公告编号：2022-005 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公告编号：2022-005 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 经公司股东推荐，公司监事会提名王卫生先生为公 ...

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第七次会议相关议案事项的独立意见》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转系统业务规则 （试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股东 负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的关 于补选公司非独立董事事项发表意见如下： 一、《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事 会非独立董事的议案》的独立意见 我们认为：经审阅非独立董事候选人高定海先生的相关材料，一致认为其 具备相应的任职资格与能力，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。本次公司第三届董事会非独立董事候选人的推荐和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，我们同意该议案。 二、备查文件 公告编号：2022-004 证券代码：873727 证 ...

公告编号：2022-007 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 无 （五）议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00 公告编号：2022-007 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 ...

人事任命 - 任命王惠蓉为职工代表董事，持股85,880股，占比0.0573%，9月6日生效[3] - 任命陈丽琳为职工代表监事，持股83,558股，占比0.0557%，9月6日生效[4] - 提名高定海为公司董事，持股0股，任免需股东大会审议[5][6] - 提名王卫生为公司监事，持股1,021,276股，占比0.6809%，任免需股东大会审议[6] 人事免职 - 免去王卫生职工代表董事和副总经理职务，分别于9月6日和8月22日生效[6][7] - 免去王瑞涛职工代表监事职务，9月6日生效[6] - 免去马峰董事职务，任免需股东大会审议[6] - 免去阮成兴监事职务，任免需股东大会审议[7] 人事变动说明 - 马峰因到龄退休、阮成兴因年龄工作调整被免职[8] - 本次任免符合公司需求，不影响生产经营[15]

会议信息 - 2022年8月19日召开第三届职工代表大会代表团团长会议[3] - 会议在铜陵市北京西路29号三楼会议室召开[3] - 2022年8月16日书面发出会议通知[3] 人事变动 - 选举王惠蓉为第三届董事会职工董事[3] - 选举陈丽琳为第三届监事会职工监事[3] - 王卫生不再担任第三届董事会职工董事[5] - 王瑞涛不再担任第三届监事会职工监事[5] 议案表决 - 补选议案表决同意43票，反对0票，弃权0票[5] - 补选议案无需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 2022年8月22日在铜陵市举行现场结合通讯方式会议[3] - 应出席董事11人，全部出席和授权出席[4] 议案决议 - 补选非独立董事议案需提交股东大会审议[6] - 多项议案同意11票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[7][8][9][11][12] 股东大会 - 公司定于2022年9月6日召开2022年第一次临时股东大会[11]

人员调整情况 - 调整董事会战略和提名委员会成员[2] - 战略委员会7人，丁士启为召集人；提名委员会5人，徐淑萍为召集人[2] - 任期至本届董事会届满[2] 审议情况 - 2022年9月6日第三届董事会第八次会议通过调整议案[3] - 表决11票同意，0反对，0弃权[3] - 议案无需提交股东大会审议[3] 调整影响 - 符合公司经营管理和战略发展需要[4] - 不会对生产经营产生不利影响[4]

公告编号：2022-009 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,041,861 股，占公司有表决权股份总数的 80.0279%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 6 人，董事马峰、王卫生、汪旭光、徐淑萍、 赵兴东因工作原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事阮成兴因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召 ...

会议信息 - 会议于2022年9月6日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[3] 议案审议 - 审议通过调整第三届董事会专门委员会成员议案[4] - 高定海当选战略委员会委员，张忠义当选提名委员会委员[5] - 马峰、王卫生不再担任相应委员会委员[5] 表决情况 - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会[5]

技术认定 - 公司于2022年第31批被认定为省级企业技术中心，通知文号皖经信科技〔2022〕113号[2] 技术发展 - 以企业技术中心为平台加强关键技术攻关，多领域形成多项核心技术[3] 影响 - 认定标志技术创新体系和能力迈上新台阶，对未来发展有积极作用，不影响当期业绩[3] 其他 - 备查文件为《关于公布2022年（第31批）安徽省企业技术中心名单的通知》，公告于2022年11月10日发布[4][5]