上市与股本 - 公司于2024年11月29日在北交所上市，发行2070万股（超额配售选择权行使后）[8] - 公司注册资本8119万元，股份总数8119万股，均为普通股[9][15] 股东与出资 - 公司设立时，胜业投资出资2461万元，占比44.15%[15] - 聚誉咨询出资1323万元，占比23.74%[15] - 聚慧投资出资1269万元，占比22.77%[15] - 聚有咨询出资521万元，占比9.34%[15] 股份交易与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内不得转让[22] - 董监高、5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[23] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[27] 交易与审议 - 交易涉及资产总额或成交金额占总资产50%以上等需经董事会审议后提交股东大会[34] - 单笔担保额超净资产10%等担保情形需提交股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[38] 董事与独立董事 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任高管董事不得超总数1/2[69] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，至少有1名会计专业人士[76] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] 总经理与财务总监 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[95][96] - 财务总监需具备会计师以上资格或相关背景及工作经验[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事不少于1/3[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[115] - 现金分红条件包括可分配利润为正等[117] 财务报告与审计 - 公司在上半年结束后2个月内编制中期财务报告，年度结束后4个月内编制年度报告[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[125] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[132]

募资情况 - 2024年11月29日发行1800万股，募集净额1.3955170713亿元[2] - 行使超额配售选择权获净额2287.576076万元，12月30日到账[2] 项目投入 - 截至2024年底，补充流动资金投入602.34万元，进度15.06%[4] - 新能源薄膜电容器、研发中心项目投入0元，进度0%[5] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[8] 资金情况 - 截至2024年底，募集资金存储总额1.6092372789亿元[5] - 未置换发行费用488.69万元，支付增值税42.67万元[5]

上市相关 - 2024年11月1日获中国证监会同意公开发行股票注册申请[4] - 向不特定合格投资者公开发行2070万股（超额配售选择权行使后）[5] - 2024年11月29日在北京证券交易所上市[5] 公司信息变更 - 注册资本修订后为人民币8119万元[5] - 股份总数修订后为8119万股[5] 董事会与法定代表人 - 董事会修订后由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[5] - 法定代表人辞任应三十日内确定新法定代表人[5] 章程与授权 - 本章程自股东大会审议通过后生效[6] - 本次变更相关事宜授权有效期至事项办理完毕[7]

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-007 胜业电气股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

募资情况 - 公司发行2070.00万股，每股发行价9.12元，募资总额18,878.40万元，净额16,242.75万元[2] 募投项目 - 补充流动资金项目投资4,000.00万元，无调整[5] - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目原拟投9,558.43万元，调整后8,100.48万元[5] - 研发中心建设项目投资4,142.27万元，无调整[5] - 募投项目原拟投17,700.70万元，调整后16,242.75万元[5] 决策情况 - 2025年1月22日审议通过调整募投金额议案[1] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意调整[8][9][10] - 调整符合规定，不影响募资正常使用[6]

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 60,490,000 元变更为 81,190,000 元、公司类型变 ...

融资情况 - 2024年11月1日获公开发行股票注册批复[2] - 发行2070万股，每股9.12元，募资18878.40万元，净额16242.75万元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入602.34万元，进度15.06%[5] - 截至2024年12月31日，两项目投入进度为0%[5] - 截至2024年12月31日，募资累计投入602.34万元，进度3.71%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募资存储160923727.89元[6] - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2025年1月22日，三会通过现金管理议案[19] - 保荐机构同意用不超8000万元闲置资金[21]

会议信息 - 会议于2025年1月13日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[4] 公告信息 - 《舆情管理制度》公告编号为2025 - 004[3] - 公告发布时间为2025年1月14日[5]