财务数据关键指标变化 - 报告期内公司总营业额约1.038亿港元，2020年约3.516亿港元[16][18] - 公司拥有人应占净亏损约3670万港元，2020年为3530万港元，轻微增加约140万港元或4%[16][18] - 报告期内公司投资物业在中国重估时录得公平值收益2495万港元，2020年为公平值亏损2275.8万港元[20][25] - 报告期内每股亏损为3.76港仙[21] - 截至2021年3月31日，集团综合资产净值约15.86亿港元，2020年约15.16亿港元[21] - 截至2021年3月31日，每股综合资产净值为1.62港元，2020年为1.55港元[21] - 董事会不建议就报告期支付任何末期股息，2020年亦无股息[24] - 报告期间每股亏损为3.76港仙[26] - 2021年3月31日集团综合资产净值约为15.86亿港元，2020年约为15.16亿港元；每股综合资产净值为1.62港元，2020年为1.55港元[26] - 董事会不建议就报告期间派付任何末期股息，2020年也无[27] - 截至2021年3月31日止年度公司营业额约1.03799亿港元，2020年为3.51614亿港元，较去年大幅下跌约70%[36][37] - 截至2021年3月31日止年度，公司拥有人应占净亏损约为3673.8万港元，较上一年度的3529.6万港元略有增加[67][71] - 截至2021年3月31日止年度每股亏损约为3.76港仙[68][72] - 截至2021年3月31日止年度，集团营业额约为1.04亿港元，较去年减少约70%[69][73] - 截至2021年3月31日止年度，集团毛利率约为44.8%，较去年的23.8%上升约21个百分点[75][78] - 其他经营开支净额由截至2020年3月31日止年度约2070万港元减至截至2021年3月31日止年度约1130万港元[76][79] - 截至2021年3月31日止年度，集团分占联营公司溢利约为200万港元，上一报告期分占亏损约180万港元[77][80] - 截至2021年3月31日，集团总资产约为23.91亿港元，总负债、股东权益及非控股权益分别约为8.05亿港元、15.89亿港元及297.9万港元（借方余额）[83] - 截至2021年3月31日，集团净负债率约为29%（2020年：27%）[84] - 截至2021年3月31日止年度资本总开支约为1165.3万港元[85] - 2021年3月31日，集团总资产约为23.91亿港元，总负债、股东权益及非控股权益（亏损结余）分别约为8.05亿港元、15.89亿港元及297.9万港元[89] - 2021年3月31日，集团流动比率为2.24，2020年3月31日为2.61[89] - 2021年3月31日，集团净资产负债比率约为29%，2020年为27%[89] - 截至2021年3月31日止年度，资本开支总额约为1165.3万港元[90] - 2021年3月31日，集团有已订约但未拨备的资本承担约936.3万港元[92] - 2021年3月31日公司有184名员工，123名在内地，其余在香港，员工福利开支约3690万港元，去年约3000万港元[173] - 截至2021年3月31日，集团共聘用184名雇员，其中123名驻于中国，其余驻于香港[175] - 截至2021年3月31日止年度，总雇员福利开支（资本化前）约为3690万港元，去年约为3000万港元，增长原因是全年运营开封智选假日酒店[175] - 年内无派付中期股息（2020年：无），董事不建议就本年度派發任何末期股息（2020年：无）[179][184] - 于2021年3月31日，公司可作现金分派及/或实物分派的储备约为1.34659亿港元，股份溢价账及资本赎回储备金额合共约为2.57497亿港元，可作缴足红股形式分派[192][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司财务表现主要来自物业销售、投资物业租金收入、医疗设备销售、家居安全及自动化产品销售和酒店运营收入[22] - 物业发展及投资板块，报告期内公司未收购新土地，专注于中国开封和海口的发展项目[23] - 物业发展及投资业务分类2021年营业额约4530万港元，2020年为3.0217亿港元，较去年大幅下跌约85%[39][42] - 物业销售营业额从2020年约2.82301亿港元降至2021年约2445.4万港元，大幅下降约91%[40] - 上一报告期有一次性出售开封珠玑巷项目，总可售面积约1.3万平方米，代价1.6亿元人民币（约1.76亿港元），报告期未再发生[40] - 报告期物业销售主要来自开封世纪广场两间商铺及开封世博广场部分剩余住宅单位[40] - 因中国房地产市场放缓及疫情影响，寻找剩余物业潜在买家进程延迟，开封世纪广场G区住宅预售推迟至2021年5月开始[41] - 相关销售收入将根据建设进度和销售完成情况在截至2022年3月31日止年度确认[41] - 出售物业营业额从2020年约2.82亿港元降至2021年约2445.4万港元，跌幅约91%[43] - 投资物业租金收入从2020年约1986.9万港元增至2021年约2084.6万港元，增幅约5%[46][49] - 投资物业分类经营溢利从2020年约506.9万港元增至2021年约1337.5万港元，增幅约164%[47][49] - 贸易业务营业额从2020年约4944.4万港元降至2021年约4910.4万港元，跌幅约0.7%[51][56] - 医疗设备等产品贸易营业额从2020年约2846.3万港元增至2021年约3459.9万港元，增幅约22%[53][57] - 家居保安等产品贸易营业额从2020年约2098.1万港元降至2021年约1450.5万港元，跌幅约31%[54][58] - 贸易业务分类经营溢利从2020年约643.8万港元降至2021年约98.8万港元[55][58] - “其他”业务营业额从2020年无增至2021年约939.5万港元，增幅100%[60][65] - “其他”业务分类经营亏损从2020年约571.5万港元降至2021年约533.9万港元[63] - 物业发展及投资业务、贸易业务及其他业务营业额分别约为4500万港元、4900万港元及1000万港元，较上一报告期分别减少约85%、减少约1%及增加约100%[70][73] 物业项目情况 - 公司物业投资项目开封迪臣世纪豪苑龙亭湖1号玺园（G区）总建筑面积20,500平方米，在建中[2][3] - 开封智选假日酒店总建筑面积约1.4万平方米，有243间客房和3间会议室[61][65] - 开封世纪豪苑建筑总面积约21.05万平方米，截至报告日期，约19万平方米已竣工，销售合约总额达约7.67亿元人民币，余下G区预计2021年最后一季完成兴建，2021年第二季度已开始预售[105][107] - 开封世纪豪苑未售面积中，A区投资物业（已出租商铺）约5.36万平方米，B区待售公寓约200平方米等[109] - 集团计划将相邻的C区和G区一起出售，但相关销售讨论尚处初步阶段，无正式提案和有法律约束力的协议[109] - G区物业预售总合约金额约为人民币2.1亿元（相当于约2500万港元）[112][114] - 开封世博广场项目已竣工，销售合约总额约人民币5.57亿元，未售面积包括商用A区1.4万平方米、商用B区8900平方米、住宅1 - 3幢7100平方米及停车场147平方米[113][114][115] - 公司计划将C区连同G区一并出售，相关讨论处于初步阶段[110] - 