公告编号：2023-167 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相 关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议所审议案的相关情况进行了 核查，并发表独立意见如下： 一、关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理、董事 会秘书、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师的独立意见 我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司总经理、董事会秘书、副总经 理、财务总监、安全总监、总工程师的个人履历及相关资料，并发表如下独立 意见： 1、本次聘任的总经理、董 ...

公告编号：2023-169 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事长、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 26 日审议并通过： 此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。 三、备查文件 选举丁士启先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举解硕荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-165 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 122,058,102 股，占公司有表决权股份总数的 80.3014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 因出差外地缺席； 2.公司在 ...

公告编号：2023-166 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司董事 会战略委员会工作细则>的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以专人送出以及 邮件方式发出 5.会议主持人：董事丁士启 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

公告编号：2023-173 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 二、其他相关说明 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工代表董 事换届公告》（公告编号：2023-161）的其他内容不变。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于职工代表董事换届公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司职工代表董事换届公告》（公告编号：2023-161），由于公司延期召开 2023 年第五次临时股东大会，导致《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司职工代表董事换届公告》中部分内 ...

公告编号：2023-170 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公告编号：2023-170 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》等有关规定规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日审议并通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会各专门 委员会委员组成如下： 战略委员会委员：丁士启先生、王卫生先生、王贻明先生（独立董事）， 其中丁士启先生担任召集人（主任委员）。 提名委员会委员：王宁先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董事）、漳 立永先生，其中王宁先生担任召集人（主任委员）。 薪酬与考核委员会委员：王贻明先生（独立董事）、魏朱宝先生（独立董 事）、王卫生先生，其中王贻明先生担任召集人（主任委员）。 审计委员会委员：魏朱宝先生（独立董事、会计专业人士）、王宁先生（独 立董事）、姚兵先生，其中魏朱宝先生担任召集人（主任委员）。 上述董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期届满为止。 二、换届对公司产生的影 ...

公告编号：2023-175 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工代表董事 换届公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 选举姚玲先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 313,346 股，占公司股本的 0.2061%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）首次任命董监高人员履历 姚玲先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级统 计师。1993 年 12 月至 2007 年 10 月，先后于井巷公司、中都矿建任统计员、助理统计 师、统计师；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任公司新疆哈密项目部副经理；2010 年 2 月至 2015 年 2 月，先后任 ...

公告编号：2023-174 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于职工监事换届公告的更正公告 二、其他相关说明 除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工监事换 届公告》（公告编号：2023-162）的其他内容不变。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司职工监事换届公告》（公告编号：2023-162），由于公司延期召开 2023 年 第五次临时股东大会，导致《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 ...

公告编号：2023-164 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 2.原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 21 日 3.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日上午 8：30。 二、 延期召开股东大会原因 公司于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-159），拟于 2023 年 12 月 23 日召开 2023 年第五次临时股东大会。 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2023 年 12 月 26 日， 会议审议事项不变,本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 三、 延期后股东大会基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 原股东大会召开基本情况 1.原股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会。 四、 其他 除上述 ...

1-2-1 1-2-3 外经贸士厂 15 层 /977-926 ( E-mail histremchina com co https://www.rsm.global/china/ | 业务报备统一编码: | 110100322022508002659 | | --- | --- | | 报告名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0681 号 | | 被审(验)单位名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 03 月 25 日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 08 日 | | 签字人员: | 汪玉寿(110100320053), | | | 倪士明(110100324011) | | | A B 25 S 1 | 1-2-2 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- ...