公司高级管理人员任命 - 公司董事会同意聘任段甲强担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经公司总经理段甲强提名，董事会同意聘任洪勇刚为公司总编辑，潘岳、汪媛媛、朱虹为公司副总经理，苏斌为公司纪委书记，王亮为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经公司董事长陈炜提名，董事会同意聘任张海东为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会同意聘任孙微为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] 公司董事会及监事会人员变动 - 第五届董事会董事张伟、宋军、张志跃不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务 [2] - 根据最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，梁景、刘晨光、吴犇、张爱芳不再担任公司监事 [2]

公司治理 - 2025年12月2日召开临时股东会选非独立董事和独立董事[5] - 12月1日召开职代会选职工董事，组成第六届董事会[5] - 第六届董事会由9名董事组成，含5非独、3独、1职工董事[5] 人事变动 - 聘任段甲强为总经理，洪勇刚为总编辑[8][9] - 张伟等不再担任董事及其他职务[12] - 梁景等不再担任监事，监事会职权由审计委行使[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次（临时）会议于2025年12月8日召开[4] - 选举陈炜为董事长，段甲强为副董事长[5] - 审议通过各专门委员会成员议案[7] 人员聘任 - 聘任段甲强为总经理，洪勇刚为总编辑等多人[8][9][10][11] 薪酬方案 - 审议通过公司第六届高级管理人员薪酬方案[12][13] 人员信息 - 介绍段甲强、洪勇刚等人员出生年月、毕业院校等[17][18][19][20][21][22][24][25][27] 中信人员 - 2025年12月9日公布中信股份执行董事与非执行董事[29]

担保相关 - 2025年11月为工程公司开立899.70万元保函，截至11月30日实际担保余额25,103.52万元[4] - 2025年拟对资产负债率70%以上全资子公司提供不超80,000万元担保额度，70%以下提供不超151,000万元，合计不超231,000万元[6] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度243,556.00万元，占最近一期经审计净资产26.93%[18] - 公司对合并报表范围内单位担保预计总额度231,000.00万元，占最近一期经审计净资产25.54%，实际担保余额29,195.15万元，占3.23%[18] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位逾期对外担保余额12,556.00万元，占最近一期经审计净资产1.39%[18] 工程公司情况 - 截至2025年9月30日，工程公司总资产54,441.72万元、总负债42,491.28万元、净资产11,950.45万元；2025年1 - 9月营业收入16,121.19万元，净利润 - 2,091.37万元[13] - 工程公司成立于1994年6月23日，注册资本40,000万元[11] - 截至2025年9月30日，工程公司资产负债率超70%[4] - 2025年11月30日工程公司10.00万元投标保函到期，担保责任解除[9] 涉诉情况 - 中国建设银行诉江门市嘉洋新型建材逾期担保涉诉，应偿还借款本金12,402.20万元及相应费用[4] 公司治理 - 中国中信股份有限公司执行董事有奚国华等4人[22] - 中国中信股份有限公司非执行董事有张麟等5人[22] - 中国中信股份有限公司独立非执行董事有梁定邦等6人[22] 日期相关 - 公告日期为2025年12月9日[22] - 中信重工机械股份有限公司董事会日期为2025年12月10日[21]

