董事会会议 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准2025年度业绩[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 公司人员 - 截至公告日，执行董事有罗祖义等4人[3] - 非执行董事有杨少军及李成勇[3] - 独立非执行董事有余海宗等4人[3]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司蜀南公司收购荆宜公司85%股权，价款240,942.12万元[7] - 2025年12月19日和2026年1月30日通过收购议案[7] - 蜀南公司完成股权交接，荆宜公司成控股子公司并纳入合并报表[8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司蜀南公司收购荆宜公司85%股权[3] - 收购议案经董事会、股东会审议通过[3] - 股权转让价款合计240,942.12万元[3] - 蜀南公司完成股权交接，荆宜公司成控股子公司[4] - 公司将荆宜公司纳入合并报表范围[4]

股本情况 - 本月底法定/註冊股本總額為30.5806億元人民幣[1] - A股和H股本月法定/註冊股份數目及股本均無增減[2][3] - A股和H股本月已發行股份總數均無增減[5][6] 持股要求 - 上市H股公眾持股量門檻為5%[6] - 截至2026年2月底，公司符合公眾持股量要求[6] 其他事项 - 股份期權和香港預託證券資料不適用[8][9] - 本月證券發行等已獲董事會授權批准[10]

公司治理与人事变动 - 公司非执行董事陈朝雄因退休辞任 同时董事会聘任周静为新任财务总监 治理结构平稳过渡 [1] 行业动态与项目进展 - 成渝高速扩容项目持续推进 2026年2月8日荣昌大道跨线桥首联箱梁浇筑完成 项目预计2028年通车 有望提升长期通行能力 [1] - 四川春节交通流量显著增长 预计高速公路日均车流量达450.9万辆次 同比增长4.4% 成渝高速作为川渝主干道受益于出行需求提升 [1] - 成都智慧交通治堵政策初见成效 拥堵指数下降 或间接利好区域路网效率 [1] 股票市场表现 - 近7日(2026年2月9日至13日) 公司港股股价区间振幅达6.15% 整体呈波动上行态势 区间累计涨幅1.99% [2] - 2月11日单日涨幅2.33% 收盘价5.70港元 但2月12日受大盘拖累下跌1.58% 截至2月13日午盘 股价回升至5.64港元 日内涨0.53% [2] - 2月11日成交量放大至199.8万股 显示短期资金关注度提升 同期A股高速公路板块指数下跌0.95% 公司股价表现相对抗跌 [2] 机构观点与预测 - 2026年2月有1家机构发布观点 买入或增持占比100% 目标价均价5.61港元 与当前股价基本持平 [3] - 盈利预测显示 2025年第三季度每股收益为0.158港元 [3]

核心人事变动 - 非执行董事陈朝雄因到退休年龄辞去公司第八届董事会非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞任后不再担任公司任何职务 [2] - 公司于2026年2月10日召开董事会会议 审议通过聘任周静女士为公司财务总监及其薪酬方案 [2][4] - 原财务总监郭人荣先生已辞任 辞任后不再担任公司任何职务 [10] 人事变动影响与程序 - 陈朝雄的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 其已做好交接工作 不会对公司正常生产经营产生影响 [4] - 公司第八届董事会已于2025年11月17日任期届满 公司正在积极筹备换届工作 [3] - 周静女士的财务总监任期自议案通过之日起至第八届董事会届满之日止 任期届满可连选连任 [4][10] 新任财务总监背景 - 周静女士出生于1977年 毕业于西南财经大学会计学专业 为注册会计师和高级会计师 [6] - 其拥有丰富的财务管理工作经验 历任成都交通投资集团财务部高级主管、四川省港航开发集团审计部经理、四川交投地产财务总监、四川蜀道城乡投资集团财务总监等职务 [6] - 周静女士与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股票 无不良记录 具备任职条件 [7] 董事会会议情况 - 第八届董事会第四十四次会议于2026年2月10日在公司住所以现场及通讯结合方式召开 [8] - 会议通知及资料已于2026年2月3日发出 会议由董事长罗祖义主持 应到董事10人 实到10人 [8][9] - 关于聘任财务总监的议案表决结果为同意10票 反对0票 弃权0票 [10]

会议信息 - 公司第八届董事会第四十四次会议于2026年2月10日召开[7] - 会议通知和资料于2026年2月3日发出[7] - 出席会议董事应到10人，实到10人[7] 人事变动 - 原财务总监郭人荣辞任后不再担任公司任何职务[8] - 公司同意聘任周静为财务总监，任期至第八届董事会届满[8] - 《聘任周静及其薪酬方案议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票[9]

公司人事变动 - 陈朝雄先生辞任四川成渝高速公路非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 该辞任自2026年2月10日起生效 [1]

公司人事变动 - 陈朝雄先生辞任四川成渝高速公路股份有限公司非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 该辞任将于2026年2月10日正式生效 [1]

公司人事变动 - 陈朝雄提出辞任四川成渝高速公路非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 该辞任自2026年2月10日起生效 [1]