证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-063 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。 选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董 事会专门委员会 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 等相关规定，鉴于樊 ...

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事长樊进超先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-061 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 樊进超先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对樊进超 先生在任职期间对公司发展所 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：王占军先生 公司董事、财务总监： ...

资产状况 - 2024年第一季度，云星宇的资产总计为3,464,756,106.52元，较上年同期增长7.92%[4] - 非流动资产合计为451,884,048.11元，较上年同期增长7.8%[26] - 流动资产合计为3,075,664,921.64元，较上年同期增长9.1%[28] - 非流动资产合计为356,882,568.82元，较上年同期下降0.8%[28] 负债情况 - 流动负债合计为2,016,298,470.14元，较上年同期下降5.8%[26] - 流动负债合计为2,021,182,658.05元，较上年同期下降5.3%[28] 所有者权益 - 所有者权益合计为1,440,017,957.55元，较上年同期增长34.6%[27] - 所有者权益合计为1,403,096,439.47元，较上年同期增长36.5%[29] 营业情况 - 营业收入较上年同期减少35.24%，主要原因是项目合同金额较少[9] - 营业成本较上年同期减少38.20%，主要因为营业收入减少导致[10] - 营业总收入为442,037,009.70元，较去年同期下降35.2%[29] - 营业总成本为423,794,166.42元，较去年同期下降35.9%[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为21,882,370.86元，较上年同期减少38.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.27%，主要是因为营业收入减少[13] - 公司2024年1-3月净利润为22,237,012.22元，较上年同期净利润35,735,055.31元下降[30] - 母公司2024年1-3月净利润为23,655,445.22元，较上年同期34,415,766.12元下降[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-163,787,828.76元，较上年同期减少251.61%[15] - 投资活动产生的现金流量净额变动80.23%，主要因为通信基础设施建设支出减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额增加10911.07%，主要是因为收到上市募集资金净额[17] - 现金及现金等价物净增加额为181,244,550.01元[33]

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 107 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 202 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同会所在2023年度审计工作中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：14家 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年3月30日、2023年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议和 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司20 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-052 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | | | 大会次数 | | 马苏 | 16 | 16 | 现场出席 | 全部同意 | 5 | 二、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为审计委员会委员，2023年均亲自参加董事会审计委员会召开的7次会议， 会议审议通过了《关于<北京云星宇交通科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要> 的议案》《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 于公司内部控制鉴证报告的议案》等议案。本人切实履行了监督内部审计及外部审计 机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审 查公司的内控制度等 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-053 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- ...