恒生指数ADR市场表现 - 恒生指数ADR于12月8日美东时间16:00收报25776.89点，较前一交易日上涨11.53点，涨幅0.04% [1] - 当日交易区间为25712.91点至25920.31点，振幅0.81% [1] - 当日成交量为3630.78万 [1] 主要蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR表现强劲，收报110.515港元，较香港市场收市价上涨1.415港元，涨幅达1.30% [2][3] - 腾讯控股ADR收报605.092港元，较香港市场收市价微涨0.092港元，涨幅0.02% [2][3] - 中国平安港股收报61.750港元，上涨1.300港元，涨幅2.15%，但其ADR价格较港股折价0.65% [3] - 百度集团-SW港股收报125.800港元，上涨4.200港元，涨幅3.45%，其ADR价格较港股溢价0.55% [3] 金融板块个股表现 - 建设银行港股收报7.660港元，下跌0.320港元，跌幅4.01%，其ADR价格较港股折价0.56% [3] - 工商银行港股收报6.110港元，下跌0.220港元，跌幅3.48%，其ADR价格较港股折价0.55% [3] - 中国银行港股收报4.430港元，下跌0.120港元，跌幅2.64%，其ADR价格较港股折价0.73% [3] - 香港交易所港股收报404.600港元，下跌2.800港元，跌幅0.69%，其ADR价格较港股折价0.23% [3] 科技及互联网板块个股表现 - 阿里巴巴-W港股收报153.400港元，下跌1.600港元，跌幅1.03%，但其ADR价格较港股溢价0.26% [3] - 美团-W港股收报99.500港元，上涨0.450港元，涨幅0.45%，但其ADR价格较港股折价0.34% [3] - 网易-S港股收报216.800港元，下跌1.200港元，跌幅0.55%，其ADR价格较港股折价1.77% [3] - 京东集团-SW港股收报116.200港元，下跌0.800港元，跌幅0.68%，但其ADR价格较港股溢价0.17% [3] - 快手-W港股收报68.250港元，下跌0.950港元，跌幅1.37%，其ADR价格较港股折价2.24% [3] 其他重点公司表现 - 小米集团-W港股收报42.580港元，下跌0.200港元，跌幅0.47%，其ADR价格较港股折价0.23% [3] - 友邦保险港股收报77.900港元，下跌0.400港元，跌幅0.51%，但其ADR价格较港股溢价0.15% [3] - 携程集团-S港股收报544.500港元，下跌10.000港元，跌幅1.80%，但其ADR价格较港股溢价0.24% [3] - 中国宏桥港股收报32.600港元，下跌1.140港元，跌幅3.38%，但其ADR价格较港股大幅溢价7.40% [3] - 比亚迪股份港股收报99.300港元，上涨0.150港元，涨幅0.15%，但其ADR价格较港股折价0.33% [3]

公司基本信息 - 公司于2000年6月28日核准首次公开发行6000万股，7月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为775,770,137元[8] - 公司设立时总股本为13,600万股[16] - 公司已发行股份数为775,770,137股，均为普通股[16] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[9] - 股东会、董事会决议程序或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 董事会决议需全体成员三分之二以上签署同意，关联交易有特殊表决规则[112] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司收购本公司股份属于第（一）项情形，应自收购之日起10日内注销；第（二）（四）项情形，应在6个月内转让或注销[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9至15名董事组成，其中职工董事1名，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元时，应分配利润且不超累计可分配利润[162] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[162] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[163] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[156] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[173]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月25日14:30[5] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00（不同系统有不同时段）[5] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月22日[7] - 股东登记时间为2025年12月22日9:30－17:00[15] - 登记地点为深圳直升机场公司董事会办公室[16] 会议地点与审议 - 会议地点在深圳直升机场公司会议室[10] - 审议续聘审计机构和修改《公司章程》议案[11] 投票代码 - 网络投票代码为"360099"，投票简称"海直投票"[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构[3] - 第八届董事会第十八次会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注会1780人[5] - 2024年度业务收入40.54亿元[5] - 2024年上市公司年报审计项目383家[5] 审计费用 - 拟定2025年度审计费用100万元[8] 签字项目合伙人 - 拟签字项目合伙人潘传云近三年签核10家[6]

公司章程修订 - 公司于2025年12月5日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[4] - 本次《公司章程》共有182处修改[4] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币775,770,137元[5] - 公司股份总数为775,770,137股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司因减资、合并收购股份需股东大会决议，因员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 不同情形收购股份的注销或转让时间及持股比例有规定[7] - 发起人及公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，股权登记日在册股东享有相关权益[9] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[11] 重大事项审议 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[12][13][14] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] 股东大会相关 - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会反馈及通知时间有规定[15][16] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可提临时提案[16] - 股东大会通知、召开、表决等有详细规定[17][18][20][21][22][24][25] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[27][28] - 董事会由9至15名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[29] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职有相关限制[37][38] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，责任承担有规定[127][128] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[131] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[137] 财务与报告 - 公司需按规定时间披露年报、中期报告和季度报告[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[41] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案有表决要求[42][43] - 公司调整留存未分配利润或利润分配政策需经批准[43] 清算相关 - 公司出现解散事由应成立清算组，清算组有多项职权[46][47] - 清算组成员有忠实和勤勉义务，造成损失承担赔偿责任[47]

会议情况 - 第八届董事会第十八次会议于2025年12月5日召开，15名董事全出席[3] 审计机构 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，议案交股东大会审议[4] 章程修订 - 修订《公司章程》，监事会职权改由审计委员会行使，待股东大会审议[4][5] 股东大会 - 决定2025年第三次临时股东大会现场与网络投票结合，现场12月25日14:30开[5] - 网络投票时间为2025年12月25日多个时段[5]