公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会（提供网络投票）的议案》。 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会已于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知 ...

公告编号：2024-052 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 121,661,197 股，占公司有表决权股份总数的 80.0403%。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 公司其他高级管理人员列席会议。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2024-038），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已 使用加粗字体表示： 公告编号：2024-051 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 更正公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、更正具体内容 1.会议审议事项 更正前：（一）审议《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定 股价措施的预案>的议案》 为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 股票上市后股价的稳定，充分保 ...

公告编号：2024-050 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2024-050 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告》 （公告编号：2024-048），本公司现对该公告部分内容进行更正： 一、更正具体内容 更正前：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 更正公告》（公告编号：2024-048）落款日期为 2023 年 5 月 24 日 更正后：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 更正公告》（公告编号：2024-048）落款日期为 2024 年 5 月 24 日 二、其他相关说明 除上述更正外，原公告其他内容未 ...

公告编号：2024-049 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）(更 正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应选 择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 2 日 15:00—2024 年 6 月 3 日 15:00。 登记在册 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2024-038），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已 使用加粗字体表示： 一、更正具体内容 1.会议审议事项 更正前：（一）审议《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定 股价措施的预案>的议案》 公告编号：2024-048 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 更正公告 为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东 ...

公告编号：2024-047 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）（调整后） 1、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票连续 5 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同）均低于本次 发行价格。 2、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内，除不可 抗力等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价 均低于上一年度末经审计的每股净资产（若最近一期审计基准日后，公司因派发 公告编号：2024-047 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，每股净资产须 按照有关规定作相应调整，下同）。 （二）中止条件 1、因上述启动条件 1 而启动股价稳定预案的，在稳定股价具体方案的实施 期间内，若公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于本次发行价格，则相关责任 主体可中止实施股份增持计划；中止实施股份 ...

公告编号：2024-044 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 （一）审议通过《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案的议案》 1.议案内容： 公司取消 2024 年第一次临时股东大会"议案一"《关于修订＜铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特 ...

公告编号：2024-046 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年内稳定股价措施的预案＞的议案》，定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2024-038）。 2024 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第一次临 ...

公告编号：2024-045 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的 相关议案发表意见如下： 公告编号：2024-045 2024 年 5 月 24 日 经审查，我们认为：修订后的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（调整后）能更好地发 挥稳定股价的作用，符合有关法律、法规、规范性文件等相关要求，不存在损 害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同 意将该议案提交公司股东大会审 ...