使馆项目有8间公寓，总建筑面积约867平方米，公司拥有10%股权，报告期内3间售出，余下5间报告期后售出[135][140] - Stone项目收购办公大楼四层，总建筑面积约6668平方米，公司拥有5%股权，年内所有物业已出租[136][140] - 公司拥有天然居项目30%股权，该酒店已转化为服务式公寓，租金收入较上报告期大幅提升，公司及其共同投资者正寻找潜在买家[142][147] - 上海静安区物业有4幢办公楼，总面积约37,547平方米，翻新后预计租金收入提高[153][156] - 开封智选假日酒店总面积约14,000平方米，有243间客房和3间总面积约460平方米会议室，2020年1月开业[162][165] 卓堡投资情况 - 2018年10月15日，公司有条件同意以90万美元（约700万港元）认购卓堡经扩大已发行股本的6%，并提供最多6298万港元股东贷款[119][122] - 南凯投资与公司同意分别以股东贷款形式向卓堡作出最高出资额约9.87亿港元及6300万港元，交易于2018年11月9日完成[124][128] - 2020年3月4日，公司以419.4万港元从南凯投资收购卓堡2%已发行股本，2020年增加对卓堡股东贷款2416万港元[125] - 2021年3月23日，公司以396.9万港元从南凯投资收购卓堡2%已发行股本，至此持有卓堡10%已发行股本，报告期内增加对卓堡股东贷款196.8万港元[125] - 2021年3月31日，公司与南凯投资修订股东贷款最高出资额，公司为8000万港元，南凯投资为7.16亿港元[125] - 截至2021年3月31日，公司对卓堡总投资约8000万港元[126] - 截至报告期末，卓堡集团在尖沙咀有一个物业重建项目，预计2024年完成[127] - 2020年3月4日，公司以419.4万港元向南凯投资收购卓堡2%已发行股本，2021年3月23日，又以396.9万港元收购2%，至此持有卓堡10%已发行股本[129] - 截至2020年3月31日年度，公司增加对卓堡的股东贷款2416万港元，报告期内增加196.8万港元，2021年3月31日，双方股东以股东贷款形式出资的最高金额分别修订为公司8000万港元及南凯投资7.16亿港元[129] - 2021年3月31日，公司于卓堡集团之权益账面价值约为5105万港元（2020年：5040.7万港元）[132][138] 其他投资情况 - 2019年公司在上海投资两个物业项目，截至2021年3月31日，投资成本总额约为2100万港元，总账面价值约为1660.1万港元（2020年：1649.3万港元）[133][134][139][140] - 2019年4月23日，公司与相关方订立协议作为物业投资基金管理人的一般合伙人，拥有鹏利中国30%股权[144][148] - 截至报告期末，公司作为PSREFII的有限合伙人（持股1.5%），投资总成本约为620万港元[151] - 2021年3月31日，房地产投资基金投资账面价值约为379.4万港元（2020年：399.2万港元）[152] - 公司为Pamfleet Shanghai Real Estate Fund II有限合伙人，持有1.5%，总投资成本约620万港元，2021年3月31日投资账面价值约379.4万港元，2020年为399.2万港元[156] 公司业务策略与管理 - 公司成立新附属公司经营健康及防疫产品，是PPP医疗级空气净化机香港独家代理商[159][164] - 公司将扩展医疗设备和家居保安及自动化产品分销渠道、引进更多产品刺激销售增长[154][157] - 公司为应对挑战设立严格消毒与卫生方案，引进市场推广及销售复元策略，降低营运成本[167][170] - 2021年公司目标包括改善投资组合、审视管理制度及成本结构、加快项目进度、发展业务及开拓新业务[168][170] - 董事会将改善企业管治机制，提升风险控制和资产管理能力，组织人才团队发掘新客户[169][171] - 公司员工薪酬政策由董事审核批准，提供酌情花红和股份期权吸引和留住人才[174] 公司其他事项 - 为确定出席股东大会并投票资格，公司将于2021年8月25日至30日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人须于8月24日下午4时30分前递交过户文件及股票登记[181][186] - 集团年内物业、厂房及设备以及投资物业变动详情分别载于财务报表附注13及14，投资物业进一步详情载于年报第47页[188][195] - 年内股本及购股权变动详情（如有）分别载于财务报表附注27及28[189][196] - 除年报披露外，公司于截至2021年3月31日止年度内无订立股票挂钩协议[190][197] - 集团年内储备变动详情载于年报第95页及96页综合权益变动表[191][198] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为46,783千港元，2019年同期为224,108千港元[3] - 报告期内毛利为20,877千港元，2019年同期为41,971千港元[3] - 除税前亏损为8,216千港元，2019年同期溢利为10,220千港元[3] - 本期亏损为9,889千港元，2019年同期溢利为4,919千港元[3] - 本公司普通股本持有人应占每股亏损为0.96港仙，2019年同期每股盈利为0.53港仙[3] - 换算海外业务产生的汇兑差额为48,593千港元，2019年同期为 - 76,991千港元[5] - 本期全面收入总额为40,230千港元，2019年同期亏损为76,683千港元[5] - 截至2020年9月30日，非流动资产总值为1,489,592千港元，3月31日为1,446,596千港元[7] - 截至2020年9月30日，流动资产总值为829,043千港元，3月31日为780,632千港元[7] - 截至2020年9月30日，资产净值为1,558,606千港元，3月31日为1,515,676千港元[9] - 截至2020年3月31日综合储备为14.22917亿港元，截至2020年9月30日为14.63594亿港元[13] - 2020年上半年除税前亏损8216千港元，2019年同期溢利10220千港元[16] - 2020年上半年财务费用3877千港元，2019年同期为1018千港元[16] - 2020年上半年经营业务所用现金流量净额为32132千港元，2019年同期为31759千港元[16][18] - 2020年上半年投资业务所用现金流量净额为6461千港元，2019年同期所得现金流量净额为53980千港元[18] - 2020年上半年融资业务所得现金流量净额为32212千港元，2019年同期所用现金流量净额为49353千港元[18] - 2020年上半年新增银行及其他借贷52520千港元，2019年同期为16500千港元[18] - 2020年上半年偿还银行及其他借贷22889千港元，2019年同期为61637千港元[18] - 2020年上半年非控股股东向附属公司注资2700千港元，2019年同期为727千港元[18] - 2020年上半年购入按公平值计入损益账之股权投资3637千港元，2019年同期为14286千港元[18] - 2020年现金及现金等价项目减少净额为638.1万港元，2019年为2713.2万港元[20] - 2020年期末现金及现金等价项目为 - 377.5万港元，2019年为51.2万港元[20] - 2020年来自外部客户的收入总计4678.3万港元，2019年为22410.8万港元[28][35][40] - 