Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 註二 之登記持有人，茲委任大會主席或 註三 地址為 為本人╱吾等之代表、代表本人╱吾等出席本公司謹定於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港中環紅 棉路8號東昌大廈14樓3室舉行之股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並 於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委 任代表酌情投票），就該等決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 註四 | 反對 註四 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附 | | | | | 屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事與本公司核數師之報告書。 | | | | 2. | (a) 重選吳映吉先生為本公司執行董事。 | | | | | (b) 重選鄺沛賢女士為本公司非執行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師之報告書； 2. (a) 重選吳映吉先生為執行董事； (b) 重選鄺沛賢女士為非執行董事； (c) 重選暢學軍先生（已服務本公司逾九年）為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬； 3. 重新委聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬； 4. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數 20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；及 — 2 — (a) 在本決議案(c)段之規限下 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有弘海高新資源有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券 交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格， 並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二五 年八月二十日（星期三）上午十一時正）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。填妥及交回代表委任表格後， 閣 下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表 委任表格將被視作撤銷論。 二零二五年七月三十日 | 釋義 ...

财务表现：收入与利润 - 公司收入同比下降3.7%至1.809亿港元（2023年：1.880亿港元）[13][14][17] - 公司拥有人应占年度亏损大幅扩大113.9%至5076.8万港元（2023年：2373.4万港元）[13][14][17] - 2024年公司拥有人应占亏损为约50,768,000港元，较2023年约23,734,000港元增加[27] 财务表现：成本与费用 - 行政费用增加约1100万港元，主要因收购老挝铜矿股权及勘探投资产生[17] - 经营成本增加约2800万港元，含绿色矿山政策合规成本及员工成本[17] - 2024年销售及分销开支减少约639,000港元至3,909,000港元，主要因物流成本下降[23] - 2024年行政开支增加约30,825,000港元至103,811,000港元，主要因员工成本及勘探费用增加[24] - 公司就土地破坏和解一次性确认其他经营开支人民币20,110,000元（约22,188,000港元）[25] - 2024年财务成本大幅减少至约36,000港元，主要因可换股债券全数兑换[26] - 员工成本达9581.2万港元，较去年7871.6万港元增长21.7%[48] 财务表现：现金流与资本 - 银行及现金结余下降23.0%至7341.2万港元（2023年：9535.9万港元）[13] - 公司银行及现金结余总额约7356.5万港元，较去年1.039亿港元下降29.3%[45] - 公司完成配售322,692,000股新股，每股0.185港元，所得款项净额约59,101,000港元[29] - 可换股债券所得款项净额3980万港元已悉数动用[45] - 可换股债券所得款项净额累计使用于加强采煤机器及系统达21,538千港元[39] - 配售新股份所得款项净额用于老挝铜矿潜在投资达35,000千港元[39] - 配售新股份所得款项净额用于加强采矿机器及系统达14,000千港元[39] - 资本承担约121.3万港元，较去年198.9万港元减少39%[47] 业务运营：煤炭业务 - 