会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[10][11] - 定期会议书面通知变更事项提前三日发变更通知[14] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 独立董事连续两次未出席且未委托，三十日内提议解除职务[19] - 非关联董事审议关联交易委托限制，一名董事不超两名委托[20] 会议召开方式 - 可现场或非现场召开，非现场特定方式算出席人数[21] 会议表决规则 - 一人一票，可举手表决或记名投票，临时会议方式多样[23] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席董事三分之二同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[26] 其他规则 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[26] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] - 会议可全程录音，记录含特定内容，档案保存十年以上[27][29][30] - 规则由董事会解释，修改需股东会批准生效[32][34]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] 股东会通知与提案 - 董事会收到请求后十日内应给出书面反馈意见[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后二日内应发出补充通知[15] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会会议召开十五日前通知[18] 股权登记与会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十[12] 投票权与报告 - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 独立董事年度述职报告应包含出席董事会和股东会次数等多项内容[25] 股东会审议与表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[24] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少二个工作日书面说明原因[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 《上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 提案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，部分提案还需经出席会议的除公司董高和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[30][31] 董事提名与选举 - 独立董事候选人由公司董事会、审计委员会或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名，其余董事候选人由董事会或单独/合并持有公司1%以上股份股东提名[33] - 董事提名应书面提交董事会，董事会会前提供候选人简历等资料[33] - 实行累积投票制时，股东表决票数等于所持股份数额乘以应选董事人数[32] 股东会决议执行 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后两个月内实施[36] - 股东会决议内容违法无效，召集程序、表决方式违法或违反章程，股东可在六十日内请求法院撤销[37] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[37] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入有效表决总数[31] 会议记录与公告 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等多项内容[39] - 出席会议的董事等应在会议记录上签名，记录保存期限不少于十年[39] - 规则所称公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容[41] 规则相关 - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[41] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，董事会应将执行情况向下次股东会报告[42] - 规则由公司董事会负责解释[42] - 规则的修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[42] - 规则的制定、修订和废止自股东会审议通过之日起施行[42] 公司公告 - 2025年9月中信出版集团股份有限公司相关公告[43] - 2025年9月26日公告显示中国中信股份有限公司的执行董事、非执行董事和独立非执行董事人员[44]

公司上市与股本 - 公司于2019年7月5日在深交所创业板上市，首次发行47,537,879股[10] - 首次公开发行前注册资本14,261.3636万元，发行后为19,015.1515万元[10] - 公司已发行股份数为19,015.1515万股，均为普通股[19] 股东与出资 - 公司发起人中信集团认购95,000,000股，出资比例95%；中信投资控股认购5,000,000股，出资比例5%[18] - 公司设立时发行股份总数为100,000,000股，面额股每股1元[18] 股份限制 - 公司为他人取得股份财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[88] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[91] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 特定六种情形需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[116] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[120] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[113] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[134]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26404.18点，较香港收盘价26484.68点下跌80.50点，跌幅0.30% [1] - 当日最高价26430.39点，最低价26319.63点，振幅0.42% [1] - 成交量达6604.63万股，平均价格26375.01点 [1] 主要成分股价格变动 - 腾讯控股ADR报648.343港元，较港股650.000港元下跌1.657港元，跌幅0.25% [2][3] - 阿里巴巴ADR报170.695港元，较港股172.000港元下跌1.305港元，跌幅0.76% [3] - 汇丰控股ADR报107.287港元，较港股107.100港元上涨0.187港元，涨幅0.17% [2][3] - 建设银行ADR报7.261港元，较港股7.300港元下跌0.039港元，跌幅0.54% [3] - 小米集团ADR报59.114港元，较港股59.450港元下跌0.336港元，跌幅0.56% [3] 其他重要个股表现 - 网易ADR报234.854港元，较港股234.400港元上涨0.454港元，涨幅0.19% [3] - 美团ADR报101.870港元，较港股102.300港元下跌0.430港元，跌幅0.42% [3] - 京东集团ADR报136.852港元，较港股137.600港元下跌0.748港元，跌幅0.54% [3] - 快手ADR报75.294港元，较港股78.150港元下跌2.856港元，跌幅3.65% [3] - 比亚迪股份ADR报107.318港元，较港股108.200港元下跌0.882港元，跌幅0.82% [3]

