香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 — 1 — 於二零二五年四月十四日，本公司透過其老撾法律顧問於老撾境內向收件人發出進一步 催促函，要求（其中包括）提供所要求的財務資料及文件，並與本公司核數師充分合作。 截至本公告日期，本公司仍在等待老撾公司及收件人的回應。 本公司現正積極尋求老撾法律顧問有關可於老撾強制執行的任何適用法律行動的進一步 法律意見，以行使其作為老撾公司主要股東的權利，包括但不限於變更及替換當地管理 層以接管老撾公司的所有相關賬冊及記錄，提出調解，向地方當局上報問題及╱或向收 件人提起訴訟，以（其中包括）就所蒙受的任何損失索償及╱或尋求禁令救濟。 儘管泰山久久投資52%股權的法定擁有權已於二零二四年八月轉讓予本集團，但 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 補充公告 內幕消息 (1)延遲刊發二零二四年經審核全年業績； 及 (2)繼續暫停買賣 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期 貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年三月三十一日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括） 延遲刊發二零二四年經審核全年業績、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除 本公告另有定義外，本公告中所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。 有關延遲刊發二零二四年經審核全年業績的補充資料 董事會謹此向其股東及潛在投資者 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 (1)延遲刊發二零二四年經審核全年業績； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 於本公告日期，香港總部及本集團位於中華人民共和國內蒙古的煤炭開採業務分部的審 核經已完成。儘管如此，本公司仍在收集及整理本公司核數師要求的若干資料，以完成 對最近收購的於老撾人民民主共和國（「老撾」）註冊成立的公司集團（「老撾公司」）的審核 程序，其中主要包括老撾公司尚未完成的審計確認函、財務證明資料及文件。 此次是本集團首次進入老撾市場，在審核期間，當地管理層及業務夥伴曾就本集團財務 報告及審核要求（包括提供相關財務資料及遵守審核程序）出現溝通障礙的情況，致使本 公司需要額外的時間及精力以取得所需的審核資料及文件，以便本公司的核數師完成審 核程序。因此，本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 及 董事會會議日期 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集團截至 二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目（「未經審核管理賬目」）之初 步評估及董事會所得之最新資料，本集團預計將錄得約65百萬港元的稅後虧損，而截至 二零二三年十二月三十一日止年度則錄得約33.6百萬港元的稅後虧損。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 預期虧損主要由於(i)在深部煤層開採煤炭資源的持續資本開支及營運 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更改香港股份過戶登記分處 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事會宣佈自二零二五年一月一日起，本公司之香港 股份過戶登記分處將更改為：- 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 由二零二五年一月一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二四年十二月三十一日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二 五年一月一日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二四年十一月二十九日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢 女士；及三 ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： 董事名單與其角色及職能 弘海高新資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）現由五名董事組成。彼等之姓名、 角色及職能載列如下： 鄺沛賢女士 獨立非執行董事 弘海高新資源有限公司 李偉明先生 暢學軍先生 李巨輝先生 執行董事 吳映吉先生 非執行董事 | 董事會委員會╱ | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 吳映吉先生 | – | – | – | | 鄺沛賢女士 | – | 成員 | 成員 | | 李偉明先生 | 主席 | 主席 | – | | 暢學軍先生 | 成員 | – | 主席 | | 李巨輝先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二四年十一月二十六日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） (1)董事變動； (2)更換授權代表； 及 (3)董事委員會組成變動 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四 年十一月二十六日起： 郭先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請 本公司股東或聯交所垂注。 –1– 鄺女士之履歷詳情載列如下︰ 鄺女士，44歲，於二零零二年畢業於弗林德斯大學，獲頒授工商管理學士學位。彼於企 業併購、資產管理、內控管理及業務營運管理方面擁有逾20年經驗。鄺女士自二零二零 年加入本公司擔任副總裁一職，並一直參與本公司的團隊管理、資源分配、業務發展、 績效評估、戰略規劃及內控管理等工作。 除上文所披露者外，於本公告日期，鄺女士於緊接本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，除上文所披露者外，本公司與立信德 豪之間並無意見分歧或未解決事宜，且概無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請股 東垂注。 截至本公告日期，立信德豪尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合 財務報表開展任何審計工作。因此，董事會及審核委員會相信更換核數師將不會對本集 團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審計產生任何重大影響。 –1– Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更換核數師 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。 核數師辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司 ...

FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00065 | 說明 | 弘海高新資源 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 於二零二四年十月二十三日舉行之 股東特別大會之投票結果 及 股份合併生效 茲提述弘海高新資源有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月二十七日之通函（「該 通函」），包括將於二零二四年十月二十三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大 會」）之通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議股份合併。除本公告另有界定者外， 本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈載於通告之建議決議案（「決議案」）已於二零二四年十月二十三日舉行之 股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。 於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,046,169,166股，即賦予股東權利出席股 東特別大會並於會上投票提呈決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東特 別大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利可出席股東特別大會但 ...