煤炭产量为90.2万吨（2023年：90.4万吨），销量为90.8万吨（2023年：90.1万吨）[18] - 煤炭开采业务确认非金融资产减值亏损2596万港元[17][20] - 缴纳行政罚款65万港元（2023年：153.5万港元）[19] - 煤炭开采现金生产单位年度煤炭产出量估计为900,000吨[22] - 2024年预测平均每吨煤炭单位售价为人民币188元，2025年为人民币191元，2026年为人民币196元[22] - 现金流预测采用通胀率为2.5%及税前贴现率在16.50%至16.60%之间[22] - 报告期内生产量约为902,000吨较2023财年904,000吨下降0.2%[189] - 公司2024财年煤炭产量约902,000吨，较2023财年904,000吨下降0.2%[151] 业务运营：新投资与扩张 - 公司于2024年通过对老挝一个铜矿的股权投资进入东南亚矿业[10] - 公司支付老挝铜矿投资诚意金人民币30,000,000元（约32,219,000港元）[31] - 弘愿环球收购泰山久久52%股权，最终修订现金代价为人民币24,800,000元（约26,764,000港元）[33] - 收购泰山久久52%股权支付代价余额人民币4,800,000元（约5,284,000港元）[34] - 泰山久久持有51%股权的非全资附属公司久久矿业拥有铜矿，估计铜储量超过100,000吨[34] - 铜矿覆盖采矿面积约24平方公里，已处理约50,000吨原矿石[34] - 弘愿环球向泰山久久提供股东贷款人民币36,000,000元（约38,281,000港元）[35] - 谅解备忘录诚意金及应计利息合共约人民币30,753,000元（约33,000,000港元）已退回集团[33] - 对泰山久久投资账面值约2473.5万港元，确认应占业绩166.7万港元[51] - 弘愿集团以现金代价11,800,000港元收购FatBoy Limited所有权益[38] 公司治理与董事会变动 - 2024年发生多项董事变动包括4月5日杨默女士获委任并于7月19日辞任[5] - 2024年11月26日邝沛贤女士获委任非执行董事郑安怡小姐获委任法定代表[5] - 2024年9月30日蒋鑫先生辞任执行董事及薪酬委员会成员[5] - 公司董事会成员包括3名独立非执行董事和多名执行董事，其中李巨辉于2024年4月17日获委任[65][72] - 公司截至2024年12月31日止年度存在企业管治守则偏离事项，主席与行政总裁职位空缺[69] - 董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，董事任期为三年[72][73] - 杨默女士于2024年7月19日辞任导致董事会暂时不符合性别多元化要求[81] - 邝沛贤女士于2024年11月26日获委任后恢复性别多元化合规[81] - 董事变更记录：2024年共发生6次董事职务变动[75][77] 董事会结构与组成 - 董事会由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事，占比60%[74] - 董事会性别多元化：男性4人占比80%，女性1人占比20%[80] - 董事会年龄分布：41-45岁2人占比40%，46-50岁1人占比20%，51-55岁1人占比20%，56-60岁1人占比20%[80] - 董事会教育背景：工商管理2人占比40%，会计/财务1人占比20%，电机电子工程1人占比20%，法律1人占比20%[80] - 董事服务年资：1-5年3人占比60%，6-10年2人占比40%[80] 委员会运作 - 提名委员会2024年举行5次会议，成员出席率均为100%[91] - 薪酬委员会2024年举行4次会议，成员出席率均为100%[95] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名非执行董事组成[88] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名非执行董事组成[92] - 公司审计委员会由3名独立非执行董事组成，李伟明担任主席[96] - 审计委员会在2024年度举行4次会议，成员出席率均为100%[98] - 公司2023年度经审计全年业绩及2024年中期未经审计业绩已获审计委员会审阅[99] 审计与核数师 - 独立核数师为苏亚文舜会计师事务所有限公司[7] - 核数师因缺乏审计证据对泰山久久投资出具保留意见[50][51] - 核数师指出缺乏足够证据确定股权会计处理方法[55] - 独立核数师2024年度审计服务收费为680,000港元，较2023年审计服务1,350,000港元下降约49.6%[103] - 审计委员会负责监督外聘核数师委任及审查非审计工作[103] 财务控制与投资会计处理 - 公司持有泰山久久52%股权但无法单方面行使控制权[55] - 核数师认为公司无法确定对泰山久久行使重大影响力[55] - 管理层坚持按香港会计准则第28号将52%股权分类为联营公司[57] - 审核委员会支持管理层关于重大影响力的判断[58] - 法律意见表明公司需股东会过半数投票权行使重大事项决策权[57] - 