审计委员会情况 - 第三届审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年共召开4次会议并审议相关报告议案[2][3] 审计评估 - 认为财务报告编制合规且内容真实准确完整[4] - 监督评估天健所，认为其具备专业能力和经验[4] 未来展望 - 2024年将完善内外部审计等工作提升治理水平[7]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-060 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士宋刚担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审 计 委 员 会 2023 年第一次 会议 2023 年 5 月 11 日 《关于公司 2023 年第一季度<审阅报告> 的议案》 审议通过 审 计 委 员 会 2023 年第二次 会议 2023 年 8 月 28 日 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 《关于公司 2023 年半年 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为6万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2024年3月8日相关会议审议薪酬议案，需提交2023年年度股东大会审议[8] - 独立董事专门会议同意提交审议[9]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2022年天健收入总额为386300.00万元[1] - 2022年天健审计业务收入为354100.00万元[1] - 2022年天健证券业务收入为211500.00万元[1] 客户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 公司决策 - 2023年公司聘任天健作为年度审计机构[2] - 2024年公司审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]

2023年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 3月31日设审计委员会[8] - 12月5日登录北交所[9] - 独立董事发表9次独立意见[6] 2024年展望 - 继续履职，加强沟通合作[12] - 推进公司治理结构完善优化[12] - 增强董事会决策能力[12] - 维护公司和股东权益[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月8日以现场和网络结合方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 拟于2024年4月15日召开2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][12][13][14][21][22][23] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>》等议案无需提交股东大会审议[6][20][24] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整2022年财报[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事宋刚、任淑彬独立性[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月11日[2]

会议信息 - 2024年3月8日在公司会议室现场召开会议，2月27日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13] - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年3月8日董事会通过续聘议案，5票同意[8] - 聘任事项需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，注会2272人[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 7,690 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,766 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 7,690 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,766 万 | | 全部为人民币普通股。 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-050 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...