香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 236) 股東周年大會及股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，日期為二零二五年三月二十八日之股東周年大會通告所載之決議案，已於二 零二五年四月二十三日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。 董事會再欣然宣佈，日期為二零二五年三月二十八日之股東特別大會通告所載之決議案，已於 同日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。 謹此提述 (i) 日期為二零二五年三月二十八日本公司之股東周年大會 (「股東周年大會」) 通 告(「股東周年大會通告」) ；(ii) 日期為二零二五年三月二十八日本公司之股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告及 (iii) 本公司日期為二零二五年三月二十八日之通函，內容有關二 零二五年總體協議、協議之條款及據此擬進行之交易及截至二零二八年十二月三十一日止三個 年度之年度上限 (「持續關連交易通函」)。除非文義另有所指，否則 ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊之有限公司 ) (Stock Code/股份代號: 236) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear non-registered shareholder(s), 28 March 2025 San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. (the "Company") 1) Notice of Publication of 2024 Annual Report, and Notice of Annual General Meeting and Circular of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") Enclosed is the Current Corporate Communications of the Company in both English and Chinese versions. The Current Corpora ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊之有限公司 ) Dear registered shareholder(s), 28 March 2025 San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. (the "Company") 1) Notice of Publication of 2024 Annual Report, Notice of Annual General Meeting, Proxy Form of Annual General Meeting, Circular of Extraordinary General Meeting and Proxy Form of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") Enclosed is the Current Corporate Communication of the Company in both English and Chinese versions. The ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊之有限公司 ) (Stock Code/股份代號: 236) 28 March 2025 Dear non-registered shareholder(s), San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. (the "Company") 1) Notice of Publication of 2024 Annual Report, Notice of Annual General Meeting and Circular of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and is available on the website of the Company at info.sa ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊之有限公司 ) (Stock Code/股份代號: 236) 28 March 2025 Dear registered shareholder(s), San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. (the "Company") 1) Notice of Publication of 2024 Annual Report, Notice of Annual General Meeting, Proxy Form of Annual General Meeting, Circular of Extraordinary General Meeting and Proxy Form of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 236 股東特別大會通告 茲通告謹訂於二零二五年四月二十三日（星期三）下午三時四十五分（或緊隨本公司於同日 同地召開之股東周年大會結束或休會後）假座香港中環法院道太古廣場二座港島香格里拉 大酒店五樓香島殿舉行香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）之股東特別大會（「股東特別 大會」），以考慮及酌情（不論有否修訂）通過以下本公司決議案： 普通決議案 「動議：批准、認可及確認由生力總公司與本公司訂立日期為二零二五年二月二十四日之 協議（「二零二五年總體協議」）（一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署 以資識別）及據此擬進行之交易並批准日期為二零二五年三月二十八日之通函所載之截至 二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止三個財政年度各年根據二零二 五年總體協議項下擬進行交易之建議年度上限（「年度上限」）及授權本公司董事代表本公 司為執行二零二五年總體協議及年度上限及其項下擬進行交易及╱或使之 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表明概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LTD. 236 持續關連交易 及 股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 ALTUS CAPITAL LIMITED 浩德融資有限公司 本公司董事會函件載於本通函第4至第19頁，而獨立董事委員會函件載於本通函第20至第21頁，當中載有其致 獨立股東之推薦建議。獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問浩德融資有限公司函件載於本通函第22至 第46頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨 ...

謹呈上香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）二零二四年年報、第六十二屆股東周年大會通告及代表委任表格。 香港生力啤酒廠有限公司 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：236） 致股東 各位股東： 本年度之股東周年大會將於二零二五年四月二十三日（星期三）下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉 大酒店五樓香島殿舉行，股東登記將於下午二時三十分開始。 本函件乃按現時之已登記股東名冊寄上，如 閣下已出售所持有之本公司之股份，請毋須理會本函件及其附件。 為使本公司能作好一切接待之準備， 閣下如欲出席股東周年大會，敬請填妥以下回條，並於二零二五年四月十五日（星期 二）前寄回。 如 閣下未能出席股東周年大會並欲就各項會上的議案作出代 閣下登記的投票指示，請填妥隨附的代表委任表格並最遲 於會議舉行前四十八小時將已填妥的代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港 灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。（詳情請參閱代表委任表格附註第七項。） 此致 貴股東台鑒 香港生力啤酒廠有限公司 執行董事 陳永强 二零二五年三月二十八日 回條 香港生力啤酒廠有限公司 ...

– 1 – 香港生力啤酒廠有限公司 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：236） 股東周年大會通告 茲通告香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月二十三日（星期三） 下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行第六十二 屆股東周年大會，以處理下列事項： 股東周年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 普通決議案 (1) 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核 綜合財務報表連同本公司董事會報告及獨立核數師報告。 (2) 批准派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。 (3) 重選本公司之董事 (a) 重選為非執行董事： (i) Aurora T. Calderon女士 (ii) 陳雲美女士 (iii) 小澤史晃先生 股東周年大會通告 (b) 重選為獨立非執行董事： (5) 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董 ...

香港生力啤酒廠有限公司 Stock Code 股份代號：00236 環境、社會及 管治報告 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 目錄 1 ABOUT THIS REPORT 關於本報告 3 ABOUT US 關於我們 6 OUR APPROACH TO ESG 環境、社會及管治的方針 8 REPORTING PRINCIPLES 報告原則 8 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 持份者參與 15 ESG DISCLOSURE 環境、社會及管治披露 ABOUT THIS REPORT 關於本報告 This Environmental, Social and Governance report forms part of the effort of San Miguel Brewery Hong Kong Limited (SMBHK or Company) to communicate to its stakeholders in a broad manner the relevant environmental and ...