2020年分类收入总计5451.1万港元，2019年为22874.6万港元[28][35] - 2020年经营溢利/（亏损）为 - 16万港元，2019年经营溢利为2035.3万港元[29][36] - 2020年除税前亏损为821.6万港元，2019年除税前溢利为1022万港元[29][36] - 2020年折旧总计657.7万港元，2019年为439万港元[31][38] - 2020年资本开支总计303.3万港元，2019年为25万港元[31][38] - 2020年无单一外部客户收入超集团收入10%，2019年物业发展及投资业务分类向单一客户销售录得约1.70667亿港元收入[41] - 2020年客户合约收入4678.3万港元，2019年为22410.8万港元[43] - 2020年其他收入及收益为911.1万港元，2019年为663.3万港元[49] - 2020年除税前亏损相关成本：已售物业成本988.4万港元，已售存货成本1602.2万港元，存货拨备（拨回）-22.9万港元，折旧657.7万港元等；2019年除税前溢利相关成本：已售物业成本16583.7万港元，已售存货成本1630万港元，存货拨备25.9万港元，折旧439万港元等[51] - 2020年财务费用为387.7万港元，2019年为101.8万港元[55] - 2020年所得税支出总额为167.3万港元，2019年为530.1万港元[59] - 2019年特别股息为489万港元，每股普通股0.5港仙，2020年无特别股息，董事会不建议派付2020年中期股息[59][60] - 2020年本公司普通股本持有人应占亏损939.4万港元，2019年应占溢利520.2万港元[63] - 截至2020年9月30日止六个月，集团营业额约46,783,000港元，较去年同期减少79%[114] - 截至2020年9月30日止期间，集团营业额约为4700万港元，较去年同期减少79%[125] - 截至2020年9月30日止六个月，集团毛利率约为45%，较去年同期的19%上升26个百分点[126] - 截至2020年9月30日止六个月，集团应占联营公司溢利约为30万港元，去年同期应占亏损约为150万港元[127] - 2020年9月30日，集团总资产约为23.18635亿港元，流动比率为2.37，资产负债比率为21%[129] - 截至2020年9月30日止六个月资本开支总额约为303.3万港元[130] - 报告期末，集团有已订约但未拨备的资本承担约944.2万港元[132] - 公司拥有人应占净亏损约为939.4万港元，去年同期为纯利约520.2万港元[122] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2020年客户合约收入中物业发展及投资业务收入2020年为1355万港元，2019年为18819.1万港元[43] - 截至2020年9月30日止期间，物业发展及投资业务营业额约23,823,000港元，较去年同期减少88%[115] - 出售物业营业额由2019年9月30日止期间约188,191,000港元减至2020年9月30日止期间约13,550,000港元，减少93%[116] - 投资物业租金收入由2019年9月30日止六个月约12,004,000港元减至报告期间约10,273,000港元，减少14%[119] - 报告期内物业发展及投资业务分类经营溢利约905,000港元，2019年9月30日止六个月为16,420,000港元[121] 买卖医疗设备及家居保安及自动化产品业务线数据关键指标变化 - 2020年客户合约收入中买卖医疗设备及家居保安及自动化产品收入2020年为2296万港元，2019年为2391.3万港元[43] - 买卖医疗设备及家居保安及自动化产品业务营业额约2296万港元，较上个报告期减少4%[122] - 报告期内，该业务分类经营亏损约为106.5万港元，去年同期为溢利393.3万港元[122] 资产相关数据变化 - 截至2020年9月30日止六个月，投资物业期初账面价值947100千港元，期末981540千港元；2020年3月31日止年度，期初1031589千港元，期末947100千港元[64] - 2020年9月30日，账面价值总计5.586亿港元的投资物业已抵押；2020年3月31日为5.39亿港元[66] - 截至2020年9月30日，按公平值计入损益账的股权投资为128568千港元；2020年3月31日为124931千港元[67] - 2020年9月30日，已落成待售物业账面价值500152千港元；2020年3月31日为493153千港元[74] - 2020年9月30日，发展中待售物业账面价值178446千港元；2020年3月31日为145038千港元[75] - 2020年9月30日，账面价值总计1.56978亿港元的已落成及发展中待售物业已抵押；2020年3月31日为1.5147亿港元[79] - 2020年9月30日，应收账款为30852千港元；2020年3月31日为34442千港元[82] - 2020年9月30日，应付账款为9492千港元；2020年3月31日为8160千港元[83] - 截至2020年9月30日，按公平值計入損益賬之股權投資為128,568千港元，2020年3月31日为124,931千港元[110] - 2020年9月30日，集团计息银行及其他借贷公平值为267,330,000港元，2020年3月31日为259,050,000港元[112] 项目相关情况 - “开封世纪豪苑”项目约19万平方米建筑面积已竣工，销售合约总额达约人民币7.64亿元，余下G区预计2020年最后一季完成兴建，2021年第一季度开始预售[141] - 开封世纪豪苑未出售面积中，A区投资物业商铺（已出租）建筑面积53,600平方米，B区待售公寓200平方米等[142] - 开封世博广场项目估计建筑面积约95,000平方米，已竣工，销售合约总额约人民币5.5亿元[144] - 开封世博广场尚未出售面积中，商用A区酒店建筑面积14,000平方米，商用B区待售商铺2,600平方米等[145] - 卓堡集团收购尖沙咀旧商业大厦超80%业权，重建项目预计2024年完成[153] - Project Hub项目总建筑面积约25万平方米，PSREFII目标是兴建37547平方米商舖及办公室[165] - 开封智选假日酒店总建筑面积约14000平方米，共有243间客房[168] 投资相关情况 - 2018年10月15日，公司有条件同意以90万美元（约700万港元）认购卓堡6%经扩大已发行股本[149] - 2020年3月4日，公司以419.4万港元向南凱投資收购卓堡2%已发行股本及相关股东贷款，持股增至8%[151] - 2020年9月30日，公司对卓堡集团总投资约7600万港元，权益账面价值约5380.7万港元[153][154] - 2019年公司在上海投资两个物业项目，2020年9月30日投资总额约2100万港元[155] - 2020年9月30日，上海两个项目总账面价值约1649.3万港元[156] - 使馆项目有8间公寓，总建筑面积约867平方米，公司拥有10%股权[156] - 上海中山万博国际中心总建筑面积约6668平方米，公司拥有5%股权[158] - 星程天然居南站酒店项目总建筑面积约7319平方米，公司拥有30%股权[158] - 公司拥有鹏利中国30%权益，为PSREFII有限合伙人，持有1.5% [161][162] - 截至报告期末，公司对PSREFII总投资约600万港元，该基金投资账面价值约422.9万港元[162][163] - 