规定审议 - 规定经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议审议通过[1] 人员变动 - 公司应在收到董事、高管辞职报告两日内披露辞任[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[6] 职务解除 - 董事、高管任职出现特定情形，公司30日内解职[7] 股份转让 - 董事、高管离任6个月内不得转让及新增股份[8] - 任期届满前离职董事、高管每年减持不超25%[8] - 持股不超1000股可一次全转[9] 承诺履行 - 离职董事、高管应履行公开承诺[9] - 任职期间承诺应继续履行[10] 规定生效 - 规定经董事会审议通过后生效，由其修订解释[14]

制度修订 - 公司内部控制管理规定2016年9月27日首次审议通过，2022年8月30日第一次修订，2025年12月29日第二次修订[2] 体系原则与要素 - 建立和实施内部控制体系遵循全面性等六项原则[5] - 以管理和业务流程为主线，按五项基本要素建立健全内部控制体系[10] 组织与内容 - 内部控制管理组织体系包括党组织等[7] - 内部控制具体内容包含组织架构、制度建设等[11] 体系建设与执行 - 各单位全面开展建设，相关部门编《内部控制手册》，审计部门编《内部控制评价手册》[12] - 各单位定期优化完善，特定事项及时修订手册[13] - 各单位将管理措施嵌入业务信息系统[16] 监督与报告 - 审计部门负责实施与评价，所属公司手册报审计部门备案[15] - 《内部控制评价报告》含重要声明等内容[18] - 每年全面评价有效性并完善体系[18] - 检查监督资料保存不少于十年[18] 审计与披露 - 聘请有资格会计师事务所审计财务报告内部控制[20] - 证券事务部门按期披露《内部控制审计报告》等[20] 监督评价与问责 - 各单位建立监督评价和考核、问责机制[22] - 单位领导班子定期听取汇报并协调解决问题[22] - 内控问题致重大缺陷等将追究责任[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

制度修订 - 总经理工作细则2016年6月24日审议通过，2021年3月30日第一次修订，2025年12月29日第二次修订[2] 人员任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，可连聘连任[3] 会议规则 - 总经理办公会应有应出席人员半数以上参加方可召开[12] - 综合管理部门一般提前两个工作日通知参会人员并送达资料[17] - 会议纪要一般应在会后三个工作日内送达参会人员[14]

董事会会议 - 中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年12月29日通讯表决召开[1] 人员变动 - 增补聂黎军为公司第十一届董事会战略委员会委员[1] - 提名程柏林为本公司第十一届董事会非执行董事候选人[2][3] 细则修订 - 多项细则修订议案均全票通过，含《战略委员会实施细则》等[4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][22][23] 新规定制定 - 通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理规定>的议案》[20][21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | | 顧遠 | M | | | | M | | 尹路 | M | | | | | | 任開江 | M | | | | | | 聶黎軍 （職工代表董事） | M | | | | | | 林斌 | | C | M | | | | 聶煒 | | M | | | C | | 李志堅 | | M | C | | | | 謝昕 | | | M | | M | H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 顧遠、尹路、任開江、聶黎軍 獨立非執行 ...

AH股溢价率排行 - 截至12月29日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、浙江世宝(01057)和弘业期货(03678)，溢价率分别为847.37%、428.73%和283.73% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、招商银行(03968)和恒瑞医药(01276)，溢价率分别为-11.13%、-3.84%和3.17% [1] - 前十大高溢价率股票中，溢价率从847.37%至225.76%不等，其中中石化油服(01033)溢价率为271.43%，京城机电股份(00187)为269.90%，复旦张江(01349)为250.53% [1] - 后十大低溢价率股票中，溢价率从-11.13%至16.37%不等，其中潍柴动力(02338)溢价率为9.88%，药明康德(02359)为10.47%，美的集团(00300)为12.23% [1] AH股偏离值排行 - 偏离值最高的三家公司为浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)和南京熊猫电子股份(00553)，偏离值分别为136.00%、40.42%和24.71% [1] - 偏离值最低的三家公司为东北电气(00042)、广汽集团(02238)和南华期货股份(02691)，偏离值分别为-35.46%、-26.23%和-17.44% [1] - 前十大高偏离值股票中，偏离值从136.00%至13.20%不等，其中金风科技(02208)偏离值为21.57%，中船防务(00317)为18.73%，广和通(00638)为15.43% [2][3] - 后十大低偏离值股票中，偏离值从-35.46%至-5.28%不等，其中新华保险(01336)偏离值为-8.42%，江苏宁沪高速公路(00177)为-6.72%，晨鸣纸业(01812)为-6.32% [3] 个股价格数据 - 东北电气(00042)H股价格为0.285港元，A股价格为2.25元，溢价率高达847.37%，但偏离值为-35.46% [1] - 浙江世宝(01057)H股价格为5.500港元，A股价格为24.28元，溢价率为428.73%，偏离值高达136.00% [1] - 宁德时代(03750)H股价格为497.800港元，A股价格为369.34元，溢价率为-11.13%，偏离值为-3.61% [1] - 招商银行(03968)H股价格为52.150港元，A股价格为41.87元，溢价率为-3.84%，偏离值为-2.71% [1] - 钧达股份(02865)H股价格为20.680港元，A股价格为58元，溢价率为235.93%，偏离值为40.42% [1][2] - 南京熊猫电子股份(00553)H股价格为4.550港元，A股价格为12.54元，溢价率为230.11%，偏离值为24.71% [1][2]

