募集资金情况 - 发行价格23.45元/股，初始募资总额35175.00万元，净额32185.18万元[2] - 行使超额配售选择权增募资5276.25万元，最终总额40451.25万元，净额37111.74万元[5] 上市相关 - 2023年12月5日在北交所上市，主承销商有权用超额配售资金买股不超225.00万股[3] - 主承销商未买股，新增发行225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占比22.43%[5] 资金使用策略 - 拟用银行承兑汇票等支付募投项目资金，再划转专户资金[7] - 2024年1月8日董事会等通过支付置换议案，无需股东大会审批[10]

薪酬制度修订 - 2024年1月8日会议通过修订薪酬管理制度议案，待2024年第一次临时股东大会审议[3] 适用人员与原则 - 制度适用于董监高人员[7][8] - 遵循公平、公正、公开等四项原则[9] 薪酬标准与构成 - 董事会制订董监高薪酬标准与方案[11] - 任职董监按岗位方案执行，非任职领固定津贴[13] - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[14] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[14] 其他规定 - 未尽事宜依法律法规和公司章程[16] - 制度由董事会负责解释[17] - 经股东大会通过之日起生效[18]

理财决策 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 2024年1月8日董事会和监事会审议通过理财议案[6] 理财安排 - 委托理财期限最长不超12个月，自董事会审议通过日起算[5] - 理财议案不涉及关联交易，无需回避表决和股东大会审议[6] 理财保障 - 公司安排专人跟踪分析理财产品防范风险[7] - 理财在确保运营资金和安全前提下实施，不影响主营业务[8] 理财目的 - 适度理财可提高资金效率，获投资收益，利于股东利益[8]

募集资金管理 - 调整募集资金投资项目拟投入金额，未变更投向和用途[2] - 用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金合规[3][4] - 用银行承兑汇票等支付募投款项并等额置换符合需求[5] - 使用部分闲置募集资金现金管理不抵触实施计划[6]

制度审议 - 公司2024年1月8日通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，无需提交临时股东大会[2] 制度内容 - 独立董事行使特别职权等特定事项需经专门会议且过半数同意[7] - 专门会议审查提名人资格并提建议，可研究其他事项[7][9] - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人，至少一年开一次会[11] - 召集人提前3日通知，全体同意可不限时，半数以上出席可表决[11] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释修订[14]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-022 北京广厦环能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制， ...

募集资金情况 - 公司发行价格23.45元/股，初始募资总额35175.00万元，净额32185.18万元[2] - 行使超额配售选择权后，最终募资总额40451.25万元，净额37111.74万元[5] 募投项目情况 - 募投项目原拟投入65273.32万元，调整后为37111.74万元[8] - 截至2024年1月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目334.78万元拟置换[10] 发行费用情况 - 公司发行费用合计3339.51万元，已用自筹资金支付683.42万元拟置换[11] 审批情况 - 2024年1月8日，董事会和监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[14] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[16]

募集资金情况 - 公开发行1500万股，发行价23.45元/股，募资3.5175亿元，净额3.2185178112亿元[12] - 行使超额配售选择权新增225万股，增募资5276.25万元，净额4926.565221万元[13] - 公开发行募资净额3.711174亿元，低于招股书拟投入6.527332亿元[14] 项目投入情况 - 截至2024年1月4日，自筹资金预先投入募投项目334.783679万元[15] - 高效节能换热器项目总投资3.017414亿元，自筹投入244.36万元，占比0.81%[16] - 管理中心及数字化建设项目总投资1.642342亿元，自筹投入90.30万元，占比0.55%[16] - 研发中心项目总投资8675.76万元，自筹投入0.12万元，占比0.001%[16] 费用支付情况 - 截至2024年1月4日，自筹资金预先支付发行费用683.424524万元[17] - 审计及验资费用506万元，自筹预付506万元[20] - 律师费用160.38万元，自筹预付160.38万元[20]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[10] - 多项使用募集资金相关议案表决通过[5][6][8][9] 议案审议 - 《关于拟修订<公司章程>》等议案需提交股东大会审议[11][12]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-015 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高 股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 ...