截至2020年9月30日止六个月，公司无其他重大投资、收购及出售附属公司和联属公司[169] 人员及薪酬相关情况 - 2020年9月30日，公司聘用183名雇员，其中126名驻于中国[172] - 报告期间总雇员福利开支由去年同期约1300万港元增至约1700万港元[172] 购股计划相关情况 - 2012年8月15日公司采纳新购股计划，有效期十年[173] - 可授出未行使购股权获行使时可相等集团采纳计划日期股份的10%，12个月内给每名参与者授出购股权可发行股份最多以公司已发行股份的1%为限[175] - 12个月内向公司主要股东等授出购股权超公司已发行股份0.1%或总值超500万港元，须股东大会批准[175] - 承授人可在购股授权日期起30日内付1港元接纳购股权，购股权可在授出后不超十年内行使[175] 股权结构相关情况 - 截至2020年9月30日，谢文盛持公司普通股432,351,600股，占比44.21%；王京宁持26,429,400股，占比2.70%；谢维业持2,400,000股，占比0.25%；何钟泰持727,500股，占比0.07%；萧文波持920,000股，占比0.09%[180] - 谢文盛持有Sparta Assets普通股1,000股，占比100%[184] - 截至2020年9月30日，Sparta Assets和谢先生分别持公司普通股349,935,000

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司总营业额约3.516亿港元，2019年约2.594亿港元[11][16] - 公司拥有人应占净亏损约3530万港元，2019年为纯利约2750万港元，减少约6280万港元或228%[11][16] - 报告期内每股亏损为3.61港仙[11][16] - 2020年3月31日公司综合资产净值约15.16亿港元，2019年约16.47亿港元[13][16] - 2020年3月31日按977,880,400股已发行股份计算，每股综合资产净值为1.55港元，2019年为1.68港元[13][16] - 2020年3月31日止年度公司营业额约3.51614亿港元，较2019年的2.59417亿港元增加36%[36][40] - 截至2020年3月31日止年度，集团营业额约为3.52亿港元，较去年增加36%[53][58] - 截至2020年3月31日止年度，集团毛利率约为23.8%，较去年的35.2%下降11.4个百分点[55][59] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占净亏损约为3529.6万港元，2019年为纯利约2748.6万港元[47][49] - 年内出售物业产生的毛利减少16%[47][49] - 其他经营开支净额由2019年约5450万港元减至2020年约2070万港元[56] - 截至2020年3月31日止年度，集团应占联营公司亏损约为180万港元，较上一报告期减少60%[61][62] - 截至2020年3月31日止年度每股亏损约为3.61港仙[52][57] - 截至2020年3月31日，公司总资产约为22.27亿港元，总负债约为7.12亿港元，股东权益约为15.21亿港元，非控股权益约为502.9万港元（借方余额）[63] - 2020年3月31日，公司流动比率为2.61，2019年3月31日为2.12；资产负债比率为21%，2019年为19%[63] - 2020年3月31日，公司非流动负债约为4.13亿港元（2019年：3.84亿港元），长期资本约为19.28亿港元（2019年：20.32亿港元）[63] - 截至2020年3月31日止年度，公司资本开支总额约为135.6万港元，主要用于为中国开封一间新酒店购买设备[63] - 截至2020年3月31日，公司有已订约但未拨备的资本承担约1311.1万港元[63] - 2020年3月31日集团共聘用180名雇员，其中134名驻于中国，其余驻于香港[152] - 截至2020年3月31日止年度，总雇员福利开支约为3000万港元，去年约为2430万港元，增长原因是运营新酒店及向董事派发更多花红[152] - 2020年3月31日，公司可作现金及/或实物分派的储备约为1.50522亿港元[169][175] - 公司股份溢价账及资本赎回储备金合计约为2.57497亿港元，可作缴足红股形式分派[169][175] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 公司物业发展及投资板块维持审慎土地收购政策，报告期内未收购新土地，专注开封项目开发[20] - 2020年3月31日止年度物业发展及投资业务营业额约3.0217亿港元，较2019年的2.17365亿港元增加39%[37][41] - 物业销售营业额从2019年3月31日止年度约1.95605亿港元增至2020年的约2.82301亿港元，增加44%[38][41] - 2020年以1.6亿元人民币（约1.76亿港元）将开封珠玑巷项目（约1.3万平方米）售予单一客户[38][41] - 投资物业租金收入从2019年3月31日止年度约2176万港元减至2020年的约1986.9万港元，减少9%[39][42] - 报告期物业发展及投资业务经营利润约506.9万港元，2019年为1.04084亿港元[44] - 报告期开封物业销售平均毛利率约17%，2019年同期约27%[44] - 因疫情投资物业重估亏损2275.8万港元，2019年为收益6645.6万港元[44] - 2020年3月31日，集团中国投资物业公平值亏损共2275.8万港元，2019年为公平值收益6645.6万港元[47][49] - “开封世纪豪苑”项目建筑面积估计约为22.1万平方米，截至年报日期，约19万平方米建筑面积已竣工，销售合约总额达约人民币7.61亿元[69] - “开封世纪豪苑”尚未出售面积中，A区投资物业（已出租商铺）建筑面积约5.36万平方米，B区待售物业（公寓、停车场）分别约200平方米和81平方米等[74] - 2012年2月16日中标的“开封世博广场”项目，建筑面积约9.5万平方米，截至年报日期已竣工，销售合约总额约人民币5.42亿元[78] - “开封世博广场”存在尚未出售面积[80] - 公司计划将“开封世纪豪苑”的C区连同G区一并出售，目前相关讨论处于初步阶段[74] - 商用A物业、厂房及设备（酒店）价值14,000[81] - 商用B待售物业（商铺）价值2,600，物业、厂房及设备（动态馆）价值5,000[81] - 住宅1 - 3待售物业（公寓）价值8,900，停车场价值159[81] - 珠玑巷项目总建筑面积约13,000平方米，出售代价为人民币160,000,000元（相当于176,000,000港元）[85][89] 买卖医疗设备及家居保安自动化产品业务线数据关键指标变化 - 物业发展及投资业务、买卖医疗设备及家居保安及自动化产品营业额分别约为3.022亿港元及4940万港元，分别较上一报告期增加39%及18%[54][58] - 报告期内，买卖医疗设备及家居保安自动化产品业务分类经营溢利约为72.3万港元，2019年为828.9万港元[46][49] 公司投资项目情况 - 公司投资项目中的开封迪臣智选假日酒店为全资项目，有243间客房[2] - 2018年10月15日公司认购卓堡6%股份，代价900,000美元（约7,000,000港元），并提供最多62,980,000港元股东贷款[93][97] - 