证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-101 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 《北京云星宇交 ...

人事任命 - 选举王占军为公司董事长[6] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[7] - 聘任张新为公司总经理[8] - 聘任陈日强、刘杰、畅江为副总经理[9] - 聘任张春山为财务总监[11] - 聘任邢凯风为董事会秘书[13] - 聘任董晓黎为总法律顾问[14] 会议信息 - 会议于2024年9月27日现场召开，9月20日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 通过议案无关联交易，无需股东大会审议[6][7][8][9][11][13][14]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-098 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 选举王占军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举段清乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈日强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 ...

会议安排 - 2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会选举第四届监事[5] 选举结果 - 选举段清乐女士为监事会主席，任期至本届监事会届满[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[6]

会议召集与时间 - 公司2024年第三次临时股东大会由董事会根据9月9日决议召集，9月10日发布通知[4] - 现场会议9月27日14:00召开，网络投票9月26日15:00 - 9月27日15:00[5] 出席情况 - 出席会议股东及代理人6名，代表206,279,982股，占比68.59%[8] - 现场3名代表203,053,280股，占比67.52%；网络3名代表3,226,702股，占比1.07%[9][10] 提名情况 - 提名王占军等6人为非独立董事候选人，同意股数均为206,279,982股[15] - 提名马苏等3人为独立董事候选人，同意股数均为206,279,982股[22][25] - 提名段清乐等3人为非职工监事候选人，同意股数均为206,279,982股[26][27][28] 会议结果 - 各项议案均获出席会议股东所持有效表决权通过[28] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[29]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。 其中通过网络 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王占军、张学华、刘强、陈家易 | 马苏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 马苏、王占军、陈家易 | 马苏 | | 4 | 审计委员 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-097 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公 司第四届监事（非职工代表监事）成员，与职工代表监事共同组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐段清乐女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-099 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： 董事会 2024年9月27日 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 008 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数 ...