公司强调持有20%以上投票权即推定具有重大影响力[57] - 将完善财务汇报程序并向当地人员传达要求[60] - 相关人员将接受合规及最佳常规培训[60] - 公司计划通过增加董事会席位避免未来审计保留意见[60] 企业管治与合规 - 公司全体董事确认在2024年度遵守证券交易标准守则的规定[71] - 独立非执行董事均提供独立性年度确认书，被认为符合独立性要求[73] - 公司高级管理层在订立重大交易前须获得董事会批准[71] - 董事会负责制定集团业务计划、策略及重大财务决策[71] - 公司致力于维持高水平企业管治常规，定期审阅监察合规情况[70] - 董事会举行13次会议，所有董事出席率均为100%[75][76] - 2024年召开1次股东周年大会和1次股东特别大会，出席率均为100%[75][77] - 董事任期遵循三分之一轮值退任规则，每三年至少退任一次[84] - 董事保险已为公司董事及高级职员投保[85] - 独立非执行董事服务逾9年需股东单独决议批准重选[84] - 提名委员会负责评估董事会结构、人数及多元化，每年至少一次[88] - 薪酬委员会负责制定执行董事薪酬待遇及董事袍金检阅[94] - 公司秘书在2024年度接受不少于15小时专业培训[102] - 公司按时公布年度及中期业绩，分别在年度结束後3个月及半年度结束後2个月内发出[106] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外聘专业公司执行内部审核职能更具成本效益[109] - 董事确认按持续经营基准编制综合财务报表，未发现影响持续经营能力的重大不确定事件[107] - 公司已制定内幕消息识别及保密直至董事会批准发布的披露机制[111] - 公司已实施反贪腐政策违规员工将被解除合约并移交司法机关[112] - 公司董事会将加强附属及被投资公司财务记录查阅要求以确保监察透明度[114] - 公司董事会将检视附属及被投资公司董事会代表席位以加强管理控制[114] - 公司董事会将向当地管理层提供集团财务申报及审计规定的额外培训[114] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司环境社会及管治报告涵盖二零二四年一月一日至十二月三十一日期间[122] - 公司核心业务位于中国内蒙古的煤矿，对环境影响重大，香港总部及其他中国附属公司影响微不足道[125] - 董事会全面负责可持续发展事务及ESG战略整合，成员具备相关监督技能与经验[127] - 可持续发展项目组每年至少举行一次会议讨论ESG表现并向董事会汇报[128] - 持份者包括雇员、客户、供应商、投资者、政府及本地社区六大群体[131][132] - 投资者沟通渠道包含股东大会、财务报告及公司网站等五类方式[134] - 客户关注重点为服务质量与可靠性、数据安全及商业道德三项[134] - 雇员权益涵盖培训发展、薪酬福利、职业健康安全等六类事项[134] - 供应商关注公平竞争、履约承诺及付款时间表三大核心问题[134] - 政府监管侧重法律合规性、内幕消息处理及查询响应机制[134] - 本地社区主要通过社区活动及捐赠参与，关注环境保护与公平雇佣[134] - 公司识别出19项重大ESG问题，涵盖排放物、资源使用、雇佣及供应链管理等领域[135] - 重要性评估基于管理层观点和持份者反馈，采用二维矩阵确定优先级[138] - 高优先级ESG事项包括：雇员健康与安全(12)、能源消耗(4)、温室气体排放(2)、水资源消耗(5)[139] - 中优先级ESG事项包括平等机会(11)和防止童工及强制劳工(14)[139] 环境绩效：排放与资源使用 - 公司委任独立专家进行空气质量检测，2024年12月报告显示硫氧化物和总悬浮颗粒物排放符合国家标准[146] - 公司推行粉尘控制措施包括建造专用储存设施、使用抑尘材料道路及洒水系统[146] - 粉尘预防措施遵循《煤炭法》《矿产资源法》及《矿山地质环境保护规定》[144] - 煤炭运输实施车速限制和车辆覆盖措施控制粉尘排放[146] - 公司NOx排放密度从2023财年约0.13千克/千吨煤炭降至2024财年约0.11千克/千吨煤炭，降幅15.4%[149] - 公司NOx排放总量从2023财年117.9千克降至2024财年96.5千克，降幅18.1%[149] - 公司温室气体排放总量从2023财年9,101.3吨二氧化碳当量增至2024财年10,748.2吨二氧化碳当量，增幅18.1%[150] - 公司温室气体排放密度从2023财年10.07吨二氧化碳当量/千吨煤炭增至2024财年11.92吨二氧化碳当量/千吨煤炭，增幅18.4%[150] - 公司范围二排放（外购电力）从2023财年8,265.7吨二氧化碳当量增至2024财年9,968.5吨二氧化碳当量，增幅20.6%[150] - 公司目标以2024财年为基准，到2050财年将每千吨煤炭产量的NOx排放减少30%[149] - 公司目标以2024财年为基准，到2030财年将每千吨煤炭产量的温室气体排放总量减少15%[150] - 总能源消耗量从16807.2兆瓦时增至17744.8兆瓦时，同比增长5.58%[158] - 