南凯投资与公司分别向卓堡最高出资约987,000,000港元及63,000,000港元[95][97] - 2020年3月4日公司以4,194,000港元现金收购卓堡2%股份及对应股东贷款，持股增至8%[100] - 截至2020年3月31日，公司对卓堡总投资约74,000,000港元，在卓堡集团权益账面价值约50,407,000港元[102][103] - 2019年公司在上海两个物业项目总投资截至2020年3月31日约21,000,000港元[104] - 截至2020年3月31日，上海两个物业项目账面价值约16,493,000港元[105] - 公司于2020年3月4日以419.4万港元向南凯投资收购卓堡2%已发行股本及相关股东贷款，自此持有卓堡8%已发行股本[106] - 截至2020年3月31日，公司对卓堡总投资约7400万港元，权益账面价值约为5040.7万港元[107][108] - 截至2020年3月31日，公司在上海使馆项目和Stone项目投资总额约为2100万港元，总账面价值约为1649.3万港元[109][110] - 使馆项目总建筑面积约867平方米，公司拥有10%股权；Stone项目总建筑面积约6668平方米，公司拥有5%股权[113][114] - 天然居项目总建筑面积约7319平方米，公司拥有30%股权，翻新后客房从56间增至66间[116] - 公司于2019年4月23日参与房地产投资基金，拥有鹏利中国30%权益，为PSREFII有限合伙人（持有1.5%）[121][122][124] - 截至报告期末，公司对PSREFII总投资约600万港元，投资账面价值约为399.2万港元[124][125] - PSREFII运营的Project Hub项目位于静安大宁商业区，总建筑面积约25万平方米，目标建造可售面积37547平方米的商铺和办公室[132] - 物业位于静安，总面积约250,000平方米，地上约200,000平方米，地下50,000平方米，PSREFII目标兴建37,547平方米商铺及办公室[137] 股息与股份相关情况 - 2019年6月11日宣派每股普通股0.5港仙特别股息，不建议就报告期派付末期股息[22][26] - 2019年6月11日宣派特别股息每股普通股0.5港仙，董事不建议2020年度派付末期股息[156][160] - 公司将于2020年8月12日至8月17日暂停办理股份过户登记手续[158][162] 公司运营相关情况 - 因COVID - 19爆发，公司于2020年3月31日的中国投资物业公平值亏损共2275.8万港元[12][16] - 因疫情未完全受控，预计2020年公司全年运营业绩会受一定影响[29][32] - 开封酒店建筑工程年内完成，与六州酒店管理签约，2020年1月开业，2月因疫情停业，3月复业[136][139] - 公司预计扩大医疗设备和家居安防自动化产品的分销渠道并引入更多产品以促进销售增长[133] - 公司预计香港和中国主要城市对医疗设备、有线及无线安全设备和系统需求增加[134][138] - 公司将采取成本管理策略和信贷控制措施应对挑战、增强竞争力[135][138] 迪臣建设国际出售事项 - 2019年4月12日，公司相关方出售361,302,082股迪臣建设国际股份，占已发行股本约36.13%，代价约79,486,000港元[143] - 出售迪臣建设国际事项于2019年6月18日完成，完成后不再是公司关联公司[147] - 董事会认为出售迪臣建设国际事项公平合理，符合公司及股东利益[146] - 出售迪臣建设国际事项于2019年6月18日完成，完成后其不再是公司联营公司[151] 公司业务风险与合规情况 - 物业发展及投资业务受中国内地及周边地区经济、政治和法律发展影响，公司会评估情况决定收购及销售策略并进行可行性研究和压力测试[181][184] - 公司融资成本随利率变化，人民币借款受中国人民银行基准利率调整及全球信贷市场利率变动影响，利率增加或带来不利影响[187][189] - 公司需在报告期末重估投资物业公平值，其估值变动计入综合损益表，重估调整受市场状况影响，市场放缓公平值可能下滑[188][190] - 土地增值税征收的不确定性或对公司现金流、运营业绩和财务状况造成重大不利影响[192] - 公司业务受多项法律规定限制，已实施内部规则确保运营合规[196][197] - 公司主要业务为在中国进行物业开发，该行业受严格监管[199][200] - 公司从事物业开发需向政府部门申请获取及续新多种牌照、许可证、证书及批准[199][200] - 相关法律及法规涉及房地产开发企业设立、开发商资质等多方面[199] - 截至2020年3月31日止年度，公司无重大不合规案例报告[199][200] 公司可持续发展情况 - 公司致力于可持续工作，通过节省电力和鼓励回收利用成为环保企业[195][197]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为224,108千港元，2018年同期为196,491千港元[5] - 报告期内毛利为41,971千港元，2018年同期为69,971千港元[5] - 本期溢利为4,919千港元，2018年同期为12,123千港元[5] - 本公司普通股本持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.53港仙，2018年同期为1.28港仙[5] - 本期其他全面亏损为81,602千港元，2018年同期为117,811千港元[7] - 本期全面亏损总额为76,683千港元，2018年同期为105,688千港元[7] - 截至2019年9月30日，非流动资产总值为1,343,072千港元，3月31日为1,402,040千港元[9] - 截至2019年9月30日，流动资产总值为940,358千港元，3月31日为1,189,924千港元[9] - 截至2019年9月30日，流动负债总额为369,328千港元，3月31日为560,443千港元[12] - 截至2019年9月30日，资产净值为1,561,605千港元，3月31日为1,647,341千港元[12] - 2019年4月1日至9月30日期间溢利为5,202千港元，非控股权益亏损283千港元，权益总额盈利4,919千港元[17] - 本期应占联营公司其他全面亏损2,701千港元，出售一间联营公司之汇兑差额重新分类调整亏损726千港元[17] - 换算海外业务等产生的汇兑差额及重新分类调整共亏损76,994千港元，其中非控股权益盈利3千港元，权益总额亏损76,991千港元[17] - 2019年3月31日综合储备为1,553,485,000港元，截至2019年9月30日为1,467,302,000港元[17] - 2019年经营业务除税前溢利为10,220千港元，2018年为28,477千港元[20] - 2019年财务费用为1,018千港元，2018年为5,179千港元[20] - 2019年股息收入为 - 1,900千港元，2018年为 - 770千港元[20] - 2019年经营业务所得（所用）现金流量净额为 - 31,759千港元，2018年为75,600千港元[20] - 2019年经营业务所用现金流量净额为31,759千港元，2018年所得现金流量净额为75,600千港元[22] - 2019年投资业务所得现金流量净额为53,980千港元，2018年为64,654千港元[22] - 2019年融资业务所用现金流量净额为49,353千港元，2018年为130,139千港元[22] - 