证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 预计担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计担保情况概述 （一）预计担保基本情况 为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低各子公 司资金成本，根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理 制度》等规定，公司拟对其提供非融资性担保，担保内容包括但不限于与主营业 务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，担保总额不超过 3 亿元；担保方 式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，具体内容以最终签订的担保合同为 准，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起一年；以上担保事项不存在反担 保的情况，由董事会授权经营层在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使 用，逐笔审批，循环使用。 （二）审议和表决情况 公告编号：2024-042 2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议了《关于铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 21 日分别召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》 等相关议案。根据 2023 年第二次临时股东大会决议，公司申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期均为 股东大会审议通过之日起十二个月（即 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日）。 公告编号：2024-040 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

一、会议召开基本情况 公告编号：2024-038 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应选 择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 公告编号：2024-038 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（ ...

公告编号：2024-039 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"） 股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过 了《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议 案》，公司现任独立董事均就本议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东 大会审议。具体内容如下： 一、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 1 个月内 （一）启动和停止股价稳定措施的条件 1.启动条件 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-037 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价 措施的预案>的议案》 （二）审议通过《关于 ...

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的 相关议案发表意见如下： 一、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》的独立意见 公告编号：2024-036 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第四次会议相关议案事项的事前认可意见及 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审查，我们认为：修订后的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》能更好地发挥稳定股价 的作用，符合有关法律、法规、规范性文件等相关要求，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利 ...

北京海润天睿律师事务所 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大 会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告》。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分在 铜陵市北京西路 29 号三楼会议室如期召开，会议由公司董事长丁士启先生主 持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中 列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票方式。 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下 ...

（一）会议召开情况 公告编号：2024-035 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明因出差以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 ...

公告编号：2024-032 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书 ...

公告编号：2024-033 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 121,714,581 股，占公司有表决权股份总数的 80.0754%。 公司其他高级管理人员列席了会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度 公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司 2023 年度董事会工作，并提出 公司 2024 年度董事会工作计划。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 121,714,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； ...