NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） (「本公司」) 審核委員會之職權範圍 （於 2012 年 3 月 30 日獲董事會修訂及採納， 及於 2015 年 12 月 31 日、2019 年 4 月 17 日及 2025 年 6 月 26 日獲董事會進一步修訂） 1. 組 織 本公 司 董事（「董 事 」）會（「董事會 」）成立 了 一個 名 為審 核委 員 會之 委 員 會（「委員會 」）。 2. 成 員 以較 遲 發生 者 為準 。 3.1 本公 司 之財 務 總監 及外 聘 核數 師 代表 一般 須 出席 委 員會 會議。然 而， 委 員 會 每 年 至 少 須 舉 行 兩 次 有 本 公 司 外 聘 核 數 師 出 席 但 並 無 執 行 董 事出 席 之會 議 。 3.2 委 員會 秘 書 由 本公 司 之財 務 總 監 或公 司 秘書 或 由 委 員會 主 席委 任 之 其他 人 士擔 任 （「 委 員 會 秘 書 」）。 2.3 委 員 會 主 席 須 ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰254） 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 國家聯合資源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如 下： 執行董事： 紀開平先生 （主席） 郭培遠先生 毛娜女士 丘可山先生 田欣先生 獨立非執行董事： 李文先生 邱克先生 張昊先生 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 位： | | | 董事會委員會 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 紀開平先生 | | | 主席 | | 毛娜女士 | | | 成員 | | 安景文先生 | 成員 | 成員 | | | 李文先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 邱克先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 張昊先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年六月二十六日 非執行董事： 安景文先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰254） 委任獨立非執行董事、 變更董事會委員會組成 及 重新符合上市規則 董事會謹此宣佈自二零二五年六月二十六日起： 茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」 ）日期為二零二五年三月二十一日之公告，內容有關(i)本公司一位獨立非執行 董事之辭任，以及(ii)本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（ 「上市規則」））第3.10(1)條及第3.10A條之規定。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年六月二十 六日起： 4 1. 張昊先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提 名委員會各自之成員; 及 2. 執行董事毛娜女士已獲委任為提名委員會之成員。 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰254） 有關購買車輛之須予披露交易 購買車輛 於二零二五年六月六日，本公司之間接全資附屬公司天馬通馳與供應商訂立買賣協 議，據此，天馬通馳同意向供應商購買車輛 ，總代價為人民幣38,995,000元（相當於 約42,504,550港元）。 上市規則之涵義 由於有關購買事項之其中一項或多項適用百分比率（根據上市規則第14章計算）超 過5%但低於25% ，根據上市規則第14章，購買事項構成本公司之須予披露交易，並 須遵守上市規則項下之申報及公告規定 ，但獲豁免遵守股東批准規定。 緒言 買賣協議 日期 二零二五年六月六日 1 訂約方 (1) 供應商，一家於中國成立之公司，主要從事汽車銷售（作為賣方）。 (2) 天馬通馳，本公司之間接全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分 內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰254） 須予披露交易 — 出售設備 出售設備 董事會謹此宣佈，於二零二五年四月二十八日（交易時段後），賣方（本公司 的全資附屬公司）與買方訂立設備收購協議，據此，賣方同意出售而買方同意 購買設備，代價為 64,800,000 港元。 訂約方 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人 王磊先生為獨立第三方。 標的事項 賣方作為本公司的全資附屬公司，與買方訂立了設備收購協議，根據該協議， 賣方同意出售而賣方同意購買設備，代價爲 64,800,000 港元。 上市規則的涵義 由於出售事項計算出的最高適用百分比率超過 5%但低於 25%，故根據上市規則 第十四章，出售事項構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規 ...

公司基本信息 - 公司为国家联合资源控股有限公司，股份代号254[1] 公司人员架构 - 执行董事有纪开平、郭培远等5人[2] - 非执行董事为安景文[2] - 独立非执行董事为李文、邱克[2] 人员职位 - 纪开平任董事会及提名委员会主席[2] - 安景文为审核和薪酬委员会成员[2] - 李文为审核委员会主席等[2] - 邱克为审核委员会成员等[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 信息发布 - 信息发布时间为2025年4月1日[2]

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰254） 自願公告 — 諒解備忘錄 本公告由國家聯合資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱 「本集團」）自願刊發。 諒解備忘錄 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二五年三月二十八 日，本公司與邱萍女士（「邱女士」）訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄 （「備忘錄」）。根據備忘錄，本公司有意收購邱女士實益擁有亞東資產控股 有限公司（「目標公司」）全部或部分股份（「建議收購事項」）。 備忘錄的主要條款如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 日期： 二零二五年三月二十八日 訂約方： （1） 本公司; 及 （2）邱女士。 據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，目標公司 及其最終實益擁有人邱女士為獨立於本公司及其關聯人士之第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 宣佈，陳燕雲女士（「陳女士」）因需投入更多時間於其他個人業務發展而辭 任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務， 由二零二五年四月一日起生效。 陳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須 敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對陳女士在彼任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。 陳女士辭任獨立非執行董事後，本公司將僅餘兩名獨立非執行董事，此數目低 於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.10A 條所規定的獨立非執行董事最低人數要求。 董事會將盡最大努力於二零二五年四月一日起計三個月內物色合適人 ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 254) （股份代號：254） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholder(s)(1), 11 March 2025 National United Resources Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of 2024 Interim Report ("Current Corporate Communication") on the Company's website The Current Corporate Communication of the Company, in both English and Chinese versions, is available on the ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 254) （股份代號：254） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 11 March 2025 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notice of publication of corporate communication(s)* on the Company's website Please note that English and Chinese versions of the following Corporate Communications (the "Current Corporate Communications") are available (a) on ...