募集资金情况 - 公司发行价格23.45元/股，初始募资总额35175.00万元，净额32185.18万元[2] - 行使超额配售选择权后，最终募资总额40451.25万元，净额37111.74万元[5] 募投项目情况 - 募投项目原拟投入65273.32万元，调整后为37111.74万元[8] - 截至2024年1月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目334.78万元拟置换[10] 发行费用情况 - 公司发行费用合计3339.51万元，已用自筹资金支付683.42万元拟置换[11] 审批情况 - 2024年1月8日，董事会和监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[14] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司本次发行1725.00万股，发行价23.45元/股，募资总额40451.25万元[3] - 扣除发行费用后，募资净额37111.74万元[3] 资金置换情况 - 截至2024年1月4日，公司拟置换预先投入募投项目资金334.78万元[5] - 拟置换预先支付的发行费用683.42万元[7] 项目投入置换 - 高效节能换热器等项目拟置换相应自筹投入资金[6] - 审计及验资费用拟置换自筹投入506.00万元[9] 会议决议 - 2024年1月8日公司通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][8]

资金募集 - 2023年11月24日发行1500万股普通股，募资净额3.2185178112亿元，11月28日到账[2] - 行使超额配售选择权获净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[2] 项目投入 - 截至2024年1月4日，高效节能换热器项目投入进度1.23%[4] - 管理中心及数字化建设项目投入进度2.94%[6] - 研发中心项目投入进度0.003%[6] - 补充流动性资金投入进度0%[6] 资金管理 - 截至2024年1月4日，募集资金存储总额3.7812443313亿元[7] - 拟用不超3.70亿元闲置募资现金管理，12个月内有效[9] - 董事会授权总经理决策，财务负责人实施[10] - 监事会同意，保荐机构无异议[15][17]

融资情况 - 2023年10月27日收到证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行1725.00万股，价格23.45元/股，募资40451.25万元，净额37111.74万元[3] 资金管理 - 对募集资金专户存储并签监管协议[4] - 拟用银行承兑汇票等支付募投项目款并等额置换[5] 各方意见 - 监事会同意该支付及置换方式[10] - 保荐机构核查无异议[10]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-025 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-015 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高 股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-014 北京广厦环能科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》， 该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京广厦环能科技股份有限公司（下称"公 司"）内部审计制度，加强公司内部审计监督，提高内部审计工作质量，保 护全体股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内 部控制 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-017 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关 规定，对广厦环能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查， 具体情况下： 一、公开发行募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-018 北京广厦环能科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京广厦环能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 北京广厦环能科技股份有限公司（以下 ...