AH股溢价率排名 - 截至12月26日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、浙江世宝(01057)和钧达股份(02865)，溢价率分别为900.00%、472.95%和286.59% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、招商银行(03968)和恒瑞医药(01276)，溢价率分别为-11.39%、-3.20%和2.72% [1] - 前十大高溢价率股票中，溢价率从900.00%至220.20%不等，其中弘业期货(03678)、中石化油服(01033)、晨鸣纸业(01812)的溢价率分别为281.98%、278.26%和253.33% [1] - 后十大低溢价率股票中，溢价率从-11.39%至14.64%不等，其中美的集团(00300)、潍柴动力(02338)、药明康德(02359)的溢价率分别为8.90%、9.74%和11.99% [1] AH股偏离值排名 - 偏离值最高的三家公司为浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)和南京熊猫电子股份(00553)，偏离值分别为187.01%、94.84%和36.09% [1][2] - 偏离值最低的三家公司为广汽集团(02238)、长飞光纤光缆(06869)和北京北辰实业股份(00588)，偏离值分别为-22.30%、-19.89%和-10.98% [1][3] - 前十大高偏离值股票中，偏离值从187.01%至10.14%不等，其中东北电气(00042)、广和通(00638)、中船防务(00317)的偏离值分别为19.47%、18.56%和15.48% [2][3] - 后十大低偏离值股票中，偏离值从-22.30%至-5.79%不等，其中中集集团(02039)、新华保险(01336)、安德利果汁(02218)的偏离值分别为-9.35%、-8.36%和-7.45% [3] 个股价格与溢价数据 - 东北电气(00042)H股价格为0.270港元，A股价格为2.25元，溢价率900.00%，偏离值19.47% [1][2] - 浙江世宝(01057)H股价格为4.880港元，A股价格为23.34元，溢价率472.95%，偏离值187.01% [1][2] - 宁德时代(03750)H股价格为508.500港元，A股价格为376.18元，溢价率-11.39%，偏离值-3.92% [1] - 招商银行(03968)H股价格为51.600港元，A股价格为41.7元，溢价率-3.20%，偏离值-2.18% [1] - 南京熊猫电子股份(00553)H股价格为4.340港元，A股价格为12.31元，溢价率239.63%，偏离值36.09% [1][2] - 广汽集团(02238)H股价格为4.000港元，A股价格为8.19元，溢价率145.25%，偏离值-22.30% [3] - 长飞光纤光缆(06869)H股价格为56.300港元，A股价格为121.86元，溢价率159.25%，偏离值-19.89% [3]

AH股溢价率排名概览 - 截至12月25日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气、浙江世宝和弘业期货，溢价率分别为900.00%、420.90%和283.78% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代、招商银行和恒瑞医药，溢价率分别为-11.39%、-3.02%和3.29% [1] 前十大AH股溢价率排行详情 - 东北电气H股股价为0.270港元，A股股价为2.25元，溢价率达900.00%，偏离值为21.22% [1] - 浙江世宝H股股价为4.880港元，A股股价为21.22元，溢价率达420.90%，偏离值为140.12% [1] - 弘业期货H股股价为3.330港元，A股股价为10.67元，溢价率达283.78%，偏离值为10.71% [1] - 中石化油服溢价率为273.91%，晨鸣纸业溢价率为256.00%，复旦张江溢价率为251.96% [1] - 钧达股份溢价率为251.47%，京城机电股份溢价率为250.12%，南京熊猫电子股份溢价率为233.64% [1] - 安德利果汁溢价率为220.20%，其偏离值为-7.23% [1] 后十大AH股溢价率排行详情 - 宁德时代H股股价为508.500港元，A股股价为376.18元，溢价率为-11.39%，偏离值为-3.89% [1] - 招商银行H股股价为51.600港元，A股股价为41.78元，溢价率为-3.02%，偏离值为-2.07% [1] - 恒瑞医药H股股价为71.200港元，A股股价为61.4元，溢价率为3.29%，偏离值为0.44% [1] - 溢价率较低的股票还包括美的集团(8.90%)、紫金矿业(9.07%)、潍柴动力(9.74%)、药明康德(11.07%)、福耀玻璃(13.47%)、中国光大银行(13.86%)和中国铝业(15.18%) [1] AH股偏离值排名概览 - 偏离值最高的三家公司为浙江世宝、钧达股份和南京熊猫电子股份，偏离值分别为140.12%、62.43%和31.93% [1] - 偏离值最低的三家公司为广汽集团、长飞光纤光缆和中集集团，偏离值分别为-23.39%、-13.75%和-8.60% [1] 前十大AH股偏离值排行详情 - 浙江世宝偏离值达140.12%，其溢价率为420.90% [1] - 钧达股份偏离值为62.43%，其溢价率为251.47% [1] - 南京熊猫电子股份偏离值为31.93%，其溢价率为233.64% [1] - 东北电气偏离值为21.22% [1] - 广和通偏离值为18.14%，其溢价率为115.81% [1][2] - 中船防务偏离值为16.57%，其溢价率为156.66% [1][2] - 三花智控偏离值为16.41%，其溢价率为70.26% [2] - 晨鸣纸业偏离值为12.45% [2] - 马鞍山钢铁股份偏离值为10.83%，其溢价率为99.61% [2] - 中远海发偏离值为10.79%，其溢价率为181.48% [2] 后十大AH股偏离值排行详情 - 广汽集团偏离值为-23.39%，其溢价率为145.25% [2] - 长飞光纤光缆偏离值为-13.75%，其溢价率为165.93% [2] - 中集集团偏离值为-8.60%，其溢价率为24.22% [2] - 北京北辰实业股份偏离值为-8.57%，其溢价率为166.25% [2] - 新华保险偏离值为-8.47%，其溢价率为55.00% [2] - 赣锋锂业偏离值为-7.36%，其溢价率为41.32% [2] - 安德利果汁偏离值为-7.23% [2] - 江苏宁沪高速公路偏离值为-6.65%，其溢价率为46.57% [2] - 天齐锂业偏离值为-6.52%，其溢价率为26.32% [2] - 中伟新材偏离值为-6.10%，其溢价率为72.92% [2]

