证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-102 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-101 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 《北京云星宇交 ...

人事任命 - 选举王占军为公司董事长[6] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[7] - 聘任张新为公司总经理[8] - 聘任陈日强、刘杰、畅江为副总经理[9] - 聘任张春山为财务总监[11] - 聘任邢凯风为董事会秘书[13] - 聘任董晓黎为总法律顾问[14] 会议信息 - 会议于2024年9月27日现场召开，9月20日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 通过议案无关联交易，无需股东大会审议[6][7][8][9][11][13][14]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-098 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 选举王占军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举段清乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈日强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 ...

会议安排 - 2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会选举第四届监事[5] 选举结果 - 选举段清乐女士为监事会主席，任期至本届监事会届满[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[6]

会议召集与时间 - 公司2024年第三次临时股东大会由董事会根据9月9日决议召集，9月10日发布通知[4] - 现场会议9月27日14:00召开，网络投票9月26日15:00 - 9月27日15:00[5] 出席情况 - 出席会议股东及代理人6名，代表206,279,982股，占比68.59%[8] - 现场3名代表203,053,280股，占比67.52%；网络3名代表3,226,702股，占比1.07%[9][10] 提名情况 - 提名王占军等6人为非独立董事候选人，同意股数均为206,279,982股[15] - 提名马苏等3人为独立董事候选人，同意股数均为206,279,982股[22][25] - 提名段清乐等3人为非职工监事候选人，同意股数均为206,279,982股[26][27][28] 会议结果 - 各项议案均获出席会议股东所持有效表决权通过[28] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[29]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月27日在京召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东6人，持股206,279,982股，占比68.59%[3] - 通过网络投票股东3人，持股3,226,702股，占比1.07%[3] 组织架构 - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独董3名独董[5] - 第四届监事会由5名监事组成，2名职工监事[7] 人员选举 - 提名王占军等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名马苏等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[7] - 提名段清乐等3人为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[7] - 各项提名议案得票大多100%，部分99.65% - 99.99%，均当选[9][10][11][12] - 2024年9月27日股东大会通过王占军等任董事[14] - 2024年9月27日股东大会通过马苏等任独立董事[14] - 2024年9月27日股东大会通过段清乐等任监事[14]

董事会会议 - 公司于2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[1] - 明确各委员会委员及召集人[1] 选举性质 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响经营[2][3]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-097 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公 司第四届监事（非职工代表监事）成员，与职工代表监事共同组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐段清乐女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-099 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： 董事会 2024年9月27日 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王 ...