制度概况 - 重大信息内部报告制度获第三届董事会第六次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度由胜业电气股份有限公司董事会发布，2025年3月3日发布[20] - 制度由公司董事会负责解释，经审议通过后生效，未尽事宜依相关规定执行[19] 适用范围 - 制度适用于控股股东、实际控制人、5%以上股份股东及其一致行动人等[4] 报告信息 - 报告重大信息包括购买或出售资产、对外投资等[9] - 关联交易属重大信息，含日常经营范围内交易事项[10] 报告情形 - 5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 控股股东等质押股份占比达50%以上需报告[10] - 5%以上股份股东持股比例每增减5%或1%需报告[10] - 营业用主要资产抵押超30%需报告[11] - 被担保人债务到期15个交易日未偿债需报告[11] - 董事等无法履职超3个月需报告[12] 报告义务 - 董事会秘书汇报需披露事项并按规定公开披露[15] - 报告义务人有敦促信息收集整理及提供证明材料义务[15] 责任追究 - 未及时上报追究报告义务人责任[17] - 造成不良影响视情节处分直至追究法律责任[17]

融资计划 - 公司2025年度拟申请综合融资额度不超5亿元[2] 会议情况 - 2025年2月28日召开第三届董事会第六次会议[3] - 会议应出席与出席董事均为5人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》全票通过[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

上市与募资 - 公司2024年11月29日在北京证券交易所上市[4] - 超额配售前发行1800万股，募资1.64亿元，净额1.40亿元[5] - 2024年12月28日超额配售270万股，募资2462.4万元，净额2287.58万元[5] 资金使用 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[9] 会议情况 - 2025年2月23日召开独立董事专门会议第二次会议[13] - 2025年2月28日召开第三届董事会第六次会议等[13] - 会议审议通过资金支付置换议案[13]

募集资金情况 - 公开发行股票1800.00万股（超额配售前），每股9.12元，募资1.6416亿元，净额1.3955170713亿元[3] - 超额配售新增270.00万股，募资2462.4万元，净额2287.576076万元[4] 项目投资调整 - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目总投资9558.43万元，调整后8100.48万元[6] - 研发中心建设项目总投资4142.27万元，调整后不变[6] - 补充流动资金原拟投入4000.00万元，调整后不变[7] 资金使用情况 - 截至2025年2月23日，自筹资金预先投入募投项目856.10万元[8][9] - 截至2025年2月23日，自筹资金支付发行费用488.69万元[10][11] 资金置换事项 - 2025年2月23 - 28日，审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[13] - 各方认为置换自筹资金事项合规，不损害公司及股东利益[14][15][16][18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日15:00召开，网络投票3月16日15:00 - 3月17日15:00[3] - 股权登记日为2025年3月14日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议登记时间为3月17日9:00 - 15:00，地点为公司会议室[7] 融资与议案 - 2025年度公司及子公司拟申请综合融资额度不超5亿元[6] - 会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[5] - 会议审议《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》[5] 其他信息 - 会议召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 聘请上海锦天城（广州）律师事务所律师出席[5] - 备查文件含《胜业电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》等[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月28日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[5][6][7] 资金与融资 - 公司及子公司2025年拟申请融资额度不超5亿[6] 审议安排 - 两项议案无需提交股东大会，一项尚需提交[5][6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月28日现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》等4项议案无需提交股东大会[5][7][8][10] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等2项议案尚需提交股东大会[5][9] 其他安排 - 董事会提请2025年3月17日召开第二次临时股东大会[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入633,947,095.38元，同比增长10.69%[4][5] - 2024年利润总额53,432,065.82元，同比增长7.52%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润47,560,042.97元，同比增长4.81%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,333,457.56元，同比增长3.28%[4][5] - 2024年基本每股收益0.77元，同比增长2.64%[4][5] - 2024年末总资产871,720,402.37元，同比增长42.52%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益524,336,954.62元，同比增长67.38%[4][5] - 2024年末股本81,190,000.00元，同比增长34.22%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.46元，同比增长24.71%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是家电市场回暖、新能源业务增长及管理效能提升[5]

股东大会信息 - 2025年2月13日在公司会议室召开股东大会[2] - 出席和授权出席股东11人，持股56390000股，占比69.4544%[2] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案[4] - 同意该议案股数56390000股，占比99.9998%[4] - 反对该议案股数100股，占比0.0002%[4]

会议信息 - 股东大会于2025年2月13日召开，由董事会根据1月22日决议召集[5,7] - 1月24日董事会刊登股东大会通知公告[7] - 现场会议2月13日15点召开，网络投票2月12日15时至2月13日15时[8] 股东情况 - 出席现场会议股东11名，代表股份5639.0000万股，占比69.4544%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份100.0000股，占比0.0001%[11] 议案审议 - 审议一项议案，无新增或修改提案[12] - 同意议案股数5639.0000万股，占比99.9998%[13] - 反对议案股数100.0000股，占比0.0002%[13] - 议案为特别决议事项，获出席股东2/3以上表决权通过[13]