2019年现金及现金等值项目减少净额为27,132千港元，2018年增加净额为10,115千港元[24] - 2019年期初现金及现金等值项目为28,130千港元，2018年为68,259千港元[24] - 2019年汇率变动影响净额为486千港元，2018年为2,995千港元[24] - 2019年期末现金及现金等值项目为512千港元，2018年为75,379千港元[24] - 2019年公司普通股本持有人应占溢利为5202千港元，2018年为12538千港元[82] - 截至2019年9月30日止期间，集团营业额约224,108,000港元，较去年同期增加14.1%[118] - 截至2019年9月30日止6个月，集团营业额约为2.24亿港元，较去年同期增加14.1%[125] - 截至2019年9月30日止6个月，集团毛利率约为19%，较去年同期的36%下降17个百分点[127] - 截至2019年9月30日止6个月，集团应占联营公司亏损约为200万港元，较去年同期减少34.6%[128] - 2019年9月30日，集团总资产约为22.8343亿港元，流动比率为2.55，资产负债比率为18%[129] - 截至2019年9月30日止6个月资本开支总额约为25万港元，主要用于装修中国办公室[131] - 报告日末，集团由已订约但未拨备的资本承担约1600万港元[133] - 回顾期间总雇员福利开支由去年同期约9,800,000港元增至约12,100,000港元[172] - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止六个月的中期股息[193] - 报告期内公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[194] - 截至2019年9月30日止六个月公司维持足够公众持股量[195] - 截至2019年9月30日止六个月公司资本结构变动详情载于简明财务报表附注15[196] - 截至2019年9月30日止六个月公司遵守大部分企业管治守则条文，对守则条文A.4.1有偏离[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有物业发展及投资、其他两个可报告经营分类，2018年也是两个[43] - 截至2019年9月30日，来自外部客户的收入总计224,108千港元，其中物业发展及投资业务200,195千港元，其他23,913千港元[46] - 截至2019年9月30日，分类业绩经营溢利总计20,353千港元，其中物业发展及投资业务16,420千港元，其他3,933千港元[46] - 截至2019年9月30日，除税前溢利为10,220千港元[46] - 截至2018年9月30日，来自外部客户的收入总计196,491千港元，其中物业发展及投资业务176,217千港元，其他20,274千港元[48] - 截至2018年9月30日，分类业绩经营溢利总计38,450千港元，其中物业发展及投资业务36,538千港元，其他1,912千港元[48] - 截至2018年9月30日，除税前溢利为28,477千港元[48] - 2019年9 - 30日期间资本开支为250千港元，2018年同期为5千港元[46][48] - 2019年9 - 30日期间折旧为4,390千港元，2018年同期为5,118千港元[46][48] - 2019年对外客户收入香港为15,057千港元，2018年为9,178千港元；中国内地2019年为209,051千港元，2018年为187,313千港元；综合2019年为224,108千港元，2018年为196,491千港元[50] - 期内约1.808亿港元收入来自物业开发及投资业务分类向单一客户销售[51] - 2019年物业发展及投资业务收入188,191千港元，买卖医疗设备及家居保安及自动化产品收入23,913千港元；2018年分别为164,375千港元和20,274千港元[53] - 2019年其他收入及收益中银行利息收入95千港元，股息收入1,900千港元，总租金收入3,429千港元等，总计6,633千港元；2018年分别为921千港元、770千港元、4,756千港元等，总计6,904千港元[68] - 2019年已售物业成本165,837千港元，已售存货成本16,300千港元；2018年分别为111,392千港元和15,128千港元[70] - 2019年财务费用中银行及其他借贷之利息14,040千港元，减去已资本化之利息13,022千港元后为1,018千港元；2018年分别为11,605千港元、6,426千港元，结果为5,179千港元[74] - 2019年本期所得税支出3,390千港元，递延734千港元，中国内地土地增值税1,177千港元，本期税项支出总额5,301千港元；2018年分别为8,330千港元、884千港元、7,140千港元、16,354千港元[78] - 公司派付特别中期股息每股普通股0.5港仙，金额为4,890千港元，2018年无[78] - 2019年9月30日投资物业期末账面价值为969870千港元，3月31日期初账面价值为1031589千港元[82] - 2019年9月30日指定为按公平值计入其他全面收益之股权投资总计119666千港元，3月31日为105380千港元[87] - 2019年9月30日已落成待售物业为554905千港元，发展中待售物业为240928千港元；3月31日已落成待售物业为771902千港元，发展中待售物业为202011千港元[89] - 2019年9月30日应收账项总计48334千港元，3月31日为20655千港元[91] - 2019年9月30日应付账项总计8075千港元，3月31日为6655千港元[99] - 2019年从一间关联公司收取管理费28千港元，已付一间联营公司管理费25千港元[102] - 2019年从一间关联公司收取租金收入153千港元，从一间联营公司收取租金收入543千港元[102] - 收取啟康創建有限公司每月租金收入约为26,000港元，与2018年持平[103] - 收取迪臣發展有限公司每月租金收入为209,000港元，2018年为143,000港元[103] - 截至2019年9月30日止期间，物业发展及投资业务营业额约200,195,000港元，较上一期间增加13.6%[119] - 物业发展及投资业务营业额由约1.64375亿港元增至约1.88191亿港元，增加14.5%；投资物业租金收入由约1184.2万港元略增至约1200.4万港元，增加1.4%[120][122] - 买卖医疗设备及家居保安及自动化产品业务营业额约为2391.3万港元，较上一期间增加17.9%[124] 财务准则相关 - 公司于2019年4月1日或之后开始的财务期间首次采纳新订及经修订的香港财务报告准则[26] - 除香港财务报告准则第16号租赁外，采纳新准则对财报无重大财务影响[27] - 公司使用经修订追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，首次应用日期为2019年4月1日[30] - 公司于2019年4月1日采用香港财务报告准则第16号，当日使用权资产及租赁负债不重大，未确认相关资产及负债[37] 项目进展情况 - 开封世纪豪苑项目余下G区预计2020年最后一季完成兴建，二季度开始预售，G区投放市场时将出售C区[139][140] - 开封世博广场项目总建筑面积约95,000平方米，约80,000平方米已竣工，销售合约总额约达人民币4.66亿元，在建酒店约14,800平方米，预计2020年第一季竣工，酒店预计2019年12月运营[142] - 