公告通知 - 2025年3月28日公司向非登记股东发通知函[2] - 2024年年报等通告已发布，可在公司和联交所网站查看[2][11] - 2024年度环境、社会及管治报告已发布，有中英文版可查[6][13] 股东通讯 - 非登记股东收通讯需联系中介提供邮箱[3][12][14] - 可要求收取公司通讯印刷本[5][12][14] 咨询方式 - 对通知函有疑问可工作日致电股票过户登记处咨询[8][13] 公司信息 - 公司股票代码为236，于香港注册为有限公司[1][10]

文档发布 - 公司发布2024年年报、股东周年大会通告等文件，提供中英版本，可在公司网站和联交所网站查看[2][13] - 公司发布2024年ESG报告，提供中英版本，可在公司网站和联交所网站查看[7][17] 通讯安排 - 新登记股东2025年4月25日前未回应电子通讯要求，视作同意接收[3][14] - 选择网站版本通讯需提供或更新邮箱地址，可扫描二维码或交回填妥回条[4][15] - 未提供有效邮箱，公司将邮寄通知函和印刷本[5][16] - 想接收印刷本通讯，需填回条或发邮件说明，有效期一年[6][16] 咨询与说明 - 对通知函有疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852)2862 8688咨询[9][18] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9][18] - 可供行动的公司通讯涉及要求证券持有人指示行使权利或作出选择[10][18] - 浏览网站ESG报告有困难或需印刷本，可书面申请寄至股份过户登记处[8][17]

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊之有限公司 ) (Stock Code/股份代號: 236) 28 March 2025 Dear non-registered shareholder(s), San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. (the "Company") 1) Notice of Publication of 2024 Annual Report, Notice of Annual General Meeting and Circular of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and is available on the website of the Company at info.sa ...

报告获取 - 2024年年报等公司通讯有中英文版，可在公司和联交所网站查看[2][7] - 2024 ESG报告有中英文版，可在公司和联交所网站查看[5][9] 申请说明 - 获取公司网站文件有困难或需印刷本，可书面或邮件申请[3][6][8][9] - 想收取未来公司通讯印刷本，填妥表格交回或邮件申请[4][8] 回条规则 - 香港投寄回條无需支付郵費[10] - 联名股东回条须所有联名股东联合签署才有效[10] 其他 - 对信件有疑问，工作日9:00 - 18:00致电咨询[7][9]

股东特别大会 - 2025年4月23日下午3时45分在香港中环举行[3] - 需考虑通过2025年总体协议及相关交易等建议年度上限[4] 参会安排 - 股东可委任代表，表格48小时前交回[8] - 4月16 - 23日暂停股份过户登记[8] - 拟参会投票股东4月15日下午4时30分前交过户文件[8] 特殊情况 - 8号或以上台风或黑色暴雨警告上午11时前取消大会如期举行[6] - 黄色或红色暴雨警告生效大会如期举行[7] - 预计上午11时至下午5时挂相关警告大会延期并登补充通告[8] 董事会成员 - 包括8位非执行董事、4位独立非执行董事及1位执行董事[5] 咨询方式 - 有疑问工作日9时至18时致电(852)2862 8555联系香港股份过户登记处[7]

会议与股权 - 公司将于2025年4月23日召开股东特别大会[3][61][185] - 代表委任表格须于大会举行时间48小时前交回[4][63][190] - 2025年4月16日至23日暂停办理股份过户登记手续[65][190] - 生力总公司持有公司已发行股本约65.78%[50][101] - 李国宝持股占已发行股份总数的3.46%[165] - 蔡启文持有Top Frontier占已发行股份总数约34.860852%[166] 协议与交易 - 2025年2月24日订立2025年总体协议，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[9][17][104] - 2023 - 2024年集团向生力集团购买包装材料实际金额分别为266.4万和384.3万港元[34] - 