[35] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计179,314,048.06元，较2023年12月31日的180,244,286.20元下降0.52%[36] - 2024年3月31日母公司负债合计37,797,603.41元，较2023年12月31日的44,552,694.22元下降15.16%[36] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计306,248,471.24元，较2023年12月31日的304,255,609.00元增长0.66%[35][36] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入51,690,492.50元，较上年同期减少3.57%；归属于上市公司股东的净利润6,337,859.97元，较上年同期减少3.67%[12] - 2024年1 - 3月营业总收入5169.05万元，较2023年同期的5360.41万元下降3.57%[38] - 2024年1 - 3月营业总成本4644.27万元，较2023年同期的4732.69万元下降1.87%[38] - 2024年1 - 3月净利润637.40万元，较2023年同期的661.74万元下降3.69%[40] - 2024年1 - 3月母公司营业收入4050.80万元，较2023年同期的4522.25万元下降10.42%[43] - 2024年1 - 3月母公司净利润189.84万元，较2023年同期的85.80万元增长121.26%[43] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.09元/股，较2023年同期的0.11元/股下降18.18%[41] - 2024年1 - 3月稀释每股收益0.09元/股，较2023年同期的0.11元/股下降18.18%[41] - 2024年1 - 3月研发费用455.44万元，较2023年同期的485.60万元下降6.21%[38] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6,187,448.30元，较上年同期减少40.58%[12] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计54385307.76元，2023年同期为66234800.37元；经营活动现金流出小计48197859.46元，2023年同期为55822258.40元；经营活动产生的现金流量净额6187448.30元，2023年同期为10412541.97元[45] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计52760345.82元，2023年同期为66926000.70元；投资活动现金流出小计50097669.99元，2023年同期为70560784.48元；投资活动产生的现金流量净额2662675.83元，2023年同期为 - 3634783.78元[46] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计1000000.00元，2023年同期为5500000.00元；筹资活动现金流出小计6309205.55元，2023年同期为23668550.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5309205.55元，2023年同期为 - 18168550.00元[46] - 2024年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额3730214.11元，2023年同期为 - 12155391.49元；期末现金及现金等价物余额88644483.20元，2023年同期为20179397.95元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计64240360.64元，2023年同期为51748479.06元；经营活动现金流出小计45809835.18元，2023年同期为53096350.21元；经营活动产生的现金流量净额18430525.46元，2023年同期为 - 1347871.15元[47][48] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计39739006.41元，2023年同期为55907872.11元；投资活动现金流出小计40000000.00元，2023年同期为55698979.33元；投资活动产生的现金流量净额 - 260993.59元，2023年同期为208892.78元[48] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计1000000.00元，2023年同期为4000000.00元；筹资活动现金流出小计6228569.44元，2023年同期为10654947.78元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5228569.44元，2023年同期为 - 6654947.78元[48] - 2024年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额13038541.01元，2023年同期为 - 8258079.13元；期末现金及现金等价物余额37000845.73元，2023年同期为12728485.08元[48] - 2024年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金52698439.47元，2023年同期为64204966.02元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金44721572.83元，2023年同期为49723728.53元[47] 资产项目变动情况 - 报告期末预付款项2,127,906.73元，较期初增加55.18%，因预付部分设备款项[13] - 报告期末在建工程129,247.79元，较期初下降36.59%，因部分购置设备验收后转入固定资产[13] - 报告期末其他非流动资产482,146.42元，较期初增加630.52%，因预付设备款项增加[13] 财务费用与收益情况 - 报告期财务费用 - 115,265.48元，较上年同期下降110.23%，因外汇汇率波动使汇兑收益增加[14] - 报告期信用减值损失506,339.34元，较上年同期下降644.08%，因公司计提坏账损失减少[14] - 报告期投资收益572,149.82元，较上年同期增加34.31%，因本期收到理财产品收益增加[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额700,343.17元[17] 股权结构 - 公司总股本为7270万股，其中无限售股份2030万股，占比27.92%，有限售股份5240万股，占比72.08%[19] - 普通股股东人数为3582人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数为5784.6639万股，占比79.56%[20][21] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股变动为-72.7万股[20] 诉讼仲裁与关联交易 - 公司存在诉讼仲裁事项，累计诉讼金额为291.136132万元，占2023年度经审计净资产的0.87%[25] - 2023年12月公司审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》并披露公告[25] 资产受限情况 - 公司资产受限情况为固定资产（房屋建筑物）抵押账面价值3669.496278万元，占总资产8.99%；无形资产（土地使用权）抵押账面价值543.858311万元，占总资产1.33%，总计占比10.32%[28] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[31]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-047 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （ ...