提名委员会成立 - 公司董事会于2005年7月1日决议成立提名委员会[1] 成员与主席规定 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[5] - 主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任[5] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，主席可决定额外会议[5] - 法定人数为两名成员[5] - 书面决议与正式会议决议效力同等[5] 职责与汇报 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[9] - 向董事会汇报决定或建议，除非受限[6] 其他要求 - 主席出席股东周年大会回应提问[7] - 在港交所及公司网站刊登职权范围[8]

52周新高股票表现 - 截至9月19日收盘 共有93只股票创52周新高[1] - 华科智能投资(01140)以22.30%创高率位居榜首 收盘价0.170港元[1] - 新晨动力(01148)创高率20.00% 收盘价0.300港元[1] - 华商能源(00206)创高率17.65% 最高价达0.400港元[1] 前十大创高率个股 - 滉达富控股(01348)创高率16.89% 收盘价0.158港元[1] - 美捷汇控股(01389)创高率13.75% 最高价0.910港元[1] - 中国罕王(03788)创高率8.55% 收盘价3.630港元[1] - MOS HOUSE(01653)创高率8.33% 收盘价0.990港元[1] - 长飞光纤光缆(06869)创高率7.35% 收盘价61.600港元[1] - Ａ三星亚太元宇宙(03172)创高率7.09% 收盘价23.840港元[1] 中高创高率个股 - 民银资本(01141)创高率6.93% 最高价1.080港元[1] - 中创智领(00564)创高率6.87% 收盘价23.520港元[1] - 中国秦发(00866)创高率5.81% 收盘价3.150港元[1] - 普天通信集团(01720)创高率5.10% 收盘价0.153港元[1] - 南方港美科技(03442)创高率4.81% 收盘价9.580港元[1] 科技与半导体类表现 - 华虹半导体(01347)创高率2.98% 最高价62.300港元[1] - 商汤－Ｗ(00020)创高率2.95% 收盘价2.740港元[1] - 宁德时代(03750)创高率0.87% 最高价521.000港元[2] - 三星环球半导体(03132)创高率1.21% 收盘价31.480港元[2] 消费与医疗类个股 - 农夫山泉(09633)创高率0.46% 最高价54.900港元[2] - 药明合联(02268)创高率0.55% 最高价72.800港元[2] - 保诚(02378)创高率0.55% 收盘价108.800港元[2] 52周新低股票表现 - 山高控股(00412)创低率-34.98% 最低价3.160港元[3] - 华营建筑(01582)创低率-21.47% 收盘价0.360港元[3] - 中国信息科技股权(08568)创低率-17.74% 最低价0.255港元[3] - 太兴置业(00277)创低率-11.90% 收盘价1.500港元[3] 新低率较高个股 - 中庆股份(01855)创低率-8.91% 最低价3.580港元[3] - 企展控股(01808)创低率-6.56% 收盘价3.000港元[3] - 完美医疗(01830)创低率-4.61% 收盘价1.470港元[3] - 禹洲集团(02943)创低率-3.57% 收盘价0.270港元[3]

会议安排 - 公司董事会将于2025年9月26日举行会议[4] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止年度经审核综合年度业绩公告[4] - 会议将考虑宣派期末股息（如有）[4] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有四名执行董事[4] - 截至公告日期，董事会有三名独立非执行董事[4]

业务战略调整 - 公司计划拓展新产品选项 由中国出口至亚洲及欧洲市场 以扩充现有快速消费品贸易业务[1] - 将精简及缩减无利可图的进口商品贸易业务 同时降低营运成本及间接费用以保持竞争力[1] - 探索东莞农产品加工中心在中国本土市场的进一步扩展 该中心为知名速食连锁品牌及学校食堂提供预制加工产品[1] 市场环境变化 - 中国产品品质大幅提升及价格优势 导致进口贸易业务面临不利市场竞争环境[1] - 本地品牌通过广告活动增加市场份额 中国消费者对本地商品偏好日益增长[1] - 疫情后东莞加工中心的新鲜农产品需求和收入保持稳定增长[1] 战略目标 - 通过进军新市场实现收入来源多元化 应对快速消费品贸易业务当前挑战[2] - 利用在中国建立的供应链和市场专业知识 支持出口业务及本地新鲜农产品贸易发展[2]