2023 - 2024年集团向生力集团购买已包装啤酒实际金额分别为121.4万和125.6万港元[34] - 2023 - 2024年集团向生力集团销售产品实际金额分别为4.06103亿和3.92429亿港元[34] - 2025年集团向生力集团购买包装材料上限约5100万港元，已产生约10万港元[34] - 2025年集团预计向生力集团采购约30,500件已包装啤酒[148] - 2026 - 2028年集团向生力集团购买包装材料年度上限分别为4700万、5030万、5390万港元[36] - 2026 - 2028年集团向生力集团购买已包装啤酒年度上限分别为310万、340万、370万港元[36] - 2026 - 2028年集团向生力集团销售产品年度上限分别为5.56亿、6.26亿、7.06亿港元[36] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司收入分别约为6.812亿、7.416亿、7.112亿港元[95] - 2022 - 2024年公司毛利分别约为2.471亿、2.854亿、2.661亿港元[96] - 2022 - 2024年公司毛利率分别约为36.3%、38.5%、37.4%[96] - 2022 - 2024年公司年度盈利╱（亏损）分别约为3310万、8960万、 - 1890万港元[96] - 2023 - 2024年集团啤酒产品总销售额分别约为7.416亿、7.112亿港元[138] 未来展望 - 预计截至2028年12月31日止三个年度，集团不同饮品产品预计销量应用5%的预计同比增长率[138] - 公司将在截至2028年12月31日止三个年度各年委聘核数师就持续关连交易提交报告[161] 其他 - 公司主要从事生产及分销啤酒和饮品，客户来自香港、内地南方及澳门等[92] - 公司向生力集团采购的已包装啤酒为特色啤酒，非公司生产[52] - 公司向生力集团销售的产品在广东佛山顺德区和香港元朗工厂生产[53] - 公司已采纳一系列内部管控措施确保持续关连交易按协议进行[158] - 公司将于X - 1年第三季度编制各类持续关连交易的预算[159] - 公司每季及半年分别向董事会及审核委员会呈报年度上限动用金额[159] - 独立非执行董事须每年审阅持续关连交易并确认条款[161]

财报与会议信息 - 公司呈上2024年年报、第62届股东周年大会通告及代表委任表格[3] 会议安排 - 第62届股东周年大会2025年4月23日下午3时在香港举行，股东登记下午2时30分开始[3] 参会要求 - 出席大会须在2025年4月15日前寄回回条[3] - 未能出席作投票指示，最迟会前48小时交回代表委任表格[3]

股东周年大会 - 公司2025年4月23日举行第六十二届股东周年大会[4] - 大会处理省览及采纳2024年财报等事项[5] - 4月29日至5月6日暂停股份过户登记确定获派末期股息股东名单[9] - 拟获派末期股息股东4月28日下午4时30分前交过户文件[9] - 4月16日至23日暂停股份过户登记确定出席大会并投票股东名单[11] - 拟出席大会并投票股东4月15日下午4时30分前交过户文件[11] - 大会挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告将延期[9] - 股东可委任代表出席大会及投票，代表委任表格提前48小时交回[11] - 出席大会的股东或代表每人有望获赠纪念品[12] 董事信息 - Calderon女士年度董事袍金50,000港元[14] - 陈云美女士年度董事袍金50,000港元[19] - 小泽史晃先生年度董事袍金50,000港元[20] - Alonzo Q. ANCHETA先生年度董事袍金50,000港元[24] - Thelmo Luis O. CUNANAN先生年度董事袍金50,000港元[29] 董事持股 - Calderon女士在Top Frontier Investment Holdings, Inc.持有普通股2,360股，占比0.000625%[14] - Calderon女士在生力总公司持有普通股22,600股，占比0.000586%[16] - Calderon女士在San Miguel Food and Beverage, Inc.持有普通股10股，占比0.00000%[18] - 小泽史晃先生在生力啤酒廠公司持有普通股5,000股，占比0.000033%[21] - Alonzo Q. ANCHETA先生持有生力啤酒廠公司普通股10,000股，占比0.00065%[26] 董事任职 - Alonzo Q. ANCHETA先生2017年2月24日获委任为独立非执行董事等职，2021年10月25日任提名委员会主席[23] - Thelmo Luis O. CUNANAN先生2021年10月25日获委任为独立非执行董事等职[28] - Alonzo Q. ANCHETA先生为独立非执行董事服务公司8年，公司肯定其持续独立身份[27] - Thelmo Luis O. CUNANAN先生为独立非执行董事服务公司3年，公司肯定其持续独立身份[30]

香港生力啤酒廠有限公司 Stock Code 股份代號：00236 環境、社會及 管治報告 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 目錄 1 ABOUT THIS REPORT 關於本報告 3 ABOUT US 關於我們 6 OUR APPROACH TO ESG 環境、社會及管治的方針 8 REPORTING PRINCIPLES 報告原則 8 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 持份者參與 15 ESG DISCLOSURE 環境、社會及管治披露 ABOUT THIS REPORT 關於本報告 This Environmental, Social and Governance report forms part of the effort of San Miguel Brewery Hong Kong Limited (SMBHK or Company) to communicate to its stakeholders in a broad manner the relevant environmental and ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司综合收入7.11亿港元，较2023年下跌4.1%[16][19][22] - 2024年毛利2.66亿港元，较2023年的2.85亿港元低6.8%[19][22] - 2024年公司确认非流动资产一次性非现金减值损失9000万港元，递延税项影响1490万港元[20] - 2024年公司净亏损1890万港元，2023年净利润8960万港元；若不计减值损失，2024年净利润为5620万港元[16][20] - 2024年股东应占净亏损2010万港元，2023年为净利润8590万港元[20] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行结余2.165亿港元，2023年为1.8亿港元[21] - 截至2024年12月31日，贷款350万港元，2023年为360万港元[21] - 截至2024年12月31日，公司总资产净值6.348亿港元，2023年为6.725亿港元[16][21] - 2024年发行股数373,570,560股，与2023年相同[16] - 2024年股东数目1803名，2023年为1834名；2024年员工人数480人，2023年为474人[16] - 2024年公司确认一次性非现金减值亏损9000万港元，产生1490万港元递延税项影响，撇除减值亏损综合盈利5620万港元，包含减值亏损综合亏损1890万港元，权益持有人应占亏损2010万港元[23] - 截至2024年12月31日，现金及银行存款为2.17亿港元，贷款为350万港元，总资产净值为6.35亿港元，贷款比率为0.01[23][24] - 集团2024年慈善及其他捐款为15,000港元，2023年为20,000港元[86][90] - 2024年12月31日集团营运资金为流动净资产2.67642亿港元，2023年为2.20211亿港元[161][168] - 2024年12月31日集团现金及银行存款（不包括抵押存款）为2.1652亿港元，2023年为1.79979亿港元[162][168] - 2024年12月31日集团与关联公司贷款为350.3万港元，2023年为357.8万港元，借贷总额2024年为350.3万港元，2023年为357.8万港元[163][169] 股息派发相关 - 2025年2月24日董事会批准派发2024年末期股息每股0.05港元，提案待股东周年大会批准[25][31] - 董事会批准建议向股东派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.05港元，股东登记日为2025年5月6日[75][79] 香港业务数据关键指标变化 - 2024年香港GDP温和增长2.5%，零售总额全年下降7.3%，啤酒行业下降3.3%，公司本地总销量下降6%，香港业务整体销量增长2.9%[26][32] - 2024年公司积极开拓现饮分销渠道，生力品牌在该细分市场增长4%[28][32] 中国市场及San Miguel (Guangdong) Brewery Co., Ltd.业务数据关键指标变化 - 2024年中国经济增长5%，零售销售增长较慢，消费者需求疲软[36] - 2024年San Miguel (Guangdong) Brewery Co., Ltd.