公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会承接核心监督职权，废止《中信重工监事会议事规则》[12] - 拟将董事会席位由7名增至9名，含1名职工董事[12] - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》进行修订[13][22][24][26][28][30] - 拟增补杨书平为第六届董事会非独立董事候选人[17] 会议安排 - 2025年10月13日现场会议14:30开始，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 会议地点为河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室[10] - 股东会采用现场和网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[9] - 现场投票记名，一股一票[9] - 议案提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议[14] 人员构成 - 2025年9月25日，中国中信股份有限公司有4位执行董事、6位非执行董事、6位独立非执行董事[32]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26412.89点 较香港收盘价26518.65点下跌105.76点 跌幅0.40% [1] - 当日最高价26518.90点 最低价26346.35点 振幅0.65% [1] - 成交量1.18亿股 平均价26432.63点 [1] 大型蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR报108.728港元 较港股107.50港元上涨1.228港元 涨幅1.14% [2][3] - 腾讯控股ADR报643.360港元 较港股648.50港元下跌5.14港元 跌幅0.79% [2][3] - 阿里巴巴ADR报171.555港元 较港股174.00港元下跌2.445港元 跌幅1.41% [3] 金融板块ADR价差 - 建设银行ADR报7.413港元 较港股7.47港元下跌0.057港元 跌幅0.76% [3] - 工商银行ADR报5.776港元 较港股5.81港元下跌0.034港元 跌幅0.59% [3] - 中国银行ADR报4.216港元 较港股4.27港元下跌0.054港元 跌幅1.27% [3] 科技股ADR表现 - 小米集团ADR报56.643港元 较港股56.90港元下跌0.257港元 跌幅0.45% [3] - 美团ADR报101.509港元 较港股102.20港元下跌0.691港元 跌幅0.68% [3] - 京东集团ADR报135.463港元 较港股133.00港元上涨2.463港元 涨幅1.85% [3] 其他重点个股表现 - 快手ADR报75.257港元 较港股76.85港元下跌1.593港元 跌幅2.07% [3] - 百度集团ADR报129.240港元 较港股128.60港元上涨0.640港元 涨幅0.50% [3] - 腾讯音乐ADR报92.175港元 较港股90.25港元上涨1.925港元 涨幅2.13% [3]

公司合作 - 中信集团与桥水基金在金融和出版领域存在长期合作关系 [1] - 双方计划深化宏观经济研究和AI投资平台建设领域的合作 [1] - 合作旨在整合优质资源并推动科技创新 [1] 公司战略 - 中信集团致力于成为新时代连接世界的桥梁 [1] - 公司战略重点服务于企业全球化发展 [1]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26109.58点，下跌49.54点，跌幅0.19% [1] - 当日最高价26404.34点，最低价26106.95点，振幅1.14% [1] - 成交量6568.44万股，平均价26255.65点 [1] 大型蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR收报109.177港元，较香港收市上涨0.53% [2][3] - 腾讯控股ADR收报633.990港元，较香港收市下跌0.24% [2][3] 主要成分股价格变动 - 阿里巴巴-W ADR较港股折让0.55%，收报158.517港元 [3] - 建设银行ADR较港股折让0.26%，收报7.481港元 [3] - 网易-S ADR较港股溢价0.28%，收报237.857港元 [3] - 美团-W ADR较港股折让0.87%，收报100.118港元 [3] 显著下跌个股 - 百度集团-SW ADR较港股折让4.94%，收报122.056港元 [3] - 京东集团-SW ADR较港股折让0.18%，收报128.073港元 [3] - 比亚迪股份ADR较港股折让0.73%，收报105.522港元 [3] 表现突出个股 - 中信股份ADR较港股溢价3.32%，收报11.882港元 [3] - 汇丰控股ADR较港股溢价0.53%，收报109.177港元 [3] - 网易-S ADR较港股溢价0.28%，收报237.857港元 [3]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[6] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[6] 补选与解任 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[7] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效[7] 自动离职情况 - 董事任期届满未获连任自股东会决议通过之日自动离职[7] - 高级管理人员任期届满未获聘任自董事会决议之日自动离职[7] 履职与评估 - 特定情形下董高应立即停止履职，董事会应解除其职务[7] - 董事会提名委员会每年对董高任职资格进行评估[8] 后续义务 - 董高辞任或任期届满应办妥移交或接受离任审计[9] - 董高忠实义务任期结束后二年内仍有效[10] - 董高离职后2年内不得自营或为他人经营同类业务[10]

内部审计制度修订 - 修订内部审计制度，适用于公司及相关子公司[3][5] - 审计部负责人需近5年无违规记录且有5年以上相关经验[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告，每年提交工作报告[13] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[13] 审计部设置与职责 - 公司独立设置审计部，在党委、董事会领导下工作[7] - 审计部应建立健全制度体系，对多项情况审计[12] - 审计部履行职责经费列入公司预算并保障[10] - 审计部可列席会议，通过日常渠道获取资料[15][16] - 审计部执行任务时有多项权限[17] 审计周期与反馈 - 正常运营单位每3年至少轮审1次[21] - 重大项目等每1 - 3年至少轮审1次[21] - 被审计方5个工作日内回复审计意见，逾期视为无异议[24] 违规与保护 - 明确被审计方和审计部、内审人员违规情形[37] - 内审人员受打击报复公司应保护并处理责任人[37] 制度相关 - 制度未尽事宜依法规和章程执行[39] - 制度由董事会解释和修订[40] - 制度自董事会审议通过之日起生效[41] 人员信息 - 2025年9月23日公司执行董事有奚国华等4人[42] - 2025年9月23日公司非执行董事有于洋等6人[42] - 2025年9月23日公司独立非执行董事有梁定邦等6人[42]