公告编号：2023-095 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.60%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩军 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-095 ...

公告编号：2023-092 一、基本情况 鉴于北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，公 司部分高级管理人员及核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次 发行战略配售。公司于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，并于2023年9 月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布了《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》，公告编 号：2023-080。 根据实际情况，公司拟调整本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资管计划参与战 略配售的方案。公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召 开了第三届董事会第十五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理 计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的议 案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员 工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩军 6 ...

公告编号：2023-094 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能 科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

公告编号：2023-090 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.60%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩军 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-090 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法律意见书 康达股发字[2023]第 0261 号 二〇二三年五月 5-1-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市 之 上市保荐书 保荐人 | 释 义 3 | | --- | | 一、公司基本情况 4 | | 二、公司本次证券发行情况 14 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于公司是否符合北交所上市条件的说明 19 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 22 | | 八、持续督导期间的工作安排 22 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 22 | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 23 | 保荐人出具的上市保荐书 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨宇威、韩东哲已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 ...

业绩情况 - 2023年1 - 6月营业收入265,290,173.49元，2022年度为476,093,925.06元[37] - 2023年1 - 6月净利润72,040,575.41元，2022年度为131,259,649.89元[37] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.86%，2022年12月31日为36.67%[37] - 2023年1 - 6月毛利率为43.77%，2022年度为42.17%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,310,314.15元，2022年为140,791,904.52元[39] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.22%，2022年为3.95%[39] - 2021年度、2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,922.11万元及12,501.49万元，加权平均净资产收益率分别为33.16%及26.03%[70] 发行上市 - 公司拟公开发行股票不超2286.20万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超298.20万股[7][42] - 本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序[41] 研发情况 - 报告期内累计研发投入6110.67万元，用于传热技术研究等分别为3795.48万元、1622.09万元、417.17万元，占比分别为62.11%、26.55%、6.83%[52] - 截至2023年6月30日，研发团队有34人，其中正高级工程师2人等[53] - 截至2023年6月30日，公司拥有98项专利和5项软件著作权，形成7项核心技术；2020年以来新增47项专利和5项软件著作权[54] 市场与客户 - 报告期内，公司对前五大客户的销售额占当期营业收入的比重分别为65.84%、75.04%、53.68%和77.22%[15] - 公司代表性客户中国石油和中国石化2023年度炼油化工及新材料相关的预计资本性支出分别为340亿元和633亿元[17] - 2020 - 2022年我国主要投产乙烯、PDH装置，公司供货覆盖装置占比分别为81.82%、64.29%[67] - 2019 - 2022年中国石化等主要建设项目，公司供货项目占比分别为56.52%、25.00%、50.00%等[67] 募投项目 - 高效节能换热器等项目投资总额合计65,273.32万元[73] - 本次募投项目除补充流动性资金外投资金额为55,273.32万元，建设完成后预计每年新增折旧与摊销4,470.33万元[90] 股权结构 - 发行前公司总股本5965.00万股，韩军持股3763.20万股，占比63.09%；发行后公司总股本8251.20万股，韩军持股3763.20万股，占比45.61%[120] 未来策略 - 加快主营业务发展，扩大产能，降低资产负债率和财务风险[160] - 加大产品和技术开发力度，增强持续创新能力[161] - 加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[161] - 强化募集资金管理，提高使用效率，资金存放于专项账户[162] - 完善治理结构，优化内部管理，提高运营效率[162] - 上市3个完整会计年度内规范监检证书情况[198] 风险提示 - 部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件，可能被责令改正，逾期未改存在受行政处罚风险[14] - 若宏观经济增速下滑等不利变化，将影响下游客户对公司产品的需求，对盈利能力和经营业绩带来不利影响[17] - 公司生产工艺复杂，存在安全生产事故风险[82] - 若无法维持税收优惠，整体税负成本将显著增加[86] - 公司存在核心技术泄露风险，可能对业务造成不利影响[87] - 本次发行后公司股本和净资产规模将提高，基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在被摊薄风险[160]

中信建投证券股份有限公司 关于 北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨宇威、韩东哲根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 12 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第四节 | 对本次发行的推 ...