募集资金情况 - 2023年11月24日发行普通股1500万股，发行价23.45元/股，募集资金总额3.5175亿元，净额3.2185178112亿元，11月28日到账[2] - 因行使超额配售取得净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器项目计划投资19871.74万元，累计投入400.47万元，进度2.02%[4] - 管理中心及数字化建设项目计划投资3070万元，累计投入487.97万元，进度15.89%[5] - 研发中心项目计划投资4170万元，累计投入36.62万元，进度0.88%[5] - 补充流动性资金项目计划投资10000万元，累计投入10024.2万元，进度100.24%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储合计2760.969037万元，现金管理未到期本金23500万元[5] 项目变更情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元不变，占地面积由22亩调为42亩，建筑面积由14640平方米调为27848平方米[8][13] - 管理中心及数字化建设项目原计划投资16423.42万元调为3070万元，实施地点变更，实施方式从购置变租赁[8][14] - 研发中心项目原计划投资8675.76万元不变，建筑面积由4000平方米调为4163平方米，大楼由4层调为3层[8][15] 变更相关说明 - 变更募集资金用途是审慎决定，利于优化资源等，已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[22][23] - 变更不影响财务及经营，不构成关联交易，不损害股东利益，符合法规和章程[22][24] - 保荐机构对变更事项无异议[25]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱小琳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责通报[7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8] 候选人情况 - 朱小琳具有注册会计师职业资格[8] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年6月7日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][11] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[5][7][10] - 拟于2024年6月27日召开第三次临时股东大会[11] 人员提名 - 提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[7][9] - 候选人均任期三年，待大会通过生效[7][9]

会议信息 - 监事会会议于2024年6月7日召开，6月4日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 变更募投项目相关议案表决同意3票[6] - 拟注销分公司议案表决同意3票[7] - 提名选举非职工代表监事议案表决同意3票[8] 人员任期 - 第四届监事会非职工代表监事候选人孙文浩、徐亮任期三年[7]

独立董事提名 - 任淑彬被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[5] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[6] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不符要求[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月27日15:00召开[7] - 网络投票2024年6月26日15:00 - 27日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月24日[8][9] - 会议及登记地点为北京经开区荣华南路1号院1号楼302[11][19] 议案相关 - 审议五项议案，含变更募投项目等内容[12][13][14][15][16] - 议案（二）（三）（四）为累积投票议案[17] - 议案（一）（二）（三）对中小投资者单独计票[17] 登记信息 - 登记方式有信函、传真或上门，不接受电话登记[18] - 登记时间为2024年6月26日14:00 - 16:00[19] 联系人信息 - 会议联系人范树耀，电话、传真010 - 56676072，邮箱gszhengquan96@163.com[19]

募资情况 - 2023年11月24日发行1500万股普通股，发行价23.45元/股，募资总额3.5175亿元，净额3.2185亿元，11月28日到账[3] - 行使超额配售募资净额4926.57万元，2024年1月4日到账[3] 项目投入 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器等四项目合计累计投入1.0949亿元，进度29.50%[5][7] 资金存储 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储2760.97万元，现金管理未到期本金2.35亿元[6] 项目调整 - 高效节能等三项目调整投资、占地、建筑面积等内容[8][9][11] 审议情况 - 2024年6月7日变更议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构和监事会对变更募集资金用途无异议并同意[19][20]

新策略 - 公司拟注销大兴分公司优化资源、降成本[3] - 2024年6月7日相关会议审议通过注销议案[4] - 注销不影响业务盈利，不损害股东利益[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名任淑彬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年6月12日[10] 任职条件 - 被提名人需具备基本知识和五年以上经验[2] - 有股份和亲属任职等情况不具备独立性[5] - 被提名人无违规记录且兼任公司数不超三家[7][8]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3] - 需具备较丰富会计专业知识，如具有注册会计师职业资格[8] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[4] - 在特定股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 不良纪录限制 - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等不良纪录[6][7] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[7] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会次数超半数不符要求[9] - 最近36个月内受中国证监会以外部门处罚不符要求[9]