能源消耗密度从18.59兆瓦时/千吨增至19.67兆瓦时/千吨，同比增长5.81%[158] - 直接能源消耗量从3259.1兆瓦时降至3033.3兆瓦时，同比下降6.93%[158] - 非直接能源消耗（电力）从13548.1兆瓦时增至14711.5兆瓦时，同比增长8.59%[158] - 总用水量从102090.0立方米增至102824.0立方米，同比增长0.72%[160] - 用水密度从112.93立方米/千吨增至114.00立方米/千吨，同比增长0.95%[160] - 纸张消耗量约为598.5千克[161] - 柴油消耗量从2265.4兆瓦时降至1869.9兆瓦时，同比下降17.46%[158] - 汽油消耗量从911.3兆瓦时增至1120.2兆瓦时，同比增长22.92%[158] - 甲醇消耗量从82.4兆瓦时降至43.2兆瓦时，同比下降47.57%[158] - 公司优先使用清洁能源，以甲醇替代液化石油气，并推动采购混合动力及新能源汽车[147] - 公司鼓励员工100公里以上出差乘坐公共交通工具以减少排放[147] - 公司2024财年产生无害生活垃圾约400.0吨，人均0.90吨/雇员[153] - 公司2024财年产生工业污水约23,289.0吨和生活污水约5,136.0吨[154] 社会绩效：员工与社区 - 公司员工总数从2023年的466名减少至2024年的425名[169] - 全职雇员425人，较去年466人减少8.8%[48] - 女性员工比例从2023年的17.6%（75名）上升至2024年的18.5%（86名）[170] - 高级管理层占比0.4%（2名），一般员工占比99.6%（464名）[172] - 30岁以下员工占比8.1%（38名），30-50岁员工占比45.3%（211名），50岁以上员工占比46.6%（217名）[172] - 员工整体流失率从2023财年的28.1%下降至2024财年的21.5%[174] - 男性员工流失率19.2%（70名），女性员工流失率32.3%（26名）[174] - 内蒙古地区员工流失率21.9%（68名），香港地区流失率80.0%（6名）[174] - 报告期内因14起工伤事故损失1,320个工作日（2023财年：2,154日）[177] - 公司过去三年实现零工伤死亡记录[177] - 2024财年约77.7%的员工完成培训，总培训时数达9,326小时[182] - 员工培训平均时数为20.9小时，男性员工平均培训22小时，女性16.1小时[182] - 呼吸性粉尘密度每月检查一次，总煤尘密度每两周检查一次[179] - 采空区须在45天内完成防火建设和永久封闭[179] - 煤矿主通风机需全天候开启，停机须总工程师批准[179] - 2023财年员工培训完成率为85.9%，总培训时数10,050小时[182] - 新员工必须通过安全考试方可入职，安全监察部门负责实施培训[182] - 矿工必须携带气体监测装置，有害气体超限时立即撤离[179] - 地下工人须佩戴防煤尘面罩，进入矿场前接受严格检查[179] - 每周进行一次自燃预测以确定燃烧风险[179] - 公司与5名主要供应商合作均位于中国[187] - 报告期内客户投诉为零与2023财年持平[189] - 产品安全召回事件为零与2023财年持平[189] - 知识产权侵权事件及投诉均为零与2023财年持平[191] - 信息隐私侵犯事件为零与2023财年持平[193] - 反贪污相关诉讼案件为零与2023财年持平

收入和利润（同比环比） - 收入为180,934,000港元，同比下降3.7%[2] - 公司2024年煤炭销售收入为1.809亿港元，同比下降3.7%（2023年：1.880亿港元）[16] - 2024年收入总额约1.809亿港元，同比下降702.6万港元（3.7%）[44] - 毛利为67,469,000港元，同比增长3.5%[2] - 年度亏损为63,783,000港元，去年为33,610,000港元[2] - 本公司拥有人应占亏损为50,768,000港元，去年为23,734,000港元[2] - 公司拥有人应占亏损约5076.8万港元，同比增长114%（2023年：2373.4万港元）[31] - 2024年净亏损约6378.3万港元，较2023年3361万港元亏损扩大89.8%[44] - 公司拥有人应占亏损5076.8万港元，较2023年2373.4万港元增长114%[44] - 年度亏损扩大至6378.3万港元，同比增长约89.8%[53] - 每股基本亏损为25.50港仙，去年为14.62港仙[3] - 每股基本亏损基于199,062,382股加权平均股数计算（2023年：162,342,236股）[31] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率为37.3%，去年为34.7%[2] - 已售存货成本1.135亿港元，同比下降7.6%（2023年：1.227亿港元）[25] - 物业、厂房及设备折旧1617.2万港元，同比下降6.0%（2023年：1721.1万港元）[25] - 行政罚款65.0万港元，同比下降57.7%（2023年：153.5万港元）[25][26] - 