募资情况 - 公司发行2070.00万股，每股发行价9.12元，募资总额18,878.40万元，净额16,242.75万元[2] 募投项目 - 补充流动资金项目投资4,000.00万元，无调整[5] - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目原拟投9,558.43万元，调整后8,100.48万元[5] - 研发中心建设项目投资4,142.27万元，无调整[5] - 募投项目原拟投17,700.70万元，调整后16,242.75万元[5] 决策情况 - 2025年1月22日审议通过调整募投金额议案[1] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意调整[8][9][10] - 调整符合规定，不影响募资正常使用[6]

资本变更 - 公司注册资本由6049万元变更为8119万元，股份总数相应变更[4] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[5] 资金调整 - 公开发行股票募资净额低，调整投资项目拟投入资金[7] 会议安排 - 董事会提请2025年2月13日召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分无需、部分需提交股东大会审议[5][6][8][9]

融资情况 - 2024年11月1日获公开发行股票注册批复[2] - 发行2070万股，每股9.12元，募资18878.40万元，净额16242.75万元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入602.34万元，进度15.06%[5] - 截至2024年12月31日，两项目投入进度为0%[5] - 截至2024年12月31日，募资累计投入602.34万元，进度3.71%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募资存储160923727.89元[6] - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2025年1月22日，三会通过现金管理议案[19] - 保荐机构同意用不超8000万元闲置资金[21]

会议信息 - 会议于2025年1月13日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[4] 公告信息 - 《舆情管理制度》公告编号为2025 - 004[3] - 公告发布时间为2025年1月14日[5]

舆情制度 - 舆情管理制度经第三届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，颁布于2025年1月14日[17][18] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组控制[10][11] 组织架构与要求 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 各部门报告舆情要及时、客观、真实[10]

新策略 - 公司再次通过高新技术企业认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202444010384[2] - 发证日期为2024年12月11日，有效期三年[2] - 公司三年内按15%税率缴纳企业所得税[2]

发行情况 - 胜业电气超额配售选择权于2024年12月28日行使完毕[3] - 发行价格为9.12元/股，初始发行规模1800.00万股，新增发行270.00万股，发行总股数扩大至2070.00万股[3] - 发行人发行后总股本由7849.00万股增加至8119.00万股，发行总股数占发行后总股本的25.50%[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的270.00万股股票于2025年1月2日登记[5] 限售情况 - 获配股票35%限售期为6个月，65%限售期为12个月，限售期自2024年11月29日起算[6] - 股东股份自北交所上市之日起锁定12个月[11][12] - 发行人董事等在任或任期届满前离职，每年转让股份不超持有总数的25%，离任后半年内不转让股份[15][16] - 发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，部分股东公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长6个月[15][16] 股东持股 - 佛山市顺德区胜业投资有限公司在超额配售选择权行使后持股24610000股，占比30.3116%[7] - 珠海市横琴聚誉咨询管理合伙企业（有限合伙）在超额配售选择权行使后持股13230000股，占比16.2951%[8] - 珠海市横琴聚慧投资发展企业（有限合伙）在超额配售选择权行使后持股12690000股，占比15.6300%[8] 减持规定 - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[11][12] - 任职期间每年转让股份不超过本人持股总数的25%；离任后半年内不转让股份[11][12] - 公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，分别延长股东所持股份锁定期限24个月、12个月、12个月[9][10][12][13] - 若发行人股票有除权除息事项，相关价格进行除权除息调整[15][16]

上市与发行 - 2024年11月18日按9.12元/股超额配售270万股，占初始发行15%[3] - 2024年11月29日在北交所上市，30日内主承销商可购股[4] 资金与股份 - 新增募集2462.4万元，最终募资18878.4万元，净额16242.75万元[5] - 发行总股数扩至2070万股，总股本增至8119万股，占比25.5%[5] 限售与核查 - 战略投资者270万股延期交付，35%限售6个月，65%限售12个月[7] - 各方核查超额配售合法合规，公众股东持股比例达标[9] 选择权情况 - 超额配售选择权于2024年12月28日行使完毕，股份来源为增发[2][8]

发行情况 - 2024年11月18日按9.12元/股超额配售270万股，占初始发行15%[3] - 初始发行1800万股，行使超额配售后总股数扩至2070万股[5] - 增发股份总量270万股，为超额配售选择权股份来源[8] 资金情况 - 增加募集资金2462.40万元，最终募资18878.40万元[5] - 扣除费用净额16242.75万元，超额配售募资净额2287.58万元[5][9] 股份限售 - 战略投资者延期交付270万股，35%限售6个月，65%限售12个月[7] 决策审批 - 2023年11月董事会、股东大会通过公开发行议案[10] - 2024年11月股东大会同意延长发行上市有效期[11] 合规核查 - 董事会授权合法有效，超额配售实施及公众持股比例合规[12]

发行相关会议 - 2023年11月3日，第二届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[5] - 2024年11月11日，第三届董事会第三次会议审议通过延长发行决议有效期议案[5] - 2023年11月20日，2023年第四次临时股东大会审议通过公开发行相关议案[5] - 2024年11月19日，2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期12个月议案[5] 上市与发行数据 - 2024年11月18日，申万宏源按9.12元/股超额配售270万股，占初始发行15%[7] - 2024年11月29日公司在北京证券交易所上市[7] - 公司全额行使超额配售选择权，发行总股数扩至2070万股，占发行后总股本25.5%[8] - 公司总股本由7849万股增至8119万股[8] - 本次发行募资总额18878.4万元，净额16242.75万元[8] 股份限售 - 战略投资者同意延期交付股份270万股[10] - 延期交付股份35%限售6个月，65%限售12个月，自2024年11月29日起算[11] 超额配售 - 超额配售选择权行使时增发股份总量为270万股[12] - 以竞价交易购回股份行使超额配售选择权时，拟变更类别股份总量为0万股[12]