会议信息 - 董事会会议于2025年10月24日现场召开[2] - 会议通知于2025年10月21日书面发出[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，2025年10月27日披露[4][5] - 报告表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 报告已通过审计委员会会议审议[5] - 报告不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

| 四川梓橦宫药业股份 | 实用新型 | 一种中药药材速装包装装置 | 9 | ZL 2024 2 2829536.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | 二、对公司的影响 上述专利证书的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知 识产权优势，促进持续技术创新，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-116 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于取得 9 项实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 近日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家知识产 权局颁发的 9 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实用新型 | 一种便于清洗的药液浓缩罐 | ZL 2024 ...

| 9 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 50mg | 国药准字 | 2030 | 年 | 11 月 | 08 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | H51023294 | | | | | | | 10 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 0.1g | 国药准字 | 2030 | 年 | 11 月 | 08 | 日 | | | | | | H51023295 | | | | | | 二、对公司的影响及风险提示 证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-115 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于收到 10 个药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品 监督管理局核准签发的 10 个《药品再注册批准通知书》，现就相关情况公告如 下： | 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | ...

理财资金与占比 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金购低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为5000万元，未到期余额21000万元，占2024年度经审计净资产的26.86%[3] 受托方与产品收益 - 招商银行为受托方的产品金额1000万元，预计年化收益率2.48%[4] - 成都银行为受托方的产品金额4000万元，预计年化收益率1% - 2.3%[4][5] 部分产品收益情况 - 中邮理财恒利•鸿运日开1号预计年化收益率2.00% - 3.00%[12] - 农银理财“农银时时付”17号产品年化收益率1.85%[13] - “芙蓉锦程”单位结构性存款94天预计年化收益率1% - 2.4%[12] - “芙蓉锦程”单位结构性存款91天预计年化收益率1% - 2.3%[12] - （机构专属）中银理财 - “稳富”高评级开放式2号预计年化收益率1.4% - 2.5%[12] 已购产品详情 - 招商银行成都分行点金系列33天结构性存款1000万元，年化收益率2.01%[14] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天结构性存款7000万元，年化收益率2.52%[14] - 招商银行成都分行招银理财招赢日日金13号450万元，年化收益率1.80%[14] - 招商银行成都分行招银理财招赢日日金13号50万元，年化收益率1.79%[14] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天结构性存款1000万元，年化收益率2.16%[14] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时时付”560万元，年化收益率1.65%[14] - 中国银河证券国泰利安中短债债券型基金200万元，年化收益率1.75%[14] - 中国邮政储蓄银行中邮理财恒利•鸿运日开1号800万元，年化收益率2.43%[14] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时时付”400万元，年化收益率1.59%[14] - 中国银河证券银河金汇银河水星季享1号1300万元，年化收益率4.41%[14] 产品期限与收益 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”92天结构性存款2000万元，利率2.28%，2024.11.12 - 2025.2.12[16] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天结构性存款8000万元，利率2.30%，2024.12.9 - 2025.3.10[16] - 招商银行成都分行点金系列28天结构性存款2000万元，利率1.96%，2025.2.17 - 3.17[16] - 平安银行成都分行天天成长3号105期2000万元，利率1.86%，2025.4.3 - 4.8[16] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”90天结构性存款3000万元，利率2.25%，2025.1.8 - 4.8[16] - 中国邮政储蓄银行中邮理财恒利产品250万元，利率1.86%，2024.9.20 - 2025.4.8[16] - 招商银行成都分行招赢日日金13号1000万元，利率1.48%，2024.12.6 - 2025.4.23[16] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天结构性存款6000万元，利率1.70%，2025.2.10 - 5.12[16] - 中国农业银行内江直属支行农银时时付400万元，利率1.37%，2025.1.8 - 5.22[16] - 中国银行内江市中区支行中银理财稳富800万元，利率1.98%，2025.4.24 - 6.12[16] - 银河金鑫证648期2000万元，收益率2.80%，2025.5.13 - 6.17[17] - 农银时时付22号500万元，收益率1.76%，2025.6.13 - 6.25[17] - 中银理财稳富高评级开放式产品519.41万元，收益率1.96%，2025.6.19 - 6.30[17] - 芙蓉锦程结构性存款91天5000万元，收益率2.17%，2025.4.8 - 7.8[17] - 中银理财稳富高评级开放式2号1522万元，收益率1.70%，2025.7.3 - 7.16[17] - 中邮理财恒利鸿运日开1号205.60万元，收益率1.96%，2025.7.25 - 7.29[17] - 芙蓉锦程单位结构性存款93天5000万元，收益率2.30%，2025.5.13 - 8.14[17] - 成都银行内江分行芙蓉锦程单位结构性存款92天1000万元，收益率2.30%，2025.6.19 - 9.19[18] - 成都银行内江分行芙蓉锦程单位结构性存款92天4000万元，收益率2.40%，2025.7.9 - 10.9[18] - 中邮理财恒利鸿运日开1号822.24万元，收益率1.68%，2025.7.25 - 8.14[17]