销售及分销开支减少至390.9万港元，同比下降约14.0%[49] - 行政开支增加至1.038亿港元，同比增长约42.2%[50] - 财务成本减少至3.6万港元，同比下降约95.6%[52] - 员工成本增至95,812,000港元，较2023年78,716,000港元增长21.7%[77] - 煤炭开采业务经营成本增加约2800万港元[44] - 行政费用增加约1100万港元[44] 业务线表现 - 内蒙古煤矿年产能120万吨，2024年实际产量90.2万吨（2023年：90.4万吨）[45] - 2024年煤炭销售量90.8万吨（2023年：90.1万吨）[45] - 煤炭开采业务产生非金融资产减值亏损2596万港元[44][47] - 煤炭行业政策收紧导致运营资金承压并影响利润[78] - 收购联营公司泰山久久52%股权，现金代价约2676.4万港元[36] - 联营公司老挝公司期内亏损633.3万港元，其他全面收益亏损223.3万港元[38] - 收购FatBoy Limited全部股权，现金代价1180万港元[39] - 收购获得物业、厂房及设备价值1193.6万港元[40] - 完成收购老挝铜矿52%股权，代价为26,764,000港元[88] - 联营公司投资账面值为24,735,000港元，应占业绩为1,667,000港元[88] - 泰山久久持有51%股权的老挝公司拥有铜矿，开采面积约24平方公里，估计铜储量超过100,000吨[61] - 铜矿于报告期末后开始投产，共处理约50,000吨原矿石[61] - 公司将其于泰山久久的投资确认为联营公司并使用权益法入账，持股比例为52%[63] - 老挝铜矿投资按香港会计准则第28号作为联营公司入账[91] 财务管理和投融资活动 - 净流动资产为39,007,000港元，去年为50,416,000港元[5] - 合约负债年末余额295.2万港元，较年初932.2万港元下降68.3%[17][18] - 2024年利息收入196.1万港元，同比增长9.2%（2023年：179.6万港元）[19] - 汇兑亏损246.5万港元（2023年收益12.7万港元）[25] - 支付予潜在煤炭供应商的可退还诚意金约2728.3万港元已全额收回[34] - 向联营公司提供无抵押免息贷款本金约3828.1万港元[37] - 配售新股3.22692亿股获净款项5910.1万港元，发行成本59.7万港元[43] - 可换股债券转换发行2.2亿股普通股，本金4000万港元[43] - 配售新股322,692,000股，净筹资约5910.1万港元[55] - 支付老挝铜矿投资诚意金约3221.9万港元[58] - 弘愿环球向泰山久久提供股东贷款人民币36,000,000元（约38,281,000港元）用于偿还机器购置及基础设施建造资金[62] - 2022年可换股债券发行所得款项净额39,800,000港元已全部使用，其中15,462,000港元用于老挝铜矿潜在投资[67][72] - 2024年配售新股份所得款项净额59,101,000港元已全部使用[67][72] - 公司银行及现金结余总额约73,565,000港元，无借贷，资本负债比率为零[72] - 公司流动比率约为1.52[72] - 公司已订约但未拨备的资本开支约为1,213,000港元[76] 资产和减值 - 物业、厂房及设备减值亏损为19,240,000港元[3] - 无形资产减值亏损为4,470,000港元[3] - 使用权资产减值亏损为2,250,000港元[3] - 非流动资产总额1.313亿港元，其中中国内地1.165亿港元（占比88.8%），香港1471.9万港元[20] - 贸易应收账款总额117.4万港元，预期信贷亏损拨备全额覆盖[33] 客户和收入集中度 - 两大客户贡献收入占比达50.9%（客户甲6580.7万港元，客户乙2631.0万港元）[22] 一次性项目和非经常性支出 - 2023年一次性和解支出2218.8万港元（2024年无此项支出）[25][26] - 其他经营开支包含一次性和解金额约2218.8万港元[51] 公司治理和人事 - 公司员工总数减少至425名，较2023年466名减少8.8%[77] - 公司无主席及行政总裁职位空缺，正物色人选填补[80] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅年度业绩[84] - 董事会由1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[97] 审计和合规 - 核数师对财务报告发表保留意见，涉及联营公司投资分类问题[87][88] - 独立核数师为苏亚文舜会计师事务所，未对业绩公告作保证[85] - 公司持有泰山久久52%股权但无法行使控制权[92] 股份和资本结构 - 股份合并后已发行普通股204,616,916股，面值总额2046.2万港元[41] - 股份合并生效，每10股合并为1股面值0.1港元的合并股份[56] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[82] 股息和股份交易状态 - 公司不派发截至2024年12月31日止年度末期股息[93] - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖[95] - 公司申请2025年7月2日恢复股份买卖[96]

