股东减持情况 - 2024年10月8日至12月3日，成贤创投及其一致行动人于丽敏合计持股比例从6.5498%降至5.5497%，减持1%[1] - 成贤创投集中竞价减持344,000股，比例0.6759%[1] - 于丽敏集中竞价减持165,000股，比例0.3242%[1] 股东持股变动 - 成贤创投变动前持股1,533,600股占比3.0132%，变动后1,189,600股占比2.3373%[3] - 于丽敏变动前持股1,800,000股占比3.5366%，变动后1,635,000股占比3.2124%[3] 影响说明 - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响生产经营[4]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2024年11月27日经会议审议通过[2] 任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[8] - 聘任后两交易日内公告并向北交所报备[8] 解聘规定 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[10] - 解聘或辞职两交易日内公告并报备[11] 其他要求 - 聘任时签保密协议，拟聘有问题需披露风险[8][9] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] - 制度自审议通过之日起施行[16]

股权结构 - 赵勇持股9,813,600股，占比19.2817%[2] - 俞丽琴持股7,875,000股，占比15.4727%[2] - 潘姝君持股1,800,000股，占比3.5366%[2] - 郑颜持股50,000股，占比0.0982%[5] - 何佳俊持股2,300股，占比0.0045%[5] 换届事项 - 2024年11月27日审议董事及监事换届[2][5][6] - 换届需股东大会审议和职代会指定日期生效[11] 会议审查 - 2024年11月22日发表审查意见[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年11月27日在浙江省湖州市长兴县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案相关 - 提名郑颜和何佳俊为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举等》《关于拟修订<公司章程>》《关于预计2025年银行授信申请额度》议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢冰为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得是直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上股东及其亲属等[3] - 无最近36个月内相关违法犯罪不良纪录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计专业知识，有相关专业高级职称等[5] - 过往任职未连续两次未亲自出席董事会会议等[6] 其他说明 - 提名人核实任职资格并确认符合要求[6] - 提名人保证声明真实、完整和准确[6] - 声明发布于2024年11月29日[7]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2024年11月27日经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[2] 会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[8] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[8] 制度与报告备案 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送证券事务部[9] - 子公司每月报月报，每季度报季报[12] - 子公司在建项目投运后十日内提交运营报告[14] 投资与人事管理 - 子公司技改等投资涉及披露需事前报告董事长并报备[16] - 子公司委托理财等投资需经股东大会批准并报备[17] - 子公司建立人事、工资制度并报送备案[19] 信息管理 - 子公司重大事件遵守信息披露和保密制度[21] - 子公司董事长为信息管理第一责任人，需制定制度并报备[21] 审计管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部机构[24] - 子公司需配合审计，执行审计意见[24]

公司会议 - 2024年第一次职工代表大会于11月27日召开[2] - 应到和实到职工代表均为57人[2] 选举事项 - 审议通过选举陈维清为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 陈维清任期三年，与第四届监事会一致[3] - 同意票数57票，反对和弃权票数均为0票[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名于元良为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 近12个月内曾属不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 任职限制 - 近36个月内受特定处罚人员不能担任独立董事[4] - 兼任境内上市公司不超三家、连续任职不超六年[5] - 过往任职有不良出席记录或受其他部门处罚人员不适合[6]

独立董事提名 - 钟力生被提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得持有特定股份或为相关股东亲属[2] - 近三十六个月内无特定违法违规记录[4][5] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限有要求[5] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[5] 承诺事项 - 承诺任职后若不符合条件将按规定辞去职务[6]

章程修订 - 拟将董事会成员从9名修订为7名[2] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[6] 会议与授权 - 2024年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[7] - 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案，授权期限自股东大会审议通过至办理完毕[7] 施行时间 - 原章程自特定条件施行，修订后自股东大会审议通过之日起施行[6]