天风证券股份有限公司关于 推荐铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 之 推荐报告 主办券商 天风证券股份有限公司 二零二二年四月 天风证券推荐铜冠矿建挂牌项目小组（以下简称"项目小组"）根据《尽调工 作指引》的要求，通过交谈、查阅、查询、访谈、分析、考察、取得书面承诺，听 取律师、会计师等专业机构人员意见等调查方法对公司进行了尽职调查，了解的主 要事项包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、股份发行及转让、独立性、 关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展规划、重大事项等， 进而了解公司的业务情况、公司治理情况、财务状况以及公司合法合规性等问题。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统 公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业 务规则》"），铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿 建"或"公司"）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事项经过董事会和 股东大会批准，并聘请天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）为推荐主 办券商。 根据全国股份转让系统公司发布的《全 ...

公司历史与股权 - 2008年4月中都矿建评估净资产为5632.86万元，中都有限实收资本为5170万元[3] - 2008年7月中都矿建改制为中都有限，2013年5月改制为股份公司[2] - 2012年12月有色控股向员工协议转让30%股权[3] - 公司有185名自然人股东，均作限售承诺[5] - 2013年5月11日股东大会通过《公司章程》规定股份转让限制条款[5] 业务与客户 - 主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理服务[9] - 主要客户最终控制方为大型央企、国企，通过公开招投标承接项目[11] - 报告期内海外销售收入近公司收入一半[18] 财务数据 - 报告期分包成本金额分别为3.47亿元、3.49亿元，占总成本比例分别为42.71%、40.01%[9] - 2020年末和2021年末应收账款净额分别为33168.99万元和29127.49万元，占营收比例分别为35.92%和28.45%，账龄1年以上近20%，5年以上达1000万元[19] - 2020年度和2021年度为关联方提供服务占营收比例分别为27.37%和25.10%，关联方为报告期第一大客户[20] - 2020年度和2021年度前五大客户收入占当期营收比例分别为80.80%和77.52%[22] - 2020年末和2021年末合同资产账面价值分别为4438.61万元和11354.13万元，占总资产比例分别为4.53%和10.77%[23] 其他事项 - 报告期内发生三起安全事故并被罚款[11] - 公司被认定改制前少计净资产1388.17万元[3] 补充披露要求 - 补充已完工未结算资产相关情况及减值准备情况[24] - 说明与主要客户采购或销售情形及相关交易内容[24] - 分析机器设备增加合理性并核查真实性和计价准确性[26] - 披露建筑业企业资质具体信息[27] - 披露皖（2018）铜陵市不动产权第0020224号土地建筑物情况[27] - 披露“其他服务”“其他业务收入”具体内容及项目进展[27] - 说明三家境外子公司注册资本与实缴出资额差别原因[27] - 披露安全生产费计提、使用情况及相关内容金额[28] - 说明申报中介机构更换情况及原因[30] 反馈意见落实 - 10个交易日内落实反馈意见并上传回复材料电子版[31]

公司历史沿革 - 2001年6月中都矿建设立，2008年7月改制为中都有限，2013年5月改制为股份公司[3][60] - 2012年12月有色控股向员工协议转让30%股权[4] - 2019年7月公司进行未分配利润转增股本和增资，总股本增至15000万股[39][43] 财务数据 - 2008年4月经评估中都矿建净资产为5632.86万元，中都有限实收资本为5170万元[4][15][16] - 2012年5月31日，中都有限净资产为5791.65万元[22] - 截至2019年6月30日，铜冠矿建经审计归属于母公司所有者权益为30119.73万元，评估基准日股东全部权益价值为59991万元[43][44] - 2019年铜陵有色增资每股价格为4.8570元，增资金额为145710525元[44][45] - 2019年公司共分配现金红利1707.50万元[46] - 2021年铜冠矿建、铜冠建安向铜陵有色提供工程劳务6.6003396891亿元，上期为6.25016219亿元[172] - 2021年末铜冠矿建应收账款合计6224.95万元，合同资产742.01万元，合同负债10.49万元[175] - 2021年铜冠矿建资产总额105395.63万元，占铜陵有色资产总额比例0.41%；营业收入102390.36万元，占比0.16%[191] 股东情况 - 公司现有196名股东，其中2名法人股东和194名自然人股东，自然人股东取得股权时均为公司员工[61] - 185名自然人股东作出2019年6月30日至公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让公司股份的自愿限售承诺[55] 业务分包 - 报告期内分包成本金额分别为3.47亿元、3.49亿元，占总成本比例分别达42.71%、40.01%[82] - 报告期内占当年工程分包采购金额70%以上的主要分包商有5家，占当年劳务分包采购金额70%以上的主要分包商为铜陵锦兴实业发展有限公司[88] 项目合同 - 玉溪大红山合同采矿价款不含税综合单价在54.76 - 72.23元/吨之间，采切综合单价不含税在5.45 - 300.97元/立方米之间等[105] - 公司承接哈萨克阿尔杰米耶夫矿项目和乌兰矿项目，有相应付款条款[107][109] 业务收入 - 2021年度公开招投标业务收入41729.10万元，占比40.75%；竞争性谈判业务收入60147.82万元，占比58.74%；其他业务收入513.45万元，占比0.50%[122] - 2020年度公开招投标业务收入47115.31万元，占比51.02%；竞争性谈判业务收入43313.24万元，占比46.90%；其他业务收入1921.95万元，占比2.08%[122] 安全生产 - 报告期内公司发生3起涉及人员伤亡安全事故，分别被处以25万元、22万元、35万元罚款[143][146] - 2021年度安全生产费用支出合计2812.84万元，2020年度为2609.22万元[156] 关联交易 - 2021年铜陵有色向铜冠矿建出租设备金额221.238938万元，销售材料505.134291万元，出售设备价款2333.239908万元[172] 挂牌相关 - 2022年3月20日铜陵有色组织会议决策通过铜冠矿建挂牌相关事项，3月25日铜冠矿建召开董事会审议通过[195]

