证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-095 根据《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》《上海阿为特精密机械股份 有限公司独立董事制度》等文件有关规定，我们作为上海阿为特精密机械股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董 事的议案》的独立意见 经审查《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事 的议案》等资料，我们认为：本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候 选人已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件，不存在 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监 会处以证券市场禁入处罚等情况， ...

公告编号：2023-100 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事声明（余东文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人余东文，已充分了解并同意由提名人上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届董事会提名为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任 ...

公告编号：2023-101 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 本人丁宇斌，已充分了解并同意由提名人上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届董事会提名为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事声明（丁宇斌） （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-097 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东可选择现 场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 10：00。 公告编号：2023-097 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—202 ...

公告编号：2023-102 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明（余东文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 提名人上海阿为特精密机械股份有限公司董事会，现提名余东文为上海阿为 特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上 海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于上海阿为特精密机械股份有限公司监事会换届选举非职工 监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 23 日审议并通过： 提名汪彬慧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 余东文，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年 8 月，硕士学历，高级会 计师职、注册会计师非执业会员。1992 年 7 月至 1999 年 6 月，任铁道部第四工程局 财务处科员；1999 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海宝宸集团有限公司（现名：上海宝 宸建设发展有限公司）主办会计；2000 年 10 月至 2 ...

公告编号：2023-105 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，上海阿为特精密机械股份有限公司的股票将于2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所上市。 证券简称：阿为特 证券代码：873693 本次公开发行股票数量：1,000.00万股 公司本次发行价格 6.36 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和联席主承销商提请投资者 充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：上海阿为特精密机械股份有限公司 法定代表人：汪彬慧 联系地址：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层 联系人：谢振华 联系电话：021-65191708 （二）保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司 法定代表人：李福春 公告编号：2023-105 地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 联系人：资 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 8,208,000 股，占公司总股本 13.4118%，涉及自愿 限售股东 4 名。 公告编号：2023-093 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人 | 是否为控 股股东、 实际控制 人的亲 属，如是， 说明亲属 关系* | 是否为公 开发行前 直接持有 10%以上股 份的股东* | 是否为公 开发行前 未直接持 有但可实 际支配 10% 以上股份 表决权的 相关主体* | 董事、监 事、高级管 理人员任 职情况 | 截止 2023 年 10 月 10 日持股数 量 | 本次自愿 限售前已 处于限售 登记状态 的股票数 量 | 本次自愿 限售登记 股票数量 | 本次限 售股数 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）申请已于 2023 年 9 月 1 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 2023 年第 47 次会议上市委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 13 日经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2141 号）。东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"或"保荐机构（联席主承销商）"）担任保荐机构（联 席主承销商），南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"联席主承销 商"）担任联席主承销商（东北证券、南京证券合称为"联席主承销商"）。发 行人的股票简称为"阿为特"，股票代码为"873693"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。 公告编号：2023-092 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司 联席主承销商：南 ...