珠玑巷项目总建筑面积约13,000平方米，已竣工，交易代價为人民币1.6亿元[143] 投资相关 - 2018年10月15日，公司有条件同意认购卓堡国际有限公司股份，代价为90万美元（约700万港元），占其经扩大已发行股本的6%，并将提供最多6298万港元股东贷款[145] - 南凯投资与公司分别向卓堡最高出资约9.87亿港元及6300万港元[145] - 截至报告日期，公司对卓堡集团总投资约5400万港元，卓堡集团已收购尖沙咀旧商业大厦126份业权，余1份强拍预计2020年完成[148] - 公司在上海两个物业项目投资总额约2000万港元，使馆项目公司拥有10%股权，Stone项目公司拥有5%股权[150] - 天然居项目总建筑面积约7319平方米，公司拥有30%股权，已翻修并重新命名，公司将专注其资产管理及租赁业务[152] - 2019年4月23日，公司与鹏利及鹏利中国订立协议，作为物业投资资金管理人的一般合伙人，拥有鹏利中国30%权益[154] - 公司为PSREFII有限合伙人，持有1.5%权益[155] - 截至报告日期，公司对PSREFII总投资约590万港元[155] - 迪臣发展集团等出售361,302,082股迪臣建设股份，占已发行股本约36.13%，代价约79,486,000港元[160][164] - Project Hub物业位于静安区，总建筑面积约250,000平方米，PSREFII目标兴建实用面积37,547平方米的商舖及办公室[157] - 截至2019年9月30日止六个月，集团除出售迪臣建设外无其他重大投资、收购及出售附属公司及联属公司[170] - 2019年9月30日，集团无有关重大投资或资本资产的其他计划[171] 人员相关 - 2019年9月30日，集团聘用125名雇员，其中83名驻于中国[172] 购股计划相关 - 2012年8月

集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内集团总营业额约2.594亿港元，2018年约1.908亿港元[15] - 公司拥有人应占纯利约2750万港元，2018年约4780万港元，减少2030万港元或42%，每股盈利2.81港仙[15] - 截至2019年3月31日止年度，集团营业额约2.59417亿港元，较去年增加36%[27] - 2019年公司拥有人应占纯利约2748.6万港元，较2018年减少[36] - 截至2019年3月31日止年度每股盈利约为2.81港仙[37] - 2019年集团毛利率约为35.2%，较去年的25.4%增加9.8个百分点[39] - 其他经营收入╱（开支）净额由2018年的收入约530万港元转为2019年的开支约5450万港元[41] - 2019年集团应占联营公司溢利及亏损约为450万港元（亏损），较上一报告期间减少152%[42] - 2019年3月31日集团总资产约25.92亿港元，资金来源分别为总负债约9.45亿港元、股东权益约16.51亿港元及非控股权益借方余额约393.2万港元[43] - 2019年3月31日集团流动比率为2.12，2018年3月31日为2.18；2019年3月31日资产负债率为19%，2018年3月31日为24%[43] - 截至2019年3月31日止年度资本开支总额约4.4万港元，主要用于购买办公室设备[44] - 报告日末集团有已订约但未拨备的资本承担约2240万港元[46] - 截至2019年3月31日止年度，总雇员福利开支（包括董事酬金）从去年约2440万港元降至约2430万港元[78] - 截至2019年3月31日，公司可作现金及/或实物分派的储备为1.71113亿港元，其中约489万港元已获批用作特别股息，约489万港元已获批作末期股息[93] - 公司股份溢价账及资本赎回储备金额合共为2.57497亿港元，可作缴足红股形式分派[93] - 2019年3月31日集团雇员人数为112人，2018年为138人[108] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户销售占年内销售总额约16%，2018年为14%，最大客户销售额约占8%，2018年为6%[113] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商采购占年内采购总额约42%，2018年为73%，最大供应商采购额约占13%，2018年为57%[113] - 截至2019年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[144] - 截至2019年3月31日止年度，公司资本结构无变动[145] - 截至2019年3月31日止年度内，公众至少持有公司已发行股份总数的25%[163] 股息分配情况 - 董事会建议派付报告期每股普通股末期股息0.5港仙，与2018年相同[18] - 2019年6月11日，公司宣派特别股息每股普通股0.5港仙[19] - 董事建议就本年度派發末期股息每股普通股0.5港仙，2018年亦为0.5港仙[82] - 2019年6月11日宣派特别股息每股普通股0.5港仙[83] - 为确定出席股东大会资格，公司于2019年8月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[85] - 为确定收取末期股息资格，公司于2019年8月27日至29日暂停办理股份过户登记手续，末期股息将于2019年9月17日派付[85] 物业项目投资情况 - 香港TST物业重建项目计划投资约7000万港元，2019年3月31日投资总额约4600万港元，总可售面积约2650平方米[16] - 上海物业重建项目包括8间公寓，总面积867平方米及4层办公楼，总面积6668平方米，2019年3月31日总投资约2000万港元[16] - 中国一线城市物业发展投资管理基金总投资预期约100万美元，2019年3月31日未作出投资[16] - 2019年3月31日，公司在上海两个物业项目投资总额约为2000万港元，使馆项目公司拥有10%股权，Stone项目公司拥有5%股权[64] - 天然居项目公司拥有30%股权，酒店已转化为66间客房的租赁公寓，翻修工程已完成[65] - 使馆项目有8间公寓，总面积约867平方米，Stone项目有4层，总面积约6668平方米及5个地下停车位[64] - 天然居项目酒店落成于2003年，总面积约7319平方米，原有56间客房[65] - 公司拟翻新使馆项目及Stone项目，预期2019年末完成[64] 业务线项目进展 - 开封迪臣智选假日酒店预计2019年底营运，约有240间客房[2] - 后社‧西岸由66间精品设计公寓及多功能公共空间组成[3] - “开封世纪豪苑”建筑面积估计约22.1万平方米，约9万平方米已竣工，销售合约总额达约7.57亿元人民币，G区预计2020年第一季度完成、第二季度开始预售[53] - “开封世博广场”总建筑面积估计约9.5万平方米，约8万平方米已竣工，销售合约总额约达4.46亿元人民币，预计2019年末竣工，在建酒店面积约1.48万平方米[56] - “珠玑巷”商业街项目总建筑面积约1.3万平方米已竣工，与独立第三方买卖协议预计2019年第三季度完成[57] - 公司发展中待售物业包括河南开封市西大街1号G区（建筑面积31,000平方米）、开封市郑开大道2012 - 1号宗地A商业区（建筑面积14,823平方米）等[156] - 