业务战略调整 - 公司计划拓展中国至亚洲及欧洲市场的新产品出口业务 以扩充现有快速消费品贸易业务[1] - 出口业务拓展考量中国产品品质大幅提升及价格优势 同时应对进口贸易业务面临的激烈市场竞争[1] - 公司将精简无利可图的进口商品贸易业务 降低营运成本及间接费用以保持竞争力[1] 本地业务扩展 - 公司计划扩大中国东莞农产品加工中心的业务规模 该中心是新鲜农产品贸易业务的重要枢纽[1] - 加工中心为知名速食连锁品牌及学校食堂提供预制、加工及即煮新鲜农产品[1] - 疫情后该加工中心需求和收入保持稳定增长 公司将探索中国本土市场的进一步扩展机会[1] 战略目标 - 进军新市场有助于实现收入来源多元化 应对快速消费品贸易业务当前面临的挑战[2] - 公司在中国建立的供应链和市场专业知识将支持出口业务及本地新鲜农产品贸易业务发展[2]

业务拓展 - 拓展新产品选项，出口至亚洲及欧洲扩充快消品贸易业务[4] - 扩大东莞农产品加工中心业务并探索本土市场扩展[4] 业务调整 - 精简缩减无利可图进口商品贸易业务并降成本[4] 未来规划 - 进军新市场实现收入多元化应对挑战[5] - 或进行集资活动并适时通告[5]

独家经销与技术授权安排 - 公司全资子公司昊海控股与亨泰光学及亨泰视觉签署独家经销协议 获得高端角膜塑形用硬性透气接触镜产品"迈儿康myOK"在中国大陆地区10年独家经销权 期限截至2030年12月31日 [1] - 亨泰光学同时授予亨泰视觉儿童近视管理及控制光学镜片"贝视得"在中国大陆地区的独家经销权 昊海控股作为采购平台 [1] - 公司通过全资子公司昊海发展以人民币2500万元取得亨泰视觉55%股权 亨泰视觉成为控股子公司并纳入合并报表 [1] 合作终止与股权结构调整 - 因卡尔蔡司拟收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》 [2] - 亨泰光学主要股东及利害关系人向昊海控股支付终止合作补助金人民币8000万元 独家经销协议于股份转换基准日前一日终止 [2] - 在独家经销协议终止前各方继续正常履行协议 交接完成后亨泰视觉少数股东金亨泰(厦门)将所持45%股权全部转让给昊海发展 [2] - 股权转让价格以亨泰视觉截至2025年9月30日账面净资产为依据计算 转让完成后亨泰视觉成为昊海发展全资子公司 [2]

独家经销协议签署与终止 - 公司全资子公司昊海控股与亨泰光学及亨泰视觉签署独家经销协议 获得高端角膜塑形镜产品"迈儿康myOK"在中国大陆地区10年独家经销权（截至2030年12月31日）[1] - 协议同时授予亨泰视觉儿童近视管理光学镜片"贝视得"在中国大陆地区的独家经销权 昊海控股作为采购平台[1] - 公司通过全资子公司昊海发展以人民币2500万元取得亨泰视觉55%股权 使其成为控股子公司并纳入合并报表[1] 控制权变更与协议调整 - 因卡尔蔡司拟收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》[2] - 独家经销协议于股份转换基准日前一日正式终止 亨泰光学方向昊海控股支付终止合作补助金人民币8000万元[2] - 协议终止前各方仍需正常履行协议 后续亨泰视觉少数股东将所持45%股权全部转让给昊海发展[2] 股权结构调整 - 交易完成后亨泰视觉将成为昊海发展全资子公司 继续纳入公司合并报表范围[2] - 股权转让价格以亨泰视觉截至2025年9月30日账面净资产为依据计算[2]

股东持股变动 - Zhongshen Hengtai Capital Limited于8月15日增持宏基集团控股2304万股 每股作价0.215港元 总金额495.36万港元 [1] - 增持后最新持股数量为2304万股 持股比例达10% [1] - 本次交易关联方包括Zhongshen Jianye Holding Limited、Zhongshen Xihe Enterprise Limited及桑先锋 均涉及相同股数与交易价格 [1][2] 股权结构关联 - 披露表格显示四家实体持股数量均为2304万股(L) 代表长期持股性质 [2] - 所有关联方每股平均价均为0.215港元 交易总价值一致为495.36万港元 [1][2] - 持股变动记录表格序号为CS20250815E00512至CS20250815E00515 披露日期覆盖2024年8月18日至2025年8月18日 [2]

公司持股变动 - Zhongshen Hengtai Capital Limited于8月15日增持宏基集团控股2304万股 每股作价0.215港元 总金额495.36万港元 [1] - 增持后最新持股数目为2304万股 持股比例达10% [1] - 交易涉及关联方包括Zhongshen Jianye Holding Limited、Zhongshen Xihe Enterprise Limited及桑先锋 [1]