证券代码:873703 证券简称: 广厦环能 公告编号:2024-040 北京广厦环能科技股份有限公 2024 年 2 月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 6 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决与决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第四节 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………………………………30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2月23日17:00现场会议，2月22 - 23日15:00网络投票[7] - 股权登记日2月19日，证券代码873703，简称广厦环能[9] 审议事项 - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[11] 登记信息 - 2月23日09:00 - 11:00登记，方式有信函、传真或上门[13][14] - 登记地点为北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室[14] 联系人信息 - 联系人范树耀，电话010 - 82864488 - 215等[16]

公司变更 - 拟变更注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[2] - 拟修订《公司章程》，原因是公司自身发展现状及未来战略规划[3] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年2月8日[5] - 备查文件为《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[4]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-037 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下： 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变 化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 北京广厦环能科技股份有限公司 | | | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | | | 公司住所：北京市昌平区科技 | | 第五条 公司住所：北京市北京经济技 | | | | | | 园区超前路 | 号 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-038 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五） ...

现金管理计划 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司用3000.00万元闲置募集资金买银行结构性存款[3] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额2.68亿元[4] 产品收益与期限 - 本次银行结构性存款预计年化收益率1.50%-2.20%，期限365天[5] - 曾购1亿元产品预计年化收益率1.40%-2.36%，2024.1.29-2025.1.27[11][12] - 曾购4500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] - 曾购500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] 风险管控 - 公司按规定对现金管理事项决策、管理、监督，严控风险[9] - 本次现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[10]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-035 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单 ...

公司成交情况 - 2024年2月1日，一诺威成交价5.64元，成交数量200000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.15元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量150000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量50000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.14元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，克莱特成交价10.76元，成交数量100000股[1]