会议情况 - 2025年10月27日董事会会议在公司6楼会议室召开[2] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[3] 财报审议 - 审议通过2025年三季度报告，全票同意[4][5] 资金使用 - 拟用不超3000万闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] - 拟用募集资金置换自筹资金并调整募投金额[8][10]

关于常州三协电机股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件 …………………………………………………………… | | 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | ………………第 | | 7 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于常州三协电机股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 ...

上市募资 - 2025年9月8日公司在北京证券交易所上市，发行2070.00万股，每股8.83元，募资18278.10万元，净额15475.30万元[2] 资金情况 - 截至2025年10月16日，募投项目投入均为0元，进度0%[4] - 截至2025年10月16日，募集资金存储总额160442819.56元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3000.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[10] - 2025年10月27日多会议审议通过相关议案[17][18][19] 风险及措施 - 现金管理有市场、操作及监控风险，收益不可预期[13] - 公司将跟踪分析、接受监督等控制风险[15] 收益处理 - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目，到期归还专户[12]

上市情况 - 公司2025年9月8日在北京证券交易所上市[1] 募资情况 - 公司本次公开发行2070.00万股，每股8.83元，募资18278.10万元，净额15475.30万元[2] 募投项目 - 2025年10月27日调整募投项目拟投入资金[4] - 三协绿色节能智控电机扩产项目投入11537.12万元[4] - 研发中心建设项目投入3162.88万元[4] - 补充流动资金调整后为775.30万元[4] 审议情况 - 2025年10月27日审计委员会和独立董事专门会议审议通过调整议案[6][7] 保荐意见 - 保荐机构对调整募投项目拟投入资金事项无异议[10]

上市与募资 - 公司于2025年9月8日在北交所上市[2] - 公开发行2070.00万股，每股8.83元，募资18278.10万元，净额15475.30万元[3] 资金投入 - 截至2025年10月22日，自筹资金预先投入募投项目5279.83万元，占总投资35.01%[5][6] - 三协项目自筹投入4479.56万元，占比37.59%[6] - 研发中心项目自筹投入800.27万元，占比25.30%[6] 费用支付 - 截至2025年10月22日，自筹资金预先支付发行费用568.50万元[7] - 承销等费用总额1332.31万元，自筹预付132.08万元[8] - 审计等费用总额986.71万元，自筹预付313.58万元[8] - 律师费用总额460.00万元，自筹预付122.64万元[8] 资金置换 - 2025年10月27日，董事会审议通过募资置换自筹资金议案[11]

股本变更 - 公开发行普通股从1800万股增至2070万股[2] - 公司注册资本从7110.93万元增至7380.93万元[2] - 公司已发行股份总数从7110.93万股增至7380.93万股[2] - 2025年10月7日行使超额配售选择权新增发行270万股[3] - 发行总股数扩大至2070万股[3] - 发行人总股本增加至7380.93万股[3] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，待股东会审议，以市场监管部门登记为准[2] - 发行价格为8.83元/股[3]

会议安排 - 公司定于2025年10月29日召开第二次临时股东会，登记日为10月24日[2] - 董事会同意将临时提案提交临时股东会审议[6] - 原股东会通知事项除增加提案外不变[7] 股权变动 - 2025年10月17日，盛祎提请增加临时提案，其持股45.31%[3] - 2025年10月7日超额配售选择权行使完毕，新增发行270万股[4] - 公司注册资本由7110.93万元变更为7380.93万元[4] 议案情况 - 《2025年半年度权益分派预案》《变更注册资本及修订章程》议案通过审议[7] - 议案2.00为特别决议议案[8] - 议案1.00为对中小投资者单独计票议案[8]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-112 常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：高级管理人员 ...

股份变动 - 公司新增发行股票270万股，2025年10月13日完成股份登记[2] 股东持股 - 稳正景明持股从6.84%降至6.59%[2] - 长泽创投持股从3.44%降至3.32%[2] - 稳正景明及其一致行动人持股从10.28%降至9.91%[2] 减少情况 - 稳正景明减少0.25%，长泽创投减少0.12%，合计减少0.37%，减少股数均为0股[4] 股数情况 - 稳正景明、长泽创投及合计变动前后股数不变[5]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-110 常州三协电机股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权 | | | | 是否为公司第一大 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型 | 增加□ | 减少√ | 股东、实际控制人或 | 是√ | 否□ | | | | | 其一致行动人 | | | | 信息披露义务人 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | | 盛月瑶 | | 年 月 2025 10 13 | 日 | | | 股票简称 | 三协电机 | | 股票代码 | 920100 | | | 变动类型 | 增加□ | 减少√ | 是否为公司第一大 股东、实际控制人或 | 是√ | 否□ | | | | | 其一致行动人 | | | 2.本次权益变动情况 益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京 ...