实施细则修订 - 2012年3月28日首次审议通过，2023年12月28日第一次修订，2025年6月27日第二次修订[2] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立非执行董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，建议由董事长或合适人选担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 会议至少提前五天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 保存会议记录至少十年[14] - 投资部为日常办事机构[5] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 委员对会议事项有保密义务[18] - 按上市规则定义诠释词汇[18] - 自董事会决议通过之日起执行[18] - 公开实施细则相关内容[18] - 未尽事宜按法规和章程执行[18] - 抵触时按规定执行并修订[18] - 解释权归董事会[18] - 英文版以中文版为准[18]

提名委员会细则修订 - 提名委员会实施细则于2012年3月28日通过，2013年12月24日、2023年12月28日、2025年6月27日分别修订[2] 提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] 提名委员会职责 - 每年披露董事会成员多元化政策检讨结果[11] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[11] 提名委员会会议 - 至少提前五天通知，主任委员主持[15] - 以现场召开为原则，可采用其他方式[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 提名流程 - 提名需征求同意，初选人资格审查[16] - 选举或聘任前1 - 2个月提人选建议及材料[16] 会议其他规定 - 记录保存至少10年，表决方式多样[17][19] - 必要时邀请董事、高管列席[19] - 公司提供资源及支付中介费用[19] - 通过议案及结果书面报董事会[19] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[19] - 未尽事宜按相关规定执行[20]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 会议至少提前五天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 记录与保密 - 会议有书面记录，委员签名，公司保管至少十年[11] - 议案及表决结果书面报董事会[13] - 委员对会议事项承担保密义务[13] 实施细则 - 2012年首次审议通过，2023、2025年修订[2] - 自董事会决议通过之日起执行[13] - 解释权归董事会[13]

审计委员会基本信息 - 审计委员会实施细则于2010年3月9日首次审议通过，2025年6月27日最近一次修订[2] - 成员数为4名，含3名独立董事和1名职工董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任，经全体委员二分之一以上选举并报董事会批准[5] - 任期与董事会相同，可连选连任[7] - 公司内控审计监事部为日常办事机构[8] 审计委员会职责 - 审阅公司财务报告并发表意见，监督审查其真实性等[10] - 至少每年与外聘会计师开会两次，考虑重大或不寻常事项[10] - 监督公司风险管理等制度制定及执行情况[11] - 协调与外聘会计师关系，监督财务政策和会计实务[12] - 每年至少一次在管理层不在场时与外聘会计师讨论审计费用等[13] - 审计工作开始前与外聘会计师讨论审计相关事宜[14] - 督促外部审计机构核查验证财务报告并发表意见[14] - 向董事会汇报工作，形成决议和议案报送审议[15] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 获董事会授权行使职权，向董事会负责[15] - 有权审查公司及附属企业业务或授权审计[15] - 有权要求被审计单位报送文件[15] - 发现董高人员违规应通报等并可提罢免建议[16] 审计相关规定 - 原则上不得在年报审计期改聘会计师事务所，确需改聘需多流程决议[21] - 与外聘事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[22] - 年审注册会计师进出场前后审阅财报并形成书面意见[22] - 年报审计结束后提交总结报告和续聘或改聘决议[23] - 按规定披露审计委员会文件和履职情况[24] 审计委员会会议规定 - 会议每年至少召开四次，每季度一次，提前通知并送资料[31] - 委员连续两次未出席会议，董事会可撤销其职务[33] - 内控审计监事部等应列席会议[34] - 需三分之二以上委员出席方可举行[35] - 表决方式为举手或投票，每名委员一票表决权，决议需全体委员过半数通过[36] - 保存会议记录至少十年[37] - 决议生效次日向董事会通报情况[38] 实施细则相关 - 自董事会决议通过之日起执行[40] - 在香港联交所等公开本实施细则[40] - 未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[40] - 解释权归董事会[40] - 英文版与中文版有差异时以中文版为准[40]