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价上涨2.22%，报28.50元/股，总市值402.85亿元，成交额1.70亿元，换手率0.74% [1] - 当日主力资金净流出548.82万元，特大单买卖占比分别为7.00%和9.25%，大单买卖占比分别为17.13%和18.10% [1] - 公司今年以来股价累计上涨21.02%，近5个交易日上涨5.13%，近20日下跌5.13%，近60日上涨9.24% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为11月26日，龙虎榜净卖出6217.25万元，买入和卖出总额分别占总成交额的6.70%和9.18% [1] 公司基本概况与财务数据 - 公司全称为中船海洋与防务装备股份有限公司，成立于1994年10月21日，于1993年10月28日上市，总部位于广东省广州市 [2] - 公司主营业务为高端船用动力装备的研发、制造、系统集成、销售及服务 [2] - 公司主营业务收入构成为：船舶产品92.37%，船舶修理及改造4.39%，机电产品及其他1.20%，海工产品0.34%，钢结构0.33%，其他(补充)1.37% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入143.15亿元，同比增长12.83%；实现归母净利润6.55亿元，同比增长249.84% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利17.63亿元，近三年累计派现2.59亿元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为国防军工-航海装备Ⅱ-航海装备Ⅲ，概念板块包括航母产业、海工装备、工业互联网、航天军工、基金重仓等 [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.59万户，较上期减少3.14% [2] - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中包含多只基金，其中富国中证军工龙头ETF持股930.40万股，较上期增加141.82万股；长信国防军工量化混合A持股710.35万股，较上期增加317.99万股；国投瑞银国家安全混合A为新进股东，持股642.74万股 [3] - 同期，南方中证500ETF持股601.29万股，较上期减少11.16万股；国泰中证军工ETF持股400.16万股，较上期减少74.46万股；易方达稳健收益债券A持股254.00万股，较上期减少30.07万股 [3]

港股市场沽空数据摘要 - 文章核心观点：基于港交所数据，通过人工智能运算，提供了特定交易日的港股沽空比率、沽空金额及偏离值排名，其中部分股票在特定指标上表现突出 [1][2][3] 沽空比率与金额排名 - 在上一交易日，沽空比率位居前三的股票数据均为0.00% [1] - 在上一交易日，沽空金额位居前三的股票具体金额数据缺失 [1] - 根据前十大沽空比率排行，所有上榜股票的沽空比率均为0.00%，偏离值均为负值，范围在-2.97%至-19.38%之间 [2] - 根据前十大沽空金额排行，所有上榜股票的沽空金额数据缺失，沽空比率均为0.00%，偏离值范围在-2.97%至-19.38%之间 [2] 沽空偏离值排名 - 在上一交易日，沪上阿姨(N24019)、能源及能量环球(01142)、中船防务(00317)的偏离值位居前三，分别为-0.37%、-0.41%、-0.69% [1] - 前十大沽空偏离值排行显示，偏离值最低（即负值最大）的十只股票包括沪上阿姨、能源及能量环球、中船防务、德林控股(01709)、汇德收购-Z(07841)等，偏离值从-0.37%到-1.22%不等 [2] - 偏离值定义为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值 [3]