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于股票挂牌的提示性公告 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查 同意。本公司股票将于2022年6月22日起在全国股转系统 挂牌公开转让。 证券简称:铜冠矿建,证券代码:873727。 交易方式:集合竞价交易。 所属层级:基础层。 公 开 转 让 说 明 书 已 于 2022 年 6 月 9 日 在 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露,供投资者查 阅。】 铜陵有色金属集团铜冠矿 ...

推荐铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 之 推荐报告 主办券商 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司关于 二零二二年四月 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统 公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业 务规则》"），铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿 建"或"公司"）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事项经过董事会和 股东大会批准，并聘请天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）为推荐主 办券商。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌 推荐业务指引》（以下简称"《业务指引》"）、《全国中小企业股份转让系统主 办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称"《尽调工作指引》"），天风证 券对铜冠矿建的业务、公司治理、财务和合法合规等事项进行了尽职调查，对铜冠 矿建本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况 天风证券推荐铜冠矿建挂牌项目小组（以下简称"项目小组"）根据《尽调工 作指引》的要求，通过交谈、查阅、查询、访谈、 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 天风证券 二〇二二年四月 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或 | | | --- | --- | | 事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | 公司主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理，下 ...

2022 1263 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司： 你公司报送的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》 （铜冠矿建〔2022〕25 号）及相关文件收悉。根据《公司法》 《证券法》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的 决定》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业 务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌公开转让，具体如下： 一、交易方式为集合竞价交易。 - 1 - 二、本同意挂牌函自出具之日起 12 个月内有效，你公司应 在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。 三、自同意挂牌之日起至股票正式挂牌前，你公司如发生重 大事项，应及时报告我司并按有关规定处理。 你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证 监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市 公众公司监管。请你公司在取得本函之日起 10 个工作日内向辖 区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的"监管第一课"培 训。 全国股转公司 2022 年 6 月 2 日 抄送：中国 ...

| A BRANDA | | --- | | 第一章 总 则 Comments of the minute of the many of | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 // . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 光组织 - | | 第六章 董事 △ … | | 第一节 董事. | | 第二节 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员. | | 第一节 总经理 | | 第二节 董事会秘书 | | 第八章 陈秉 △ | | 第一节 监 事 | | 第二节 收重스 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 [2022]海字第 021 号 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二二年四月 | 一、申请挂牌的批准和授权 6 | | --- | | 二、本次申请挂牌的主体资格 7 | | 三、本次申请挂牌的实质条件 8 | | 四、公司的设立 11 | | 五、公司的独立性 30 | | 六、公司的发起人或股东（实际控制人） 32 | | 七、公司的股本及其演变 47 | | 八、公司的业务 72 | | 九、关联交易及同业竞争 75 | | 十、公司的主要财产 92 | | 十一、公司的重大债权债务 106 | | 十二、公司重大资产变化及收购兼并 109 | | 十三、公司章程的制定与修改 111 | | 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 112 | | 十五、公司的董事、监事和高级管理人员及其变化 113 | | 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准 121 | | 十八、公司的劳动用工情况 123 | | 十九、诉讼、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 （一） [2022]海字第 021-1 号 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二二年五月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 （一） [2022]海字第 021-1 号 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司（以下简称"申请人"、"铜冠矿建"或"公司"）本次申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称"本次挂牌"）的特聘专 项法律顾问，已为申请人本次挂牌出具了〔2022〕海字第 021 号《北京海润天睿 律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》（以下简称"原《法律意 ...