公司部分待售物业情况：海南海口金盘工业开发区南区亚洲豪苑城市广场第一至四期（建筑面积87,647平方米、年期70年）、河南开封西大街1号B至F区（建筑面积136,591平方米、年期70年）等[157] - 公司投资物业涉及海南海口美兰区海秀路12号（建筑面积22,803平方米、年期70年）、河南开封西大街1号A区（建筑面积53,624平方米、年期70年）等[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业发展及投资业务营业额约2.17365亿港元，较去年增加32%[28] - 出售物业营业额由约1.37972亿港元增加至约1.95605亿港元，大幅增加42%[29] - 投资物业租金收入由约2645万港元减少至约2176万港元，减少18%[30] - 买卖医疗设备及家居保安等业务营业额约4205.2万港元，较去年大幅增加60%[35] 股权交易情况 - 2019年4月12日，集团出售迪臣建设国际集团有限公司全部余下股权3.11769867亿股普通股，占已发行股份总数31.18%[15] - 2018年10月15日集团有条件同意认购卓堡国际有限公司股份，代价90万美元（约700万港元），占其经扩大已发行股本的6%[59] - 南凯投资与集团同意按持股比例向卓堡分别最高出资约11亿港元及0.7亿港元[63] - 2019年4月23日，公司与鹏利中国成立基金PSREFII，公司拥有30%权益，总投资额预期约为112.5万美元[67] - 2019年4月12日，公司等卖方与Energy Luck订立买卖协议，出售361302082股迪臣建设股份，占已发行股本约36.13%，代价约为7948.6万港元[75] - 迪臣建设投资减值2719万港元至约6858.9万港元，与交易代价相同[77] - 买卖迪臣建设股份交易于2019年6月11日获股东批准，6月18日完成[77] 关联交易及费用情况 - 截至2018年3月31日及2019年3月31日止各财政年度，迪宏应付迪臣发展行政服务年度服务费不超60万港元；2020年3月31日止年度，预期不超48万港元[148] - 截至2018年3月31日及2019年3月31日止各财政年度，迪臣发展应付迪宏年度租金不超171.6万港元；2020年3月31日止年度，预期不超250.8万港元[152] - 截至2019年3月31日止年度，公司自与启康创建有限公司租赁协议赚取租金收入约30.6万港元[153] - 订立租赁协议时谢先生持有公司约42.81%股权，该租赁交易构成公司关连交易，但因适用百分比率低于5%且涉及总代价少于300万港元，获豁免相关规定[153] 人员持股情况 - 截至2019年3月31日，谢先生在本公司普通股好仓合计418,596,600股，占已发行股本42.81%[121] - 截至2019年3月31日，卢全章先生在本公司普通股好仓合计150,000股，占已发行股本0.02%[121] - 截至2019年3月31日，王京宁先生在本公司普通股好仓合计26,429,400股，占已发行股本2.70%[121] - 截至2019年3月31日，谢维业先生在本公司普通股好仓合计2,400,000股，占已发行股本0.25%[121] - 截至2019年3月31日，何钟泰博士在本公司普通股好仓合计727,500股，占已发行股本0.07%[121] - 截至2019年3月31日，萧文波工程师在本公司普通股好仓合计920,000股，占已发行股本0.09%[121] - 截至2019年3月31日，谢先生在迪臣建设普通股好仓合计361,302,082股，占已发行股本36.13%[125] - 截至2019年3月31日，卢全章先生在迪臣建设普通股好仓合计50,000股，占已发行股本0.01%[125] - 截至2019年3月31日，萧文波工程师在迪臣建设普通股好仓合计150,000股，占已发行股本0.02%[125] - 2019年6月18日完成出售迪臣建设后，迪臣发展集团、Sparta Assets及谢先生不再拥有迪臣建设任何权益，出售前Sparta Assets直接实益拥有26,645,015股迪臣建设股份，且实益拥有349,935,000股本公司股份，占本公司已发行股本35.79%[127] - 2019年3月31日，Sparta Assets和谢先生分别持有公司34993.5万股普通股，占已发行股本35.79%；陈火法先生通过Granda Overseas Holding Co. Ltd.持有公司17369.874万股普通股，占已发行股本17.76%[141] 公司治理相关 - 公司设立电子解决方案公司，提供清关及物流服务、一般贸易及电商服务[70][71] - 公司董事或其联系人士，或拥有公司已发行股本5%以上股东，年内无集团五大客户或供应商实益权益[113] - 卢全章先生、谢维业先生及萧文波工程师将于2019年8月20日应届股东周年大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[114] - 公司认为何钟泰博士、萧文波工程师及萧锦秋先生属独立，已收取独立性年度确认函[114] - 应届股东周年大会膺选连任董事，无与公司或附属公司订立公司不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[115] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，萧锦秋先生为委员会主席，已审阅公司截至2019年3月31日止年度的年度业绩并提供建议[165][166] - 安永会计师事务所退任，将在应届股东周年大会上提呈继续委任其为公司核数师的决议案，前三年度公司核数师无变动[168] - 公司致力保持高水平企业管治，截至2019年3月31日止年度遵守大部分守則條文[188] - 公司獨立非執行董事委任無指定任期，但每三年輪席退任一次[189] - 董事会负责制定和检讨公司企业管治政策及履行相关职责[191] - 公司日常管理、行政及经营委派给董事总经理及管理层，重大决定或交易需董事会批准[195] - 公司为针对董事会的法律诉讼安排保险并提供弥偿保证，每年审阅受保范围[196] - 截至2019年3月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[197] - 提名委员会奉行多项多元化考量因素委任董事[197] - 除谢文盛先生与谢维业先生为父子关系外，董事会成员间无其他重要关系[199] - 截至2019年3月31日止年度，董事会符合上市规则规定，至少委任3名独立非执行董事，且至少1名有相关专业资格或财务专业知识[199] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认函，认为其均符合上市规则独立性指引规定[199] - 独立非执行董事通过参与会议对公司制定策略及政策作出正面贡献[200] 公司人员履历 - 卢全章63岁，2011年11月9日成为公司执行董事及董事会主席，有超23年中国执业律师经验[172] - 谢文盛75岁，是集团共同创办人之一，任公司董事总经理兼副主席，有超36年中国及香港建筑业经验[172] - 王京宁63岁，1993年9月获委任为公司董事，负责管理集团在中国内地的工程，有逾39年相关经验[173] - 谢维业43岁，2015年1月成为公司执行董事，负责集团智能楼宇及安保系统业务，有逾18年相关经验[173] - 何鍾泰博士現年八十歲，有五十六年工程經驗，曾管理價值三十億港元的九廣鐵路項目[175] - 何博士於1993年9月獲委任