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在有需要時召開更 多會議。 2.2 提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）出任。 1. 組成 2. 會議次數 — 1 — 1.1 提名委員會（「提名委員會」）的成員（「成員」）由本公司董事（「董事」）會（「董事會」） 不時委任，並須由不少於三名成員組成，且大多數成員須為本公司獨立非執行 董事。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，且須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會會議的法定人數為兩名成員，其中一名必須為本公司獨立非執行董事。 1.4 提名委員會成員由最少有一名成員屬不同性別組成。 1.5 提名委員會的組成必須遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）不時的要求。 3. 出席會議 4. 會議程序 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） （「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 5. 會議記錄 提名委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 董事會會議日期 及 繼續暫停買賣 茲提述弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零 二五年三月三十一日、二零二五年四月七日、二零二五年四月三十日及二零二五年五月 三十日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發二零二四年經審核全年業績、 延遲寄發二零二四年年報、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除本公告另有 定義外，本公告中所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。 董事會會議日期 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 (1)進一步延遲刊發二零二四年經審核全年業績及 寄發二零二四年年報，以及董事會會議延期； (2)股東週年大會延期；及 (3)繼續暫停買賣 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。 在此期間，本公司竭盡全力向老撾公司索取審核所需的財務資料。經過長時間的協調， 收件人最終回應本公司，並提供了老撾公司的若干賬冊和記錄以及最新的管理賬目。因此， 本公司的核數師需要額 ...

核心观点 - 公司因财务资料获取障碍及沟通问题 正寻求法律手段强制行使其在老挝子公司的主要股东权利 并可能重新评估对该投资的会计分类 [1][2] - 公司目标在2025年5月底前完成2024年经审核全年业绩的刊发 但董事会会议将因业绩延迟而相应推迟 [2] 法律行动进展 - 公司于2025年3月通过香港法律顾问向老挝泰山久久投资贸易有限公司法定代表人发出催促函 [1] - 2025年4月14日通过老挝法律顾问进一步发出催促函 要求提供财务资料及与核数师合作 [1] - 正寻求老挝法律顾问关于强制执行法律行动的意见 包括变更管理层、接管账册记录、向当局上报或提起诉讼 [1] 财务报告障碍 - 自2025年2月以来 当地管理层及业务伙伴对资料要求拖延且未能提供满意答复 [2] - 公司持有泰山久久投资52%股权（2024年8月完成法定转让）但无法有效控制财务信息 [2] - 正根据香港财务报告准则讨论对老挝公司投资的会计分类可能调整 并将根据法律行动进展重新评估 [2] 业绩刊发安排 - 公司争取2025年5月底前完成2024年经审核全年业绩的刊发 [2] - 因审核资料获取问题导致业绩进一步延迟 董事会会议将相应推迟 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 — 1 — 於二零二五年四月十四日，本公司透過其老撾法律顧問於老撾境內向收件人發出進一步 催促函，要求（其中包括）提供所要求的財務資料及文件，並與本公司核數師充分合作。 截至本公告日期，本公司仍在等待老撾公司及收件人的回應。 本公司現正積極尋求老撾法律顧問有關可於老撾強制執行的任何適用法律行動的進一步 法律意見，以行使其作為老撾公司主要股東的權利，包括但不限於變更及替換當地管理 層以接管老撾公司的所有相關賬冊及記錄，提出調解，向地方當局上報問題及╱或向收 件人提起訴訟，以（其中包括）就所蒙受的任何損失索償及╱或尋求禁令救濟。 儘管泰山久久投資52%股權的法定擁有權已於二零二四年八月轉讓予本集團，但 ...