证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-063 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-047）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-048）， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营业绩的相关情况，加强 与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.n ...

融资情况 - 2023年10月27日公司获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数1725.00万股（超额配售选择权行使后）[2] - 发行价格23.45元/股[2] - 募集资金总额40451.25万元（超额配售选择权行使后）[2] - 募集资金净额37111.74万元[2] 资金管理 - 公司与中信建投证券等和多家银行签监管协议[3][4] - 不同项目资金存于不同银行账户[5] - 注销中国民生银行北京木樨地支行专项账户[6]

北京广厦环能科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 人民币 23.45 元/股，募集资金总额为 40,451.25 万元（超额配售选择权行使后）， 扣除发行费用（不含税）3,339.51 万元后，募集资金净额为人民币 37,111.74 万 元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-17 号）、 《验资报告》（天健验〔2024〕1-1 号） ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-061 根据《公司章程》及相关制度，本协议为研发合作框架性协议，本协议的签 订，属于公司的日常经营行为，不涉及具体金额，不需要经过公司董事会及股东 大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 北京广厦环能科技股份有限公司关于与上海核工程研究设计院股份 有限公司签订《高通量管换热器联合研制合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海核工程研究设 计院股份有限公司（以下简称"上海核工院")于近日签订了《高通量管换热器 联合研制合作协议》（以下简称"合作协议")，共同围绕核电工业蒸汽领域的蒸 汽转换设备（高通量管换热器）等新型高效换热器方面开展合作，共同研制产品， 开拓市场。 （二） 审批情况 上海核工院与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。截至本公告披露日，上海核工院不是失信被执行人 ...

审计委员会情况 - 第三届审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年共召开4次会议并审议相关报告议案[2][3] 审计评估 - 认为财务报告编制合规且内容真实准确完整[4] - 监督评估天健所，认为其具备专业能力和经验[4] 未来展望 - 2024年将完善内外部审计等工作提升治理水平[7]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-060 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士宋刚担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审 计 委 员 会 2023 年第一次 会议 2023 年 5 月 11 日 《关于公司 2023 年第一季度<审阅报告> 的议案》 审议通过 审 计 委 员 会 2023 年第二次 会议 2023 年 8 月 28 日 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 《关于公司 2023 年半年 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为6万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2024年3月8日相关会议审议薪酬议案，需提交2023年年度股东大会审议[8] - 独立董事专门会议同意提交审议[9]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2022年天健收入总额为386300.00万元[1] - 2022年天健审计业务收入为354100.00万元[1] - 2022年天健证券业务收入为211500.00万元[1] 客户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 公司决策 - 2023年公司聘任天健作为年度审计机构[2] - 2024年公司审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]

2023年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 3月31日设审计委员会[8] - 12月5日登录北交所[9] - 独立董事发表9次独立意见[6] 2024年展望 - 继续履职，加强沟通合作[12] - 推进公司治理结构完善优化[12] - 增强董事会决策能力[12] - 维护公司和股东权益[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月8日以现场和网络结合方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 拟于2024年4月15日召开2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][12][13][14][21][22][23] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>》等议案无需提交股东大会审议[6][20][24] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整2022年财报[20]