公告编号：2023-088 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《合肥科 拜尔新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 ...

公告编号：2023-100 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 3、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 相关承诺及约束措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保障本次向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺能够得到切实有效的 履行，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相关约束措施，具体内容如下： 一、公司承诺 公司保证将严格履行公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市作出的各项公开承诺及股票招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严 格遵守下列约束措施： 如公司未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则将采取以下 约束措施： 1、 ...

1、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关 中介机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：本次发行聘请的中介机构具有从事本项目的相关资质， 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关中介机 构的议案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 我们同意该议案，并同意将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。 2、《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》符 合法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期内公司与关联方之间所发生的关 联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则， 具备公允性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司拟于 2023 年 11 月 11 日召开第一届董事会 第十三次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 ...

公告编号：2023-086 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部 和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号——信息披露业务办 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第十三次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事 会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审 阅第一届董事会第十三次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十三次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市的议案》的独立意见 经审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市的议案》，我们认为：公司关于本次申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以 下简称"本次发行上市"）的方案符合《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，不存在损害公司即中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该议案 ...

公告编号：2023-104 特此公告。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票前滚存利润的分配政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的工作，根据公司目前的经营情况和未来发展目标，若公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案经北京证券交易所审核同意并经 中国证券监督管理委员会注册并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配 利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。 2023 年 11 月 13 日 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确 公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，按照中 国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关要求， 公司制订了上市后三年内稳定股价的预案，预案内容如下： 1、稳定股价措施的启动和停止条件 （1）启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个 交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价 格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月 ...

制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-109 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 公告编号：2023-109 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指信息披露部门尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（北交所 上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 公告编号：2023-108 人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举后更换的监 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度（北交所上 公告编号：2023-093 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事制度 （北交所上市后适用） 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引第 1 ...