会议信息 - 董事会会议于2024年8月20日在铜陵市召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过2024年1 - 6月审阅报告等三项议案，均全票通过[4][5][6] 财务工作 - 聘请容诚会计师事务所审阅2024年1 - 6月财务报表[5] - 编制2024年半年度报告及募集资金专项说明[5][7]

公司信息 - 公司证券代码为873727，简称为铜冠矿建，主办券商为天风证券[1] 资金使用 - 公司2024年半年度募集资金存放和使用无违规情形[1] 公告情况 - 公告日期为2024年8月20日[3] 董事会决议 - 独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关议案发表独立意见[1] - 独立董事同意2024年半年度募集资金存放及使用情况专项说明议案[1]

财务数据对比 - 2024年6月30日短期借款为78,303,132.76元，2023年12月31日为117,321,177.79元[10] - 2024年6月30日应付账款为428,503,022.94元，2023年12月31日为349,895,309.00元[10] - 2024年6月30日流动资产合计997,127,603.98元，2023年12月31日为941,737,354.98元[10] - 2024年6月30日流动负债合计654,853,957.98元，2023年12月31日为553,417,779.31元[10] - 2024年6月30日固定资产为272,125,826.63元，2023年12月31日为188,821,172.77元[10] - 2024年6月30日非流动资产合计334,432,775.68元，2023年12月31日为245,438,254.87元[10] - 2024年6月30日负债合计674,700,863.13元，2023年12月31日为574,246,346.40元[10] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计656,859,516.53元，2023年12月31日为612,929,263.45元[10] - 2024年6月30日资产总计1,331,560,379.66元，2023年12月31日为1,187,175,609.85元[10] 业绩增长情况 - 2024年1 - 6月营业收入为655,596,321.22元，2023年1 - 6月为548,737,131.59元，同比增长约19.47%[12] - 2024年1 - 6月营业总成本为604,482,112.28元，2023年1 - 6月为508,312,613.14元，同比增长约18.92%[12] - 2024年1 - 6月净利润为43,106,909.94元，2023年1 - 6月为35,557,215.71元，同比增长约21.23%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.28元/股，2023年1 - 6月为0.23元/股，同比增长约21.74%[12] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为561,951,182.72元，2023年1 - 6月为499,913,529.77元，同比增长约12.41%[14] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为502,029,413.03元，2023年1 - 6月为469,633,153.68元，同比增长约6.90%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为59,921,769.69元，2023年1 - 6月为30,280,376.09元，同比增长约97.89%[14] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为99,498,745.56元，2023年1 - 6月为18,082,555.08元，同比增长约450.25%[14] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 39,018,045.03元，2023年1 - 6月为27,269,504.71元[14] 其他财务要点 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为15,200.00万元[24] - 公司正常营业周期为一年[32] 财务报表编制相关 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[42] - 母公司为投资性主体时，仅将为投资活动提供服务的子公司纳入合并范围[43] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，需进行多项合并和抵销处理[47] 企业合并报表处理 - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表[49] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[50] - 处置子公司时，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入相应期间数据[52] 金融工具相关 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[82][83][84] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[85] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限20 - 30年，残值率3%，年折旧率3.23 - 4.85%[166] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率3%，年折旧率4.5%[170] - 固定资产中机器设备折旧年限1 - 15年，残值率3%，年折旧率1.78 - 10.23%[170] - 固定资产中电子及其他设备折旧年限1 - 8年，残值率3%，年折旧率0.10 - 4.06%[170] - 固定资产中运输设备折旧年限1 - 12年，残值率3%，年折旧率1.78 - 7.40%[170] 无形资产相关 - 土地使用权使用寿命为40 - 70年，计算机软件为5年[179] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内直线法摊销，残值一般为零[180] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[185] 职工薪酬相关 - 公司在职工服务会计期间将实际短期薪酬确认为负债并计入当期损益[193] - 职工福利费按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[194] - 为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，按规定计提基础和比例计算职工薪酬并确认负债[194]

公告编号：2024-065 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届职工代表大会第四次会议，审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公 司核心员工。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，发表了同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公 司核心员工的核查意见。 2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核 心员工。 二、备查文件 公告编号：2024-065 （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第六 次会议决议》 （二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

公告编号：2024-064 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 121,617,099 股，占公司有表决权股份总数的 80.0112%。 公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司 ...

公告编号：2024-061 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理 计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议 案》 1.议案内容： 公告编号：2024-061 2.回避表决情况 职工代表王卫生、漳立永、姚俊杰、黄锋、张弛、唐燕林、刘国泽、吴昊回 避表决。 （一） 会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有 关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 104 人，实际出席职工代表 76 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通过设 立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公告编号：2024-062 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以专人送出及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提 名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工。 2.议案表决结果：同 ...

公告编号：2024-063 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员 工的议案》，提名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-060）。 三、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第六次会议 决议》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、公示情况说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司于 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 6 日通过全国中小企业 ...

公告编号：2024-055 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 第四届董事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-0 ...

公告编号：2024-058 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 员工类别 | 拟认购金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王卫生 | 高级管理人员 | | 120.00 | | 2 | 漳立永 | 高级管理人员 | | 120.00 | 专项资产管理计划拟认购信息如下： 公告编号：2024-058 | 3 | 姚俊杰 | 高级管理人员 | 120.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 张弛 | 高级管理人员 | 120.00 | | 5 | 唐燕林 | 高级管理人员 | 120.00 | | 6 | 刘国泽 | 高级管理人员 | 120.00 | | 7 | 黄锋 | 核心员工（公示中） | 120.00 | | 8 | 张亚锋 | 核心员工（公示中） | 100.00 | | 9 | 吴昊 | 核心员工（公示中） | 100.00 | | | | 合计 | 1040.00 | 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，核 ...