国内销量增长3.3%，出口量下降1.6%，营业利润较2023年下降41%[37] - 2024年San Miguel (Guangdong) Brewery Co., Ltd.拓展非现饮渠道，SMPP加入两个新连锁和多个新线上平台产品供应[38] - 2024年San Miguel (Guangdong) Brewery Co., Ltd.为SML推出250ml瓶装，为SMPP推出500ml罐装4连包[39] - 2024年中国经济增长5%，生力广东国内销量增长3.3%，出口销量下降1.6%，经营盈利较2023年下降41%[41] - 2024年生力广东扩展分销网络至非现饮渠道，引入生力啤酒至两个新连锁商店及多个新网上平台[41] - 2024年一月及二月生力啤酒推出生力新春主题活动，夏季生力啤酒及生力清啤联合推出市场推广活动，九月生力清啤推出美食搭配活动[41] - 2024年五月生力广东推出全新250毫升樽装生力清啤，九月推出500毫升四罐装生力啤酒[41] - 2024年一月至三月龙啤品牌开展“龙行大顺”宣传品陈列活动，三月至九月开展“龙啤，顺德原味道”美食搭配主题活动[42] 公司活动赞助情况 - 公司赞助多项活动，包括2月的VS Lounge、6月的香港Waterbomb、11月的香港高尔夫球公开赛及12月的Christmasland[35][40] ESG报告相关 - 公司自2015年起刊发ESG报告，2024年ESG报告将于2025年3月28日前在公司网站刊载[44][51] - 公司发布2024年ESG报告介绍应对ESG问题情况[84][88] 公司人员变动 - 自2024年8月30日公司中期报告出版后，Aurora T. Calderon女士于2025年2月24日获委任为公司非执行董事[50][54] - 2024年3月8日陈永强获任执行董事兼董事总经理，4月22日野濑胜久获任非执行董事[93] - 雷蒙多·Y·阿尔巴诺于2024年3月8日辞去公司执行董事兼董事总经理职务[94] - 土屋义德于2024年4月22日辞去公司非执行董事职务[94] - 阿隆佐·Q·安切塔、陈云美、塞尔莫·路易斯·O·库南南和小泽史晃将在即将召开的股东周年大会上轮值告退并寻求重选连任[95] - 奥罗拉·T·卡尔德隆于2025年2月24日获任非执行董事，将在即将召开的股东周年大会上告退并寻求重选连任[96] - 2024年3月8日陈永强获任执行董事兼董事总经理，4月22日能势克久获任非执行董事[186] - 执行董事颜彬诺于2024年3月8日起辞任执行董事兼董事总经理[198] - 执行董事陈永强于2024年3月8日起获委任为执行董事兼董事总经理[198] - 非执行董事小泽史晃于2024年4月22日起获委任为提名委员会成员[198] - 非执行董事野瀬胜久于2024年4月22日起获委任为非执行董事[198] 公司未来目标及计划 - 公司2025年目标是应对潜在风险，加快恢复销量、控制成本和提升盈利能力[55][57] - 2025年在香港积极扩展生力品牌全渠道分销覆盖网络，在华南发展批发商网络并加速渗透现饮渠道[60] 股东周年大会相关 - 董事会将在2025年4月23日下午3时于香港港岛香格里拉大酒店举行的第六十二届股东周年大会上提交2024年年报及经审核财务报表[61][64] 客户与供应商情况 - 最大客户占集团销售总额百分比为55.18%，首五大客户合计占比68.61%；最大供应商占集团采购总额百分比为6.80%，首五大供应商合计占比21.91%[69] - 生力集团是首五大供应商及首五大客户之一[72][77] - 长江和记实业持有五大客户之一的股权[73][78] - 除已披露情况外，董事、其联系人或持股超5%的股东在2024年无主要客户或供应商权益[74][78] 公司合规情况 - 2024年公司在废气、温室气体排放等环保方面无重大违规[83][88] - 2024年公司在重大法律法规方面无重大违规[85][89] 股东持股情况 - 李国宝持有公司12,936,264股普通股，占已发行股份3.46%[104] - 蔡启文持有Top Frontier Investment Holdings, Inc.