股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月5日14:30召开[5] - 网络投票12月4日15:00 - 12月5日15:00进行[6] - 股权登记日为2024年12月2日[8] - 会议登记时间为12月5日9:00 - 14:00[13] - 会议登记地点为常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室[13] - 会议联系电话为0519 - 81085186，传真为0519 - 81085187[13] 资金相关 - 授权购买理财产品资金额度不超25000万元，期限12个月[9] - 原拟募集资金30400万元，实际净募31156.282405万元，超募756.282405万元[10] - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[11] 其他 - 公司聘请国浩律师（南京）事务所2名律师参会[8]

资金募集 - 2024年9月10日发行1600万股普通股，募资3.04亿元，净额2.6933289047亿元，9月12日到账[1] - 行使超额配售选择权净额4222.993358万元，10月25日到账[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，1.2万吨/年催化剂项目投入进度63.02%[2] - 截至2024年10月31日，10万吨/年可降解塑料项目投入进度25.47%[2] - 截至2024年10月31日，两项目合计投入进度55.11%[3] 资金管理 - 截至2024年10月31日，公司募集资金存储总额3.1231791915亿元[3] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年11月19日现金管理议案通过审议，尚需股东大会审议[11] 风险控制 - 投资风险包括市场波动等，控制措施有跟踪分析等[7][8]

业绩总结 - 公司公开发行1840万股，每股19元，募资3.496亿元，净额3.1156282405亿元[12] 资金使用 - 截至2024年10月31日，自筹资金预先投入募投项目1.542727297亿元拟置换[16] - 1.2万吨/年催化剂项目自筹投入1.3797244433亿元拟置换[18] - 10万吨/年可降解塑料项目自筹投入1630.028537万元拟置换[18] - 截至2024年10月31日，自筹支付发行费用1401.132085万元拟置换[19] 募投项目 - 招股书披露募投项目投资9.89亿元，拟募资投入3.04亿元[15] - 1.2万吨/年催化剂项目投资3.15亿元，拟投入2.4亿元[15] - 10万吨/年可降解塑料项目投资6.74亿元，拟投入6400万元[15] 发行费用 - 保荐及承销费用2583.544万元，预支200万元拟置换[20] - 审计及验资费720万元，预支720万元拟置换[20] - 律师费用477.3585万元，预支477.3585万元拟置换[20] - 发行手续费及登记费3.94717万元，预支3.773585万元拟置换[20] 资金置换条件 - 募集资金置换自筹资金需经董事会审议等并履行信披义务[21]

资金募集 - 2024年9月10日发行1600万股普通股，募资3.04亿元，净额2.6933289047亿元，9月12日到账[2] - 行使超额配售选择权净额4222.993358万元，10月25日到账[2] 项目投入 - 截至2024年10月31日，1.2万吨/年催化剂项目投入进度63.02%[4] - 截至2024年10月31日，10万吨/年可降解塑料项目投入进度25.47%[6] - 截至2024年10月31日，两项目合计投入进度55.11%[6] 资金存储与管理 - 截至2024年10月31日，募集资金存储总额3.1231791915亿元[5] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[11] 审议情况 - 使用闲置募集资金现金管理事项已通过部分审议，尚需股东大会审议[9] - 监事会同意，保荐机构认为该事项合规且有益[13][15]

理财计划 - 拟用自有闲置资金买一年以内稳健型理财产品[2][3] - 原额度增10000万，变为不超25000万，期限12个月[4] 审批情况 - 已通过第三届董事会十二次会议，待股东大会审议[6] 风险管控 - 拟购低风险产品，收益不可预期，会加强风控[7] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响业务，可提升整体收益[8]

募集资金情况 - 公司公开发行股票1840.00万股，每股19.00元，募资总额3.496亿元，净额3.1156282405亿元[3] - 募投项目投资总额9.89亿元，募集资金投资额3.04亿元[6] 资金置换情况 - 截至2024年10月31日，自筹资金预先投入募投项目1.542727297亿元拟置换[7] - 已用自筹资金支付发行费用1401.132085万元拟置换[10] 审议与协议 - 2024年11月19日审议通过用募集资金置换自筹资金议案[13] - 公司及子公司与中信建投证券和商业银行签监管协议[4]

股东持股 - 江苏中小企业发展基金等3家一致行动人合计持股7.47%[4] - 奚慧克持股4.35%[6] 减持计划 - 3家基金拟各减持不高于0.33%，奚慧克拟减持0.26%[2][5][6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，3个月内单主体不超1%[5][6][7] - 减持计划有不确定性，不会致控制权变更[10][11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第三届董事会召集[7] - 10月31日公告通知，11月15日现场开会，14 - 15日网络投票[7] 参会股东情况 - 17人出席，持有38,876,780股，占比49.59%[9] - 1人网络投票，代表67,693股，占比0.09%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数38,809,087股，占比99.83%[16][18][19] - 中小投资者对《利润分配管理制度》同意882,183股，占比92.87%[23]

股东情况 - 出席股东大会股东17人，持股38,876,780股，占比49.59%[3] - 网络投票股东1人，持股67,693股，占比0.09%[3] 财务决策 - 拟每10股派发现金红利5元（含税）[5] - 为全资子公司提供最高7700万连带责任担保[6] - 公司注册资本由5,999.9998万元变更为7,839.9998万元[8] 议案表决 - 多项议案同意股数38,809,087股，占比99.83%[5][6][8][10] - 中小股东对权益分派议案同意票数882,183，占比92.87%[11]

公司基本信息 - 公司于2024年9月25日在北交所上市，发行1840.00万股[9] - 公司注册资本为7839.9998万元，股份总数7839.9998万股[10][17] - 发起人徐志刚等7人认购股份及持股比例明确[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[22] - 董监高任职期间及离职后股份转让限制[24] - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与决议 - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[30] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会对董高监诉讼[30] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[32] 股东大会相关 - 重大资产交易、担保等事项需股东大会决议及通过比例[34][35][36][37][57] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 股东大会投票时间、股权登记日等规定[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[81] - 董事会对重大事项审批权限及决议通过比例[86][87][88][90] - 董事会定期和临时会议召开通知等规定[89] 管理层相关 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[93][97] - 财务负责人任职资格要求[95] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[103] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[108] - 公司分配利润提取法定公积金规定[108] - 公司现金分红条件、比例及实施时间规定[112][113][115] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前15天通知[120] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告规定[126][128] - 清算组相关职责及公司清算流程规定[131][132]