董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[2] - 2024年6月27日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 选举朱小琳、任淑彬、韩军为第四届董事会审计委员会委员[2] - 朱小琳为审计委员会主任委员[2] - 审计委员会委员任期三年[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响公司经营[3][4]

会议信息 - 2024年6月7日董事会决议召开本次会议[6] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，代表74,685,015股，占69.3712%[10] - 现场5名，代表74,088,000股，占68.8167%[11] - 网络投票1名，代表597,015股，占0.5545%[12] - 中小投资者1名，代表597,015股，占0.5545%[15] 议案表决 - 变更募投项目议案74,685,015股同意，占比100%[18] - 选举韩军等非独立董事议案均获74,685,015股同意，占比100%[20][21][22] - 选举朱小琳等独立董事、孙文浩等非职工代表监事议案均获74,685,015股同意，占比100%[23][25][26][27]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-091 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 74,685,015 股，占公司有表决权股份总数的 69.3712%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 597,015 股，占公司有表决权股份总数的 0.5545%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-087 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事韩军女士主持 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人、董事会秘书的候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法 ...

C 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2059 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 20 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事朱小琳女士（会计专业人士）、独立董事任淑彬先生、董事韩 军女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱小琳女士为审计委员会主任 委员（召集人）。上述审计委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-086 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人： 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 1、会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发 出 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》的有关规定，现 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-088 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上监事共同推举监事孙文浩先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举孙文浩先生担任公司第四届监事会主席，任期三 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-090 北京广厦环能科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 选举贺英盈女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举韩军女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,684,800 股，占公司股本的 48.9363%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举孙文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2 ...

换届信息 - 2024年6月7日审议通过董事、监事换届提名[2][5] - 换届尚需2024年第三次临时股东大会审议，通过后生效[2] 股东持股 - 韩军持股52,684,800股，占48.94%[2] - 刘永超持股4,939,200股，占4.59%[2] - 范树耀持股3,292,800股，占3.06%[2] 审查情况 - 独立董事认为候选人提名程序合规，具备任职资格和能力[10]