上市进程 - 2023年8月16日通过北京监管局辅导验收[1] - 2023年8月21日报送北交所上市申报材料[2] - 2023年8月24日收到北交所《受理通知书》[2] - 2023年9月15日收到北交所审核问询函[3] - 2023年11月9日审核问询函回复披露[4] - 2023年12月8日北交所公告符合发行等要求[5] 风险与现状 - 上市需经证监会注册，有无法注册和发行失败风险[6] - 因上市事项进行中，股票继续停牌[6]

公告编号：2023-151 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：尹泉 6.召开情况合法合规性说明： （一）会议召开情况 第三届监事会第二十次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 司章程》的规定，拟提名周晓红、刘燕等 7 名员工为公司核心员工，并向公司全 体员工公示并征求意见。公示期为 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 6 日。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议 ...

公告编号：2023-152 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司监事会 关于认定公司核心员工的核查意见 北京云星宇交通科技股份有限公司 监事会 2023年12月7日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（简称公司）于2023年11月27日召开了 第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》， 拟提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳辉、吕雷7名员工为公司核心 员工。上述拟认定为核心员工的人员系根据经公司2023年11月6日召开的第四届 四次职工代表大会审议通过的关于核心员工认定标准的有关规定认定并确认为 拟提名的公司核心员工。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众 公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2023年11 月27日至2023年12月6日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见。截至 公示期满，公司全体员工均未对提名的核 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）: 2 二创投行 第一创业证券承销保荐有限责任公司 (北京市西城区武定侯街６号卓著中心 10 层) 二〇二三年十一月 声 明 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"一创投行"） 接受北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"云星宇"或"公 司"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市（以下简称"本次发行"）的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称"《北交所注 册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国 ...

公司基本信息 - 公司由北京云星宇交通工程有限公司整体变更而来，控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司，实控人为北京市国资委[10] - 公司股票2022年8月18日在全国股转系统挂牌，2023年4月17日调入创新层[39] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司最近一年期末净资产为9.4622627367亿元[52] - 2021、2022年度公司扣非后归母净利润分别为1.046768亿元、0.629769亿元，加权平均净资产收益率分别为12.29%和6.82%，最近两年平均为9.56%[54] - 截至2023年3月31日，公司主要经营设备账面价值为53075458.92元[115] - 截至2023年3月31日，公司及下属公司其他在建工程余额为4831181.74元[121] 股权结构 - 截至法律意见书出具日，公司现有股东4名，首发集团为控股股东，持股48.9517%[68][71] - 截至2023年8月10日，发行人各股东持有的发行人股份不存在质押或被冻结情形[76] 业务情况 - 报告期内，公司主要从事智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售及其他业务，业务覆盖全国除港澳台外全部省级行政区[80][193] - 智慧交通系统集成业务分高速公路和城市交通两个领域，主要通过公开招投标获取；智慧交通技术服务包括运营维护等，以洽商方式获取为主[193] 资产与资质 - 截至法律意见书出具日，公司持有博宇通达等3家子公司股权，对外投资参股2家公司，设立3家分支机构[97][98][99][102][103] - 公司及控股子公司拥有28宗不动产权、127项注册商标、314项计算机软件著作权证书等[104][105][108] 公司治理 - 发行人董事会、股东大会已作出批准本次发行上市的决议，股东大会授权董事会办理相关事宜[31][32] - 报告期内及截至法律意见书出具之日，发行人股东大会等召开及决议合法合规，董事等任职资格符合规定[135][137] 其他 - 公司2021年12月收购迅捷驰100%股权[152] - 公司本次发行上市尚待北交所审核通过并经中国证监会同意注册[173]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北京云星宇交通科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二零二三年十一月 声 明 第一创业证券承销保荐有限责任公司接受北京云星宇交通科技股份有限公 司的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次发行上市"）的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注 册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《北京 ...

公告编号：2023-150 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票的方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日上午 10:30。 公告编号：2023-150 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股 ...

公告编号：2023-143 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事工作细则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（简称 《1 号指引》）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、 规范性文件和《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度 ...

公告编号：2023-149 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的 议案》，拟提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳辉、吕雷7名员工为 公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，向公司全体员工公示并征 求意见，公示期为2023年11月27日至2023年12月6日，公司员工对上述核心员工 的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于2023年12月7日对公示情况发表明确意见，公司将于2023 年12月12日召开2023年第四次临时股东大会审议上述议案。 二、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》 北京云星宇 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司关联交易管理办法（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理办法》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵 ...