路产情况 - 2030年前到期路产有成乐、成雅、成渝、城北高速[6] - 2018年成乐高速启动改扩建工程[6] - 2023年完成成都二绕西高速收购[6] 运营数据 - 蜀道集团运营超1.14万公里，成渝通车900公里占超8.73%[11] 投资与融资 - 2024年不超2亿参与招商基金项目[13] - 暂无发行REITS等融资工具计划[9] 未来策略 - 优化路产结构保障发展[6] - 布局综合能源站点提升服务[7] 财务状况 - 资产负债率因路产与降本增效持续下降[10]

利润分配 - A股每股现金红利0.29元（含税）[7] - 本次以3,058,060,000股为基数，派发现金红利886,837,400元[10] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和发放日为2025/6/13[8] 税收情况 - 不同股东扣税情况不同，如QFII等按10%扣税[7][16] 发放方式 - 蜀道投资、招商局公路现金红利由公司直放[13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月22日股东大会通过[8]

业绩数据 - 2025年一季度归母净利润4.56亿元，同比涨16.61%[6] - 2025年一季度财务费用同比降26.79%[6] - 2023 - 2025年现金分红比例不低于60%[7] 市场整合与并购 - 完成高速公路企业7合3、部分市场化企业7合1重组[6] - 终止收购湖北荆宜高速85%股权[6][7] 未来展望 - 保持资产负债率良性运行推进资产注入[7] - 打造“A + H”股高速公路上市标杆企业[7] 新策略 - 实施资源整合等五大核心策略[7] 其他信息 - 路产平均剩余年限约13年[7] - 若2023 - 2029年蓉城二绕利润未达预测，蜀道集团补偿[7]

人事变动 - 黄伟超自2025年5月29日辞任联席公司秘书等职务，不再任职[3][4] - 姚建成自2025年5月29日起担任唯一公司秘书[7] 授权代表 - 公司授权代表继续由姚建成与罗祖义担任[4] 资格确认 - 联交所确认姚建成符合公司秘书资格[6] 意见说明 - 黄伟超确认与董事会无意见分歧[5]

股息信息 - 2024年末期股息每股0.29元人民币[1] - 预设派息每股0.315341港元[1] - 汇率1元人民币兑1.087384港元[1] 时间安排 - 除净日2025年6月4日[1] - 递交通知文件最后时限2025年6月5日16:30[1] - 暂停过户登记2025年6月6 - 12日[1] - 记录日期2025年6月12日[1] - 股息派发日2025年7月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东股息代扣所得税税率10%[2] - 内地投资者及基金投资H股股息代扣所得税税率20%[2]

股息相关 - 2024年度末期股息每股股份人民币0.29元（含税）[2] - 每股H股可获派末期股息金额为港币0.315341元（税前）[11] - 公司向非居民企业股东派息按10%税率代扣代缴企业所得税[12] - 内地个人投资者及证券投资基金通过港股通投资H股按20%税率代扣个人所得税[17] - 公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款[17] - 港股通投资者现金股息以人民币派发[18] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日举行[3] - 赋予投票权的股份总数为3,058,060,000股[4] - 出席股东大会股东及代理人205名，持股1,809,814,928股，占比约59.1818%[4] - A股持有人或代理人204名，持股1,726,123,276股，占比约56.4450%[5] - H股持有人或代理人1名，持股83,691,652股，占比约2.7368%[5] 决议案 - 批准注册发行非金融企业债务融资工具，赞成票1,803,421,233股，占比99.6467%[6] - 批准2024年度利润分配及股息派发方案，赞成票1,809,779,828股，占比99.9981%[6] - 批准2025年度财务预算，赞成票1,740,802,157股，占比96.1867%[6] - 所有决议案均正式获通过[6][7][8] H股股份过户及股息发放 - 公司将在2025年6月6日至2025年6月12日暂停办理H股股份过户登记手续[15] - H股股东须在2025年6月5日下午4时30分前办理过户登记手续[15] - 公司委任中国银行（香港）信托有限公司为收款代理人，负责收取H股末期股息[16] - H股末期股息支票将于2025年7月11日或前后以平邮寄予H股持有人[16] A股股息安排 - 公司A股末期股息派发时间及安排将另行在上交所刊发公告[18]

会议相关 - 2025年3月28日筹备2024年年度股东会议案[3] - 2025年4月18日公告召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[4] 股东会情况 - 205人出席，所持表决权股份占比59.1818%[5] - 表决通过13项议案[5] 审计师续聘 - 续聘立信为2025年度境内审计师[5] - 续聘罗兵咸永道为2025年度境外审计师[5]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东会，地点在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室[4] - 出席会议股东和代理人205人，其中A股204人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,809,814,928股，占公司有表决权股份总数的59.1818%[5] - 公司在任董事12人、监事4人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7] 议案表决 - 2024年度利润分配及股息派发方案议案，A股同意票数1,726,088,176，比例99.9980%；H股同意票数83,691,652，比例100.0000%[9] - 2025年度财务预算议案，A股同意票数1,710,391,538，比例99.0886%；H股同意票数30,410,619，比例36.3365%[12] - 续聘立信会计师事务所为本公司2025年度境内审计师议案，A股同意票数1,726,024,076，比例99.9943%；H股同意票数83,431,652，比例99.6893%[12] - 续聘罗宾咸永道会计师事务所为本公司2025年度境外审计师议案，A股同意票数1,726,022,576，比例99.9942%；H股同意票数83,431,652，比例99.6893%[13] - 2024年度董事会工作报告议案，普通股合计同意票数1,809,749,728，比例99.9964%[9] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股合计同意票数1,809,749,828，比例99.9964%[10] - 注册发行非金融企业债务融资工具议案，A股同意票数1,725,630,566，比例99.9715%；H股同意票数77,790,667，比例92.9491%；普通股同意票数1,803,421,233，比例99.6467%[14] - 董事薪酬方案议案，A股同意票数1,724,967,876，比例99.9331%；H股同意票数83,411,829，比例99.6657%；普通股同意票数1,808,379,705，比例99.9207%[15] - 监事薪酬方案议案，A股同意票数1,724,967,876，比例99.9331%；H股同意票数83,411,829，比例99.6657%；普通股同意票数1,808,379,705，比例99.9207%[16] - 董事、监事及高管责任险议案，A股同意票数1,726,056,276，比例99.9961%；H股同意票数81,282,433，比例97.1213%；普通股同意票数1,807,338,709，比例99.8632%[17] 5%以下股东表决 - 2024年度利润分配及股息派发方案议案，5%以下股东同意票数25,685,338，比例99.8635%[17] - 续聘立信会计师事务所议案，5%以下股东同意票数25,621,238，比例99.6143%[17] - 续聘罗宾咸永道会计师事务所议案，5%以下股东同意票数25,619,738，比例99.6085%[18] - 注册发行非金融企业债务融资工具议案，5%以下股东同意票数25,227,728，比例98.0844%[18] - 董事薪酬方案议案，5%以下股东同意票数24,565,038，比例95.5079%[18] - 公司董事、监事及高管责任险议案，5%以下股东同意票数25,653,438，比例99.7395%[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 關 於 蜀 道 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 豁免要約收購四川成渝高速公路股份有限公司的持續督導意見》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年五月十四日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 ...

会议召开 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年4月29日召开，12位董事全到[8] - 公司第八届监事会第二十五次会议于2025年4月29日召开，4位监事全到[19] 议案审议 - 董事会审议三项议案均全票通过[9][11][14] - 监事会审议一季度报告议案全票通过[20][21]