股份总数为131,734,338股，占已发行股份34.860852%[104] - 蔡启文持有生力总公司股份总数为374,969,225股，占已发行股份9.729852%[106] - 蔡启文持有San Miguel Food and Beverage, Inc.10股股份，占已发行股份0.000000%[108] - 蔡启文持有生力啤酒厂公司5,000股股份，占已发行股份0.000033%[111] - 截至2024年12月31日，董事在公司及其关联公司的任何相关股份中无权益[114] - 截至2024年12月31日，Iñigo Zobel等8位主要股东间接透过立端利持有公司245,720,800股普通股，占已发行股份总数的65.78%[121] - 截至2024年12月31日，长江企业控股及长江和记实业间接持有公司23,703,000股普通股，占已发行股份总数的6.34%[121] - Conroy Assets Limited持有公司13,624,600股股份，Hamstar Profits Limited持有公司10,078,400股股份，二者为长江企业控股及长江和记实业间接全资附属公司[121][122] 公司宣传活动 - 公司在5月于中式餐厅推出「生力坚港味」宣传活动，并配合全新销售点宣传品推广[124] 公司关联交易相关 - 2024年公司向生力集团购买包装材料实额为3843000港元，上限为49000000港元[136] - 2024年公司向生力集团购买已包装啤酒实额为1256000港元，上限为4600000港元[136] - 2024年公司向生力集团销售已包装啤酒及非酒精类饮品产品实额为392429000港元，上限为480000000港元[136] - 公司与生力总公司于2022年3月7日订立协议，更新2023年1月1日至2025年12月31日贸易相关持续关连交易协议[133][135] - 上述协议于2022年4月25日经独立股东在公司股东特别大会批准[134][135] - 公司与生力总公司于2025年2月24日订立更新协议，更新2026年1月1日至2028年12月31日贸易相关持续关连交易协议[139][141] - 更新协议及交易年度上限将在2025年4月23日公司股东特别大会提交独立股东批准[143] - 公司与生力集团成员订立多项许可协议，包括1999年、2021年、2023年及2024年协议[144] - 生力集团许可安排下年度特许权使用费每年少于1000万港元[145] - 2024生力啤酒国际 - 香港生力啤酒厂商标特许协议自2025年1月1日起再延续三年[147] - 集团根据生力集团特许安排余下年期各财政年度应付全年专利权费少于1000万港元[148] - 2024年支付予生力集团的专利权费为140.2万港元，2023年为144.6万港元[149][151] - 2024年集团向中介控股公司提供信息技术服务收取服务费149.6万港元，2023年为94.7万港元[154][157] - 2024年集团向生力集团采购酿造材料及其他原料4000港元，2023年为8000港元[154][157] - 2024年集团向生力集团出售酿造材料5.3万港元，2023年为零港元[154][157] - 2024年利息支出15.2万港元，2023年为15.6万港元；滞纳金支出27.1万港元，2023年为27.4万港元[154][157] 公司福利计划相关 - 公司及其香港子公司有非供款界定福利计划，1995年9月注册[156] - 基金于2000年7月24日获强积金计划管理局豁免遵守强积金规例[157] - 2025年1月1日基金资产未审核市值为4147.5万港元，投资回报假设为每年5.0%，长期薪金增长假设为每年3%[159] - 基金精算师建议2025 - 2027年最低供款比率为薪金的38%[172] - 2025年1月1日基金偿债亏损为1057万港元，偿债责任的80%获资产保障[172] 公司董事会相关 - 截至2024年12月31日，董事会由11名董事组成，包括1名执行董事、6名非执行董事和4名独立非执行董事[186] - 公司遵守上市规则附录C1《企业管治守则》所载原则[185][189] - 毕马威会计师事务所任满告退并愿受聘连任，续聘决议将在股东周年大会提呈[177][181] - 2024年12月31日董事会有11位董事，包括1位执行董事兼董事总经理、6位非执行董事及4位独立非执行董事[190] - 2024年3月8日陈永强接替颜彬诺为执行董事兼董事总经理[190] - 2024年4月22日野瀬胜久接替土屋义徳为非执行董事[190] - 回顾年度内董事会举行4次会议，审核委员会及薪酬委员会分别举行2次会议，提名委员会举行1次会议[193][197] - 所有董事会会议通告不少于14天前送达成全体董事，会议议程及相关资料不少于3天前送交[194][197] - 独立非执行董事Alonzo Q. Ancheta出席预定董事会会议4/4次、审核委员会会议3/3次、提名委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[198] - 公司董事会主席是Ramon S. Ang先生[199] - 公司首席执行官（董事总经理）自2024年3月8日起由Chan Weng Kheong先生担任，他取代了Raymundo Y. Albano先生[199] - 公司董事会主席和董事总经理的角色明确界定，以确保独立性、问责制和责任[199] - 董事会主席