会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[11] - 董事长接到提议后十日内召集临时会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[21] - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关信息，一名董事不得超两名委托[31][33] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[35] 决议形成 - 董事会会议需超全体董事人数半数同意通过提案形成决议，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，过半数通过形成决议，不足三人提交股东会审议[48][49] - 提案未获通过，一个月内条件和因素未重大变化不应再审议相同提案[55] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，应暂缓表决，提议者需明确再次审议条件[57][58] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[53] 会议记录与公告 - 董事会会议可全程录音[60] - 董事会秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有异议可书面说明[62][65][67] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[69] 决议执行与监督 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，独立董事关注执行情况，违规时及时报告[71] - 涉及披露事项，公司应及时披露，未说明或披露，独立董事可向监管报告[71] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[73][74] 规则相关 - “以上”包括本数[76] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会解释，与法规及章程不一致时，以法规及章程为准[77][78]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发出通知[9] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10个营业日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[12] 通知时间 - 召开年度股东会应于会议召开20个营业日前发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开10个营业日或15日（以较长者为准）前发出书面通知[12] 特殊情况公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期需说明延期后日期[13] - 发出股东会通知后取消提案，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票相关 - 表决代理委托书至少应在会议召开前24小时或指定表决时间前24小时，备置于公司住所或指定地方[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] 会议地点与主持 - 公司召开股东会地点为成都市武侯祠大街252号或通知确定地点，应设现场会场，可采用网络等方式[28] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持[30] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[43] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[43] 其他重要事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项须由股东会以特别决议通过[46] - 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在股东会召开两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项[48] - 公司拟变更或废除类别股东的权利，应经股东会以特别决议通过和受影响的类别股东在类别股东会上通过[55] - 类别股东会的决议，应经出席类别股东会有表决权的三分之二以上的股权表决通过方可作出[61] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[62]

公司上市信息 - 公司1997年8月19日在四川省工商行政管理局注册登记[4] - 1997年10月7日公司89532万股H股在香港联交所上市[5] - 2009年7月27日公司50000万股A股在上海证券交易所上市[5] 股份结构 - 公司成立时川高公司持股166274万股，占100%；首次增资后普通股总数255806万股，川高公司占65%，H股股东占35%[20] - 2000年12月7日后，川高公司持股100529万股，占39.3%；华建经济开发中心持股65745万股，占25.7%；H股股东持股89532万股，占35%[20] - 现公司股份结构为四川省交通投资集团有限责任公司持股975060078股，占31.88%；招商局华建公路投资有限公司持股637679922股，占20.85%；全国社会保障基金理事会持股30229922股，占0.99%；H股股东持股895320000股，占29.28%；其他社会公众股股东持股519770078股，占17.00%[23] 注册资本与财务规定 - 公司注册资本为人民币3058060000元[26] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[29] 股份交易与管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 股东会会议召开前20日内或公司决定分配股利的基准日前5日内，不得变更股东名册[48] - 公司购回股份可通过向全体股东发要约、公开交易、协议等方式[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[73] - 单独或合并持有公司发行在外股份10%以上（含10%）的股东可书面要求召开临时股东会[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[111] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长1人，副董事长2人[120] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[122] - 董事会作出决议，除部分事项须三分之二以上董事表决同意外，其余可由过半数董事表决同意[127] 专门委员会相关 - 审计委员会成员数为4名，其中独立董事3名，职工董事1名[168] - 提名委员会成员为3名，独立董事占多数[173] - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少包括一名独立非执行董事[174] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，副总经理和财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[183] - 总经理和副总经理任期3年，可连选连任[184] - 总经理可审议批准公司单项支出规模在人民币50万元（不含）以下的对外捐赠事项[185] 人员限制与义务 - 直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[151] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[151] - 公司董事等人员对公司负有忠实义务，应避免自身与公司利益冲突[194]

会议信息 - 临时股东会于2025年8月13日在四川成都举行[3] - 出席股东及授权代理人356名，持股1,794,652,655股，占比约58.69%[4] 股权结构 - 公司股份总数3,058,060,000股，第4项决议案赋权股份1,839,080,338股[4] - 蜀道投资持股1,218,979,662股，约39.861%股权，放弃第4项决议案投票[4] 决议结果 - 第1项特别决议案赞成票1,726,260,370股，占比96.1891%[7] - 第2 - 4项普通决议案赞成率超99.77%[7][8] 制度修订 - 董事会建议修订公司章程等制度并取消监事会[12] - 修订案已获临时股东会批准，2025年8月13日起取消监事会[13][14]

会议安排 - 公司将在2025年8月28日召开董事会会议[3] - 会议将审议及批准公司截至2025年6月30日止6个月未经审计中期业绩及刊发[3] 人员结构 - 截至公告日，董事会有5位执行董事、3位非执行董事、4位独立非执行董事[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月13日在成都召开，356人出席，持表决权股份1794652655股，占比58.69%[4][6] - A股股东355人，持股1726812123股，占比56.47%；H股股东1人，持股67840532股，占比2.22%[4][5] 议案表决 - 修订公司章程并取消监事会议案，A股同意比例98.8618%，H股28.1576%，普通股合计96.1891%[9] - 投资成雅高速公路扩容项目议案，A股同意比例99.7566%，H股100%，普通股合计99.7784%[10][11] - 5%以下股东对修订章程取消监事会议案同意比例25.5790%，对投资成雅高